合肥百货大楼集团股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司” ）于2025年4月23日召开了第十届董事会第四次会议及第十届监事会第四次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》，未出现反对及弃权情形。

该预案尚需提交公司2024年度股东大会审议批准后实施。

二、2024年度利润分配预案的基本情况

1.分配基准：2024年度

2.经天职国际会计师事务所审计，公司（母公司）2024年度实现净利润154,749,797.68元，根据《公司章程》规定，提取10%法定公积金、20%任意盈余公积金共46,424,939.31元，加上期初未分配利润1,127,450,093.45元，减去公司实施2023年度利润分配方案分配现金股利85,787,262元，可供股东分配利润为1,149,987,689.82元。

3.2024年度利润分配预案为：以2024年12月31日的总股本779,884,200股为基数，每10股派发现金股利1.1元（含税），共计需派发红利85,787,262元，现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为45.02%，结余的1,064,200,427.82元未分配利润转至以后年度分配。

4.本年度公司不送红股，不以公积金转增股本。本方案公告后至实施前，若出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司未触及其他风险警示情形

公司近三年现金分红情况如下表所示：

公司2022—2024年度累计现金分红总额为226,166,418元，占最近三年（2022—2024年度）平均净利润的108.45%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

（二）现金分红方案合理性说明

1.公司2024年度利润分配预案是基于公司2024年度实际经营和盈利情况，以及对公司未来发展前景的预期和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为积极回报全体股东而提出的，符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相

关规定，具备合法性、合规性、合理性，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

2.公司2023年度及2024年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币15.56亿元、22.89亿元，其分别占总资产的比例为11.83%、17.33%，均低于50%。

四、备查文件

1.公司2024年度审计报告；

2.公司第十届董、监事会第四次会议决议；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会2025年4月25日