渤海租赁(000415)_公司公告_渤海租赁:2024年度监事会工作报告

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渤海租赁:2024年度监事会工作报告下载公告
公告日期:2025-04-03

一、报告期内监事会工作情况

召开时间会议届次审议事项
2024年3月29日第十届监事会第十次会议1.《2023年度监事会工作报告》 2.《2023年年度报告及摘要》 3.《2023年度财务决算报告》 4.《2024年度财务预算方案》 5.《2023年度利润分配预案》 6.《2023年度内部控制评价报告》 7.《关于公司会计估计变更的议案》 8.《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》
2024年4月29日第十届监事会第十一次会议1.《2024第一季度报告》
2024年8月29日第十届监事会第十二次会议1.《2024年半年度报告及摘要》
2024年10月29日第十届监事会第十三次会议1.《2024年第三季度报告》

二、监事会对公司报告期内有关事项的审核意见

2024年度,公司监事会认真履行监督职能,对报告期内公司的有关情况发表如下审核意见:

㈠公司依法运作情况

报告期内,公司监事会根据国家有关法律、法规和《公司章程》的规定,对公司的决策程序、决议事项以及公司董事、高级管理人员履职行为等进行了检查和监督,认为:

公司董事会、股东大会的召集、召开及决策程序均符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的各项规定,有关决议的内容合法有效,未发现公司有违法违规

经营行为。公司董事会成员及高级管理人员能够按照法律、法规和《公司章程》的有关规定,忠实勤勉地履行其职责。报告期内公司董事及高级管理人员在履行职责时,不存在违反法律、法规和《公司章程》的行为,不存在损害公司和股东利益的行为。

㈡公司财务情况2024年度,监事会对公司财务状况实施了有效的监督检查,认为公司财务制度健全、内控制度完善、财务运作规范,财务报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等内部管理制度的各项规定,真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。㈢公司关联交易情况监事会对公司报告期内的关联交易情况进行了核查,认为:报告期内,公司审议的关联交易事项均经过公司独立董事专门会议事前审核,审议过程中,需回避的关联董事均回避表决,程序合法,依据充分。公司的关联交易符合有关法律法规和《公司章程》的规定,关联交易价格公平、合理、公允,没有损害公司及股东利益。

㈣公司内部控制情况监事会通过审阅《2024年度内部控制评价报告》及相关文件,认为:公司董事会编制的《2024年度内部控制评价报告》符合有关法律法规、规范性文件的要求,真实、客观地反映了公司治理和内部控制的实际情况。公司内部控制体系的建立和有效运行,对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制体系不存在重大缺陷。公司2024年度内部控制评价报告真实地反映了公司内部控制的实际情况。

㈤公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况报告期内,监事会对公司内幕信息知情人管理制度的执行情况进行了审核,认为:公司严格执行内幕信息管理制度,严格规范内幕信息传递流程,公平进行信息披露,公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度,未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股份的情况。㈥公司信息披露制度执行情况报告期内,监事会对公司信息披露情况进行了审核,监事会认为:公司已经

建立了《信息披露管理制度》《银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度》等关于信息披露的制度。公司董事、监事及高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务,没有发现公司董事、高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为;公司董事会严格按信息披露制度要求及时、准确和完整地进行了对外信息披露,没有发现公司有应披露而未披露的事项,也没有损害中小股东利益的情况发生。㈦监事会对定期报告的审核意见经认真审议公司董事会编制的定期报告,监事会认为公司定期报告的编制和审议程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定;报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定,所包含的信息客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2025年,公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等内部制度,切实履行职责,依法独立行使职权,对公司经营管理情况、财务状况、董事和高管的履职情况、内控体系运行情况、重大事项决策程序及股东大会、董事会决议的执行情况等进行有效监督和核查,与董事会和全体股东一起共同促进公司的规范运作,帮助公司持续、健康发展。

渤海租赁股份有限公司监事会

2025年4月1日


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