证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2025-020

渤海租赁股份有限公司2025年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

㈠日常关联交易概述

1.根据渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）及全资或控股子公司日常业务开展需要，本着公平、公正、公开的市场化原则，公司预计2025年度日常关联交易总金额不超过40,160万元人民币。其中，与关联方开展的与日常经营办公相关的房屋租赁、物业费、信息系统维护、集装箱检测、购买商业保险等关联交易预计金额约660万元；与飞机租赁业务相关的预计金额约39,500万元。2024年度，公司与预计关联方发生的关联交易金额为36,450.60万元人民币，2025年1-2月公司与预计关联方发生的关联交易金额为5,942.02万元人民币。

2.公司于2025年4月1日召开第十届董事会第九次会议，会议应到董事9人，实到董事9人，以通讯表决方式出席会议董事6人，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》（表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。关联董事金川先生、张灿先生、刘璐先生、马伟华先生、冯俊先生回避表决）。上述议案在提交董事会审议前已经公司第十届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审核通过。

3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》无需提交公司股东大会审议。

㈡预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

注：2025年度日常关联交易预计美元兑人民币汇率按照7.0折算。

上述关联交易预计期间为自《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》经公司第十届董事会第九次会议审议通过之日起至2026年度日常关联交易预计额度审批通过之日止。

㈢上一年度日常关联交易实际发生情况

1.与控股股东及其关联方2024年度日常关联交易实际发生情况

2.与其他关联方2024年度日常关联交易实际发生情况

大会召开之日止，而实际发生金额计算期间为2024年1-12月，导致预计金额与实际发生金额在时间上不匹配。公司已要求下属子公司本着严控关联交易的原则提高以后年度日常关联交易预计的精准度，保证关联交易公平、公正，价格公允。

2024年度，公司与长江租赁有限公司因飞机租赁发生交易金额超出预计金额

629.90

万元，超出金额超过

万但未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的

0.5%

，在公司经理（首席执行官）审批权限内，按照累计计算原则无需提交公司董事会或股东大会审议。

注：因深圳兴航融投股权投资基金合伙企业（有限合伙）自2023年12月29日起不再为公司5%以上股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，上述权益变动12个月后，即自2024年12月29日起深圳兴航融投股权投资基金合伙企业（有限合伙）及其一致行动人（包括：北京首都航空有限公司、海南航空控股股份有限公司、天津航空有限责任公司、福州航空有限责任公司、云南祥鹏航空有限责任公司、长江租赁有限公司、海航航空集团有限公司）不再为公司关联方。

二、关联方介绍和关联关系

1.海南海航二号信管服务有限公司

法定代表人：赵权；注册资本：100万人民币；住所：海南省海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦25楼；经营范围：以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；融资咨询服务；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；破产清算服务（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）；

财务数据：海南海航二号信管服务有限公司是依据《海航集团有限公司三百二十一家公司实质合并重整案重整计划》于2021年11月10日成立的公司。截至2022年12月31日，总资产61,397,851.12万元、总负债61,099,554.01万元；2022年度无营业收入，净利润为113,724.75万元（以上数据未经审计）；

关联关系：该公司为公司控股股东海航资本集团有限公司之控股股东。

履约能力分析：公司2025年度与海南海航二号信管服务有限公司下属子公司发生的关联交易主要为购买商业保险；接受与日常经营办公相关的房屋租赁及物业服务、网络服务、集装箱检测等服务。

2.天津航空金融服务有限公司

法定代表人：侯丹璐；

注册资本：5,000万人民币；

住所：天津自贸试验区（东疆保税港区）澳洲路6262号查验库办公区202室（天津东疆商务秘书服务有限公司自贸区分公司托管第535号）；

经营范围：航空资产管理服务；航空资产交易经纪服务；航空资产残值处置服务；航空业务咨询及管理服务；航空资产价值评估服务；航空租赁服务。（以上经营范围涉及国家专项、专营的，按相关规定办理）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；

财务数据：截至2024年12月31日，总资产约6.26亿元、归属于母公司所有者权益合计约0.56亿元；2024年度营业收入约15.72亿元、归属于母公司股

东的净利润约为0.09亿元（以上数据未经审计）；关联关系：该公司为公司合营公司。履约能力分析：公司2025年度与天津航空金融服务有限公司发生的关联交易主要为以往年度已发生并存续至2025年度的飞机转租赁交易。

三、关联交易主要内容

公司与关联方发生交易为购买商品、接受劳务、关联租赁等日常关联交易。其中，与关联方开展的与日常经营办公相关的房屋租赁、物业费、信息系统维护、集装箱检测、购买商业保险等关联交易预计金额约660万元；与飞机租赁业务相关的关联交易预计金额约39,500万元。公司将以成本及市场价格为参考，遵循公平、有偿、自愿、诚实守信的商业原则，根据每次交易时的具体情况与关联方协商定价，确保定价公允。

四、关联交易目的和对上市公司影响

上述关联交易预计根据公司与关联方关联交易的开展情况及2025年度实际经营需要确定，属于正常的商业交易行为，存在交易的必要性，关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，关联方按约定享有权利并履行义务，不会损害公司及非关联股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性，对公司本期及未来财务状况、经营成果不会产生重大不利影响。

五、独立董事专门会议审核意见

第十届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审核通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为公司2025年度预计发生的日常关联交易根据公司与关联方存续关联交易的开展情况及2025年度实际经营需要确定，属于正常的商业交易行为，存在交易的必要性。本次关联交易预计符合商业惯例，定价遵循公平、公正、公开的原则，能够保证公司和全体股东的利益。全体独立董事一致同意公司2025年度日常关联交易预计相关事项，并同意将上述议案提交公司董事会审议。

六、备查文件

1.渤海租赁股份有限公司第十届董事会第九次会议决议；

2.渤海租赁股份有限公司第十届董事会独立董事专门会议2025年第一次会

议审核意见。特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2025年4月2日