证券代码：400028 证券简称：金马5 主办券商：华龙证券

珠海金马控股股份有限公司关于召开2024年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2024年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司董事会召集，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无需相关部门的批准或履行其他特定的程序。

（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

现场审议结合网络投票。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025年5月19日15:00。

2、网络投票起止时间：2025年5月18日15:00—2025年5月19日15:00。登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营

公告编号：2025-012业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

珠海市香洲区人民东路121号2000年大酒店1710房

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

详见公司第八届董事会第十次会议决议公告，公告编号2025-003。

（二）审议《关于公司独立董事述职报告的议案》

详见公司独立董事2024年度述职报告，公告编号2025-004。

（三）审议《关于公司2024年度报告及摘要的议案》

详见公司2024年度报告及摘要，公告编号2025-007，2025-008。

（四）审议《关于北京德皓会计师事务所（特殊普通合伙）出具带有持续经营重大不确定性段落无保留意见审计报告的专项说明议案》

详见公司董事会关于北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具带有持续经营重大不确定性段落无保留意见审计报告的专项说明公告、公司监事会关于北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具带有持续经营重大不确定性段落无保留意见审计报告的专项说明公告，公告编号2025-010、2025-011。

（五）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

详见公司第八届董事会第十次会议决议公告，公告编号2025-003。

（六）审议《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

详见公司第八届监事会第九次会议决议公告，公告编号2025-006。

上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在累积投票议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证和股东账户卡的原件进行登记；

2、自然人股东委托他人出席的，由受托人出示委托人身份证、股东卡、委托人签署的授权委托书及受托人的身份证；

3、法人股东由法定代表人出席的，该法定代表人应持本人身份证原件、股东账户卡、加盖法人单位印章的营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席的，代理人应持本人身份证原件、股东账户卡、加盖法人单位印章的营业执照复印件、由法定代表人签署并加盖法人单位印章的授权委托书；

5、股东可以现场、信函或传真登记，公司不接受电话登记方式。

（二）登记时间：2025年5月19日14：30至15：30

（三）登记地点：珠海市香洲区人民东路121号2000年大酒店1710房

四、其他

（一）会议联系方式：电话：0756-2230667，传真：0756-2230667，手机：

13902953321

（二）会议费用：与会股东交通费用、食宿费用自理

五、备查文件目录

1、珠海金马控股股份有限公司第八届董事会第十次会议决议

2、珠海金马控股股份有限公司第八届监事会第九次会议决议

珠海金马控股股份有限公司董事会

2025年4月28日