中信海洋直升机股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议于2025年7月7日（星期一）以通讯表决方式召开。本次会议通知及材料已于2025年6月30日发送各位董事。会议应出席的董事15名，实际出席的董事15名。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过关于公司2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案

（同意15票，反对0票，弃权0票）

三、备查文件

第八届董事会第十三次会议决议

中信海洋直升机股份有限公司董事会

2025年7月9日