深圳市特发信息股份有限公司董事会第九届十八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）董事会于2025年8月26日以通讯方式召开第九届十八次会议。公司于2025年8月15日以书面方式发出会议通知。应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议通知、议案及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开符合《公司法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》。会议对以下议案做出决议：

一、审议通过《公司2025年半年度报告》（全文及摘要）

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

二、审议通过《关于变更会计师事务所并确认审计费用

的议案》

同意公司变更会计师事务所，聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表审计机构及内部控制审计机构。2025年度财务报表审计服务费用为120万元，内控审计服务费用为40万元（含IT审计）。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司董事会

2025年8月28日