证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2025-031转债简称：北方转债 转债代码：127014

北方国际合作股份有限公司

九届八次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）九届八次董事会会议通知已于2025年3月18日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次会议于2025年3月28日以现场会议表决的形式召开。会议应到会董事9名，实际到会董事9名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体参会董事审议：

一、会议审议通过了《2024年年度报告及摘要》的议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案需报请股东大会审议批准。

《2024年年度报告》全文及摘要内容同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议审议通过了《2024年度董事会工作报告》的议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案需报请股东大会审议批准。

《2024年度董事会工作报告》全文内容同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议审议通过了《2024年度独立董事述职报告》的议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案需报请股东大会审议批准。

《2024年度独立董事述职报告》全文内容同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、会议审议通过了《2024年度利润分配方案》的议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。此议案需报请股东大会审议批准。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度利润分配方案的公告》。

五、会议审议通过了《2024年度内部控制评价报告》的议案。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案经董事会审计与风险管理委员会事前审议，经过全体成员半数同意后提交董事会，监事会发表了监事会意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2024年度内部控制审计报告》。公司《2024年度内部控制评价报告》全文内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、会议审议通过了《2024年度ESG报告》的议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。公司《2024年度ESG报告》全文内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、会议审议通过了《2024年度董事、高级管理人员薪酬》的议案。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事纪巍、单钧、杜晓东回避表决。公司董事、高级管理人员2024年度薪酬详见同日登载于巨潮资讯网的《2024年年度报告全文》。此议案需报请股东大会审议批准。

八、会议审议通过了《2024年度总经理工作报告》的议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

九、会议审议通过了《2024年度法治建设与合规管理工作报告》的议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十、会议审议通过了《关于公司在兵工财务有限责任公司存贷款情况的风险评估报告》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

为确保公司在兵工财务有限责任公司的资金安全，公司对兵工财务有限责任公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估公司对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行评估，并出具《兵工财务有限责任公司风险评估报告》。《2024年度兵工财务有限责任公司风险评估报告》全文内容详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

十一、会议审议通过了《2025年开展金融衍生品交易》的议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年开展金融衍生品交易业务的公告》。此议案需报请股东大会审议批准。

十二、会议审议通过了《召开公司2024年年度股东大会》的议案。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。公司拟定于2025年4月24日召开2024年度股东大会。本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

备查文件九届八次董事会决议

北方国际合作股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十八日