000061证券简称：农产品公告编号：

2025-041

深圳市农产品集团股份有限公司第九届董事会第二十八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十八次会议于2025年8月19日（星期二）15:00以现场及通讯方式在深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦13楼海吉星会议室召开。会议通知于2025年8月9日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事13名，实到董事12名，董事王慧敏女士因公未能出席会议，委托董事向自力先生代为出席并表决。独立董事冯娟女士和董事李强先生以通讯表决方式出席会议。会议由董事长黄伟先生主持。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况经全体与会董事认真审议并逐项表决通过了以下议案：

（一）审议通过《关于向控股子公司国际食品公司提供借款展期的议案》

同意公司与深圳市海吉星国际食品产业发展有限公司（以下简称“国际食品公司”）另一股东方按持股比例共同对国际食品公司历史借款600万元予以展期至2026年6月13日，按银行融资成本

及公司有关规定计算资金占用相关成本。董事会授权管理层签署本次借款展期相关协议等法律文件。同意票数

票，反对票数

票，弃权票数

票。

（二）审议通过《关于向中国农业发展银行申请综合授信额度的议案》同意公司向中国农业发展银行深圳市分行申请不超过

亿元的综合授信额度，期限不超过三年，具体授信业务种类、额度和期限，以银行最终核定为准。

董事会授权管理层签署本次授信相关的法律文件。同意票数

票，反对票数

票，弃权票数

票。

（三）审议通过《2025年半年度报告及其摘要》详见公司于2025年

月

日刊登在巨潮资讯网上的《2025年半年度报告》（公告编号：

2025-042）及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：

2025-043）。同意票数

票，反对票数

票，弃权票数

票。

三、备查文件

、第九届董事会第二十八次会议决议（经与会董事签字并盖董事会印章）；

、第九届董事会审计委员会第十七次会议审核意见。特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司

董事会二〇二五年八月二十日