北方华锦化学工业股份有限公司

第八届第七次董事会决议公告

一、董事会会议召开情况

1.公司第八届第七次董事会于2025年4月5日以通讯方式发出通知；

2.会议于2025年4月15日以通讯方式召开；

3.本次会议应出席董事9名，现场出席会议董事6名，实际出席会议董事9名，会议有效表决票为9票；

4.会议由公司董事长任勇强先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议；

5.会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议并通过以下议案：

1.审议通过了《2024年年度报告及摘要》，本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过了《2024年度董事会工作报告》，本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，并将于公司 2024年年度股东大会上进行述职。

3.审议通过了《2024年度财务决算报告》，本议案需提交股东大会审议

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.审议通过了《2024年度利润分配预案》，本议案需提交股东大会审议

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容见公司同日于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《2024年度利润分配预案》（2025-010）

5.审议通过了《2025年度日常关联交易预计报告》，本议案需提交股东大会审议。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案属关联交易，独立董事专门会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议并通过此项议案，并发表审核意见。公司5名关联董事任勇强、郑宝明、许晓军、万程、信虎峰回避表决，出席董事会的4名非关联董事对该议案进行了表决。表决结果：4票同意，0 票反对，0 票弃权。具体内容见公司同日于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《公司2025年度日常关联交易预计报告》（2025-011）

6.审议通过了《2024年度内部控制评价报告》，本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7.审议通过了《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》，本议案不需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容见公司同日于巨潮资讯网披露的《2024年度环境、社会及公司治理报告》

8.审议通过了《兵工财务有限责任公司风险评估报告》，本议案不需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于兵工财务有限责任公司风险评估报告》。

9.审议通过了《董事会关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告》，本议案不需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容见公司同日于巨潮资讯网披露的《董事会关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

10.审议通过了《董事会关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容见公司同日于巨潮资讯网披露的《董事会关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2025-012）。

11.审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容见公司同日于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（2024-013）。

12.审议通过了《关于与兵工财务签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》，本议案需提交股东大会审议。

本议案属关联交易，独立董事专门会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议并通过此项议案，并发表审核意见。公司5名关联董事任勇强、郑宝明、许晓军、万程、信虎峰回避表决，出席董事会的4名非关联董事对该议案进行了表决。

表决结果：4票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容见公司同日于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于与兵工财务签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》（2025-014）。

13.审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司决定于2025年5月9日召开2024年年度股东大会，具体内容见同日于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（2025-015）。

北方华锦化学工业股份有限公司董事会

2025年4月15日