证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭B 公告编号：2025-031
深圳市皇庭国际企业股份有限公司
2024年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、召开时间：2025年5月30日（星期五）下午14：30；
2、召开地点：深圳市福田区福华路350号皇庭中心28楼会议室；
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
4、会议召集人：深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会；
5、主持人：董事长邱善勤先生。
本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共292人，代表有表决权股份279,438,252股，占公司有表决权股份总数的23.6306％。其中A股股东及股东代理人共288人，代表有表决权股份191,354,100股，占公司A股有表决权股份总数的20.3721%；B股股东及股东代理人共4人，代表有表决权股份88,084,152股，占公司B股有表决权股份总数的36.2136％。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共3人，代表有表决权股份269,205,952股，占公司有表决权股份总数的22.7653%。其中A股股东及股东代理人
共1人，代表有表决权股份181,126,900股，占公司A股有表决权股份总数的19.2833%。B股股东及股东代理人共2人，代表有表决权股份88,079,052股，占公司B股有表决权股份总数的36.2115%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东289人，代表有表决权股份10,232,300股，占公司有表决权股份总数的0.8653％。通过网络投票的A股股东287人，代表有表决权股份10,227,200股，占公司A股有表决权股份总数1.0888%；通过网络投票的B股股东2人，代表有表决权股份5,100股，占公司B股有表决权股份总数0.0021％。
4、出席、列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：
| 非累积投票议案 | |||||||||
| 提案 编码 | 议案名称 | 股份类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | 表决结果 | |||
| 股数 | 占出席会议有表决权股份数的比例 | 股数 | 占出席会议有表决权股份数的比例 | 股数 | 占出席会议有表决权股份数的比例 | ||||
| 1.00 | 《2024年度董事会工作报告》 | 总计 | 276,918,252 | 99.0982％ | 2,484,200 | 0.8890％ | 35,800 | 0.0128％ | 通过 |
| A股 | 188,834,100 | 98.6831% | 2,484,200 | 1.2982% | 35,800 | 0.0187% | |||
| B股 | 88,084,152 | 100.0000％ | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | |||
| 中小股东 | 7,712,300 | 75.3721％ | 2,484,200 | 24.2780％ | 35,800 | 0.3499％ | |||
| 2.00 | 《2024年度监事会工作报告》 | 总计 | 276,919,752 | 99.0987％ | 2,484,300 | 0.8890％ | 34,200 | 0.0122％ | 通过 |
| A股 | 188,835,600 | 98.6839% | 2,484,300 | 1.2983% | 34,200 | 0.0179% | |||
| B股 | 88,084,152 | 100.0000％ | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | |||
| 中小股东 | 7,713,800 | 75.3868％ | 2,484,300 | 24.2790％ | 34,200 | 0.3342％ | |||
| 3.00 | 《2024年度财务决算报告》 | 总计 | 276,913,952 | 99.0967％ | 2,490,300 | 0.8912％ | 34,000 | 0.0122％ | 通过 |
| A股 | 188,829,800 | 98.6808% | 2,490,300 | 1.3014% | 34,000 | 0.0178% | |||
| B股 | 88,084,152 | 100.0000％ | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | |||
| 中小股东 | 7,708,000 | 75.3301％ | 2,490,300 | 24.3376％ | 34,000 | 0.3323％ | |||
| 4.00 | 《2024年度利润分配预案》 | 总计 | 276,598,352 | 98.9837％ | 2,805,700 | 1.0041％ | 34,200 | 0.0122％ | 通过 |
| A股 | 188,519,200 | 98.5185% | 2,800,700 | 1.4636% | 34,200 | 0.0179% | |||
| B股 | 88,079,152 | 99.9943％ | 5,000 | 0.0057％ | 0 | 0.0000% | |||
| 中小股东 | 7,392,400 | 72.2457％ | 2,805,700 | 27.4200％ | 34,200 | 0.3342％ | |||
| 5.00 | 《2024年年度报告全文及摘要》 | 总计 | 276,869,152 | 99.0806％ | 2,489,100 | 0.8908％ | 80,000 | 0.0286％ | 通过 |
| A股 | 188,785,000 | 98.6574% | 2,489,100 | 1.3008% | 80,000 | 0.0418% | |||
| B股 | 88,084,152 | 100.0000％ | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | |||
| 中小股东 | 7,663,200 | 74.8923％ | 2,489,100 | 24.3259％ | 80,000 | 0.7818％ | |||
| 6.00 | 《关于确认董事和监事2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案》 | 总计 | 276,720,852 | 99.0275％ | 2,611,700 | 0.9346％ | 105,700 | 0.0378％ | 通过 |
| A股 | 188,641,700 | 98.5825% | 2,606,700 | 1.3622% | 105,700 | 0.0552% | |||
| B股 | 88,079,152 | 99.9943％ | 5,000 | 0.0057％ | 0 | 0.0000% | |||
| 中小股东 | 7,514,900 | 73.4429％ | 2,611,700 | 25.5241％ | 105,700 | 1.0330％ | |||
| 7.00 | 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 | 总计 | 276,562,452 | 98.9709％ | 2,798,300 | 1.0014％ | 77,500 | 0.0277％ | 通过 |
| A股 | 188,478,300 | 98.4971% | 2,798,300 | 1.4624% | 77,500 | 0.0405% | |||
| B股 | 88,084,152 | 100.0000％ | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | |||
| 中小股东 | 7,356,500 | 71.8949％ | 2,798,300 | 27.3477％ | 77,500 | 0.7574％ | |||
| 8.00 | 《关于回购注销未达到2023年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件的限制性股票的议案》 | 总计 | 276,786,552 | 99.0511％ | 2,572,100 | 0.9205％ | 79,600 | 0.0285％ | 通过 |
| A股 | 188,702,400 | 98.6142% | 2,572,100 | 1.3442% | 79,600 | 0.0416% | |||
| B股 | 88,084,152 | 100.0000％ | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | |||
| 中小股东 | 7,580,600 | 74.0850％ | 2,572,100 | 25.1371％ | 79,600 | 0.7779％ | |||
| 9.00 | 《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股 | 总计 | 276,830,452 | 99.0668％ | 2,503,700 | 0.8960％ | 104,100 | 0.0373％ | 通过 |
| A股 | 188,746,300 | 98.6372% | 2,503,700 | 1.3084% | 104,100 | 0.0544% | |||
| B股 | 88,084,152 | 100.0000％ | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | |||
| 中小股东 | 7,624,500 | 74.5140％ | 2,503,700 | 24.4686％ | 104,100 | 1.0174％ |
| 票的议案》 | |||||||||
| 10.00 | 《关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》 | 总计 | 276,818,152 | 99.0624％ | 2,489,100 | 0.8908％ | 131,000 | 0.0469％ | 通过 |
| A股 | 188,734,000 | 98.6308% | 2,489,100 | 1.3008% | 131,000 | 0.0685% | |||
| B股 | 88,084,152 | 100.0000％ | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | |||
| 中小股东 | 7,612,200 | 74.3938％ | 2,489,100 | 24.3259％ | 131,000 | 1.2803％ |
注：上述计算结果若有尾差，系四舍五入所致。
对于本次会议所有议案，公司均对中小投资者的表决结果进行了单独计票。第8、
9、10项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
在本次股东大会上，独立董事就2024年度履职情况进行了述职。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所；
2、见证律师姓名：黄佳曼、黎晓慧；
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2024年度股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的股东大会法律意见书。
特此公告。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司董 事 会2025年6月3日