深圳市德赛电池科技股份有限公司第十届董事会第八次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第十届董事会第八次（临时）会议通知于2022年2月18日以电子文件形式通知董事、监事和高管，会议于2022年2月21日上午以通讯表决方式召开。应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议符合《公司法》《公司章程》的规定，所做的决议合法有效。会议以9票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了以下议案：

1、《关于德赛矽镨签订SIP封装产业项目投资建设协议书的议案》为了推进落实公司的战略规划，加快公司SIP（System In a Package，系统级封装；以下简称SIP）业务的发展，德赛矽镨拟与惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会签订《德赛矽镨SIP封装产业研发、生产、销售与建设项目投资建设协议书》，在惠州仲恺高新区投资建设SIP封装产业研发、生产、销售与建设项目。项目计划投资总额约为21亿元，其中固定资产投资不低于15亿元。

详情请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的公告编号为2022-008的《关于德赛矽镨签订SIP产业项目投资建设协议书的公告》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于2022年3月11日召开公司2022年第二次临时股东大会。

详情请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的公告编号为2022-009的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。特此公告

深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会

2022年2月22日