证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2021—031
深圳市德赛电池科技股份有限公司2021年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2021年度，本公司及子公司与持有公司5%以上股权的股东广东德赛集团有限公司(以下简称“德赛集团”)及其关联方（具体请见下文的“预计2021年日常关联交易类别和金额”）之间存在采购产品、接受劳务以及租赁生产、办公场所的情况。公司预计2021年度与上述关联方发生的日常关联交易总金额为9,200.00万元，在预计总金额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间内部调剂使用。2020年度，本公司各子公司与上述关联方发生的日常关联交易总金额为5,617.52万元。
2)关联交易履行的审议程序：
2021年3月19日，公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《2021年度日常关联交易预计的议案》，独立董事对该议案事先认可并表示同意。表决时，关联董事刘其先生、姜捷先生、李兵兵先生、白小平先生回避表决，出席会议的其余5名无关联董事5票赞成，0票弃权，0票反对。
本次日常经营性关联交易不需提交公司股东大会审议。
（二）预计2021年日常关联交易类别和金额
单位：人民币万元
关联交易类别
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 预计金额 | 截至披露日已发生金额 | 上年发生金额 |
| 向关联方采购原材料、产品或接受劳务 | 惠州市德赛精密部件有限公司 | 原材料或接受劳务 | 公允价 | 5,000.00 | 433.75 | 2,902.43 |
| 惠州市德赛自动化技术有限公司 | 设备、配件 | 公允价 | 2,500.00 | 612.00 | 1,319.10 | |
| 惠州市德赛建设监理有限公司 | 咨询服务 | 公允价 | 350.00 | 69.42 | 337.06 | |
| 广东德赛集团有限公司或其关联方零星采购 | 原材料、产品或接受劳务 | 公允价 | 300.00 | 41.45 | 284.80 | |
| 小计 | 8,150.00 | 1,156.62 | 4,843.39 |
向关联方租赁生产办公场所
| 向关联方租赁生产办公场所 | 广东德赛集团有限公司 | 租赁生产、办公场所 | 公允价 | 1,050.00 | 171.73 | 774.13 | |
| 小计 | 1,050.00 | 171.73 | 774.13 | ||||
| 合计： | 9,200.00 | 1,328.35 | 5,617.52 | ||||
说明：上述9,200万元关联交易总金额为公司2021年度预计的日常关联交易总金额，在预计总金额的范围内，同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额可实现内部调剂。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 实际发生金额 | 预计金额 | 实际发生额占同类业务比例（％） | 实际发生额与预计金额差异（%） | 披露日期及索引 |
| 向关联方采购原材料、产品或接受劳务 | 惠州市德赛进出口有限公司 | 原材料 | 253.89 | 205.00 | 0.02% | 23.18% | 2020年4月17日编号为2020—012的《2020年度日常关联交易预计的公告》 |
| 惠州市德赛精密部件有限公司 | 原材料或接受劳务 | 2,902.43 | 1,500.00 | 0.18% | 93.50% | ||
| 惠州市德赛自动化技术有限公司 | 设备、配件 | 1,319.10 | 1,500.00 | 0.08% | -12.06% | ||
| 惠州市德赛建设监理有限公司 | 咨询服务 | 337.06 | 350.40 | 1.58% | -3.81% | ||
| 其他控股股东或其关联方零星采购 | 原材料、产品或接受劳务 | 30.91 | 300.00 | - | -89.70% | ||
| 小计 | 4,843.39 | 3,855.40 | |||||
| 向关联方销售产品或提供劳务 | 深圳市德赛工业研究院有限公司 | 材料或产品 | - | 1,500.00 | - | - | |
| 控股股东或其关联方零星销售 | 材料或产品 | - | 300.00 | - | - | ||
| 小计 | - | 1,800.00 | |||||
| 向关联方租赁生产办公场所 | 深圳市德赛工业研究院有限公司 | 租赁办公场所 | 104.92 | 106.00 | 3.47% | -1.02% | |
| 广东德赛集团有限公司 | 租赁生产、办公场所 | 774.13 | 770.00 | 25.58% | 0.54% | ||
| 小计 | 879.05 | 876.00 | |||||
| 合计： | 5,722.44 | 6,531.40 | |||||
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明
| 公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 | 公司2020年日常关联交易实际发生金额未超过预计总金额，在预计总金额范围内，同一控制下的不同关联人之间存在内部调剂使用的情况。实际交易金额与预计金额存在较大差异的原因主要是公司子公司与关联方日常关联交易的发生基于业务发展情况和公司实际需求，较难进行准确预计。公司根据市场环境变化及子公司实际需求开展关联交易，公司关联交易预计与实际发生情况存在差异对公司经营影响较小。 |
| 公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 | 经核查，公司2020年日常关联交易实际发生金额未超过预计总金额，但存在与关联方交易额低于预计交易额20%以上的情况，差异原因是受市场环境变化及子公司业务发展情况的影响，符合公司的实际情况，已发生的日常关联交易公平、公正，交易价格公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。 |
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1）惠州市德赛精密部件有限公司法定代表人: 罗汉松注册资本:人民币6450万元经营范围：各类塑胶、五金制品、电子产品及线路板的设计、生产、销售和提供技术服务，模具设计制造及产品组装，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外），国内贸易。
经营场所：惠州市仲恺高新区陈江街道仲恺五路87号1栋2）公司名称：惠州市德赛自动化技术有限公司法定代表人: 罗汉松注册资本: 人民币5500万元经营范围: 研发、设计、生产、销售、租赁、改造、安装调试：工业及家用自动化设备、工业自动化生产线、工装夹具及零件、控制系统及软件，提供技术服务及设备进出口。
经营场所: 惠州市仲恺高新区陈江街道办事处甲子圩德赛第三工业区厂房B栋3）公司名称：惠州市德赛建设监理有限公司法定代表人: 余晓嘉注册资本: 人民币100万元经营范围: 房屋建筑工程、市政公用、机电安装、航天航空、通信、港口与航道工程监理；设计咨询；建设工程的勘察、设计、施工、监理；工程设备、材料采购招标代理与工程造价咨询；建设工程技术咨询服务；建设工程概预算编制报价、评估、审计咨询；建设工程信息咨询、中介服务（凭资质证经营）；建筑新技术开发；开发、销售：
建筑材料、建筑设备。
经营场所: 惠州市南坛南路二号南坛大厦五楼
4）公司名称：广东德赛集团有限公司法定代表人:姜捷注册资本: 49000万人民币元经营范围: 研制、开发及销售：手机通讯设备、路由器、集成电路、安防监控设备、传感器、工业自动化设备、智能机器人、智能可穿戴产品、视觉识别系统产品、高端装备、新材料、LED全彩显示屏、家用电器、数字电视及机顶盒、各类数字音视频编解码系统及设备、平板显示系统软件、节能环保产品、电子产品及其零部件，进出口贸易。经营场所: 惠州市云山西路12号德赛大厦第23层
（二）与上市公司的关联关系
1）德赛集团为持有本公司5%以上股权之股东；2）德赛精密、德赛自动化、德赛监理的控股股东为德赛集团；根据《深圳证券交易所股票上市规则》，以上各方是本公司之关联方，本公司与上述关联方发生的交易构成关联交易。
（三）关联方最近一期财务数据（截止2020年12月31日）
单位：人民币万元
序号
| 序号 | 关联方 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 1 | 惠州市德赛精密部件有限公司 | 26,409.71 | 8,606.81 | 42,729.37 | 2,896.81 |
| 2 | 惠州市德赛自动化技术有限公司 | 12,219.62 | 3,664.73 | 13,078.71 | 1,208.50 |
| 3 | 惠州市德赛建设监理有限公司 | 443.46 | -689.90 | 453.80 | 265.32 |
| 4 | 广东德赛集团有限公司 | 85,920.81 | 78,774.74 | 898.25 | -1,297.41 |
（四）履约能力的分析
| 关联方 | 履约能力分析 |
| 惠州市德赛精密部件有限公司 | 公司经营情况正常，资信良好，不存在履约能力障碍；本公司向其采购原材料，不存在坏账风险，不是失信被执行人。 |
| 惠州市德赛自动化技术有限公司 | 公司经营情况正常，资信良好，不存在履约能力障碍；本公司向其采购自动化生产设备及配件，不存在坏账风险，不是失信被执行人。 |
| 惠州市德赛建设监理有限公司 | 公司经营情况正常，资信良好，不存在履约能力障碍；其向本公司提供建设工程管理咨询服务，不存在坏账风险，不是失信被执行人。 |
| 广东德赛集团有限公司 | 公司经营情况正常，资信良好，履约能力强。本公司与其合作，不存在坏账风险，不是失信被执行人。 |
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容。
公司日常关联交易主要是本公司及各子公司与关联法人之间的日常采购和租赁办公场所等。其中：
本公司与德赛精密的交易主要是向其采购生产所需的原材料。
本公司与德赛自动化的交易主要是向其采购生产所需的设备和配件等。本公司与德赛监理的交易主要是其向本公司提供建设工程管理咨询服务。本公司与德赛集团的交易主要是本公司子公司租赁其厂房及土地用于生产及办公。与德赛集团所控制的其他关联法人所签订的采购合同，主要是向其小额采购原材料、产品、接受劳务。
（二）定价政策和定价依据
定价政策：交易各方均根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议。定价依据：市场公允价格定价。其中生产、办公场所租赁价格参照同类地段同类生产、办公场所的市场租赁价格。
（三）关联交易协议签署情况
本公司根据实际情况与德赛集团及其所控制的关联法人继续签订相关业务的合同协议。采购及租赁业务发生时，关联交易价格、收付款安排和结算方式均严格按照双方签署的具体采购或租赁合同约定执行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）公司上述关联交易有利于公司与相关关联方发挥业务协同效应，更好地开展主营业务，对公司生产经营不构成不利影响，不会损害公司利益。
（二）本公司与上述各关联方的交易价格采用市场定价，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司和全体股东利益的情形。
（三）本公司与上述各关联方的交易具有独立性，公司不会因此类交易对关联方形成依赖。
五、独立董事意见
公司独立董事对该关联交易发表了独立意见：
（一）事前认可情况
公司与关联方日常关联交易系公司日常生产经营所需，符合公司业务发展的客观需要，交易定价原则公允、合理，有利于公司生产经营的正常运行，符合上市公司和全体股东利益，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。因此，我们对公司2021年度日常关联交易预计的相关内容表示认可，一致同意提交公司第九届董事会第十一次会议审议，关联董事就此议案回避表决。
（二）发表独立意见
公司与关联方日常关联交易符合有关法律法规，符合公司日常经营需要，有利于公司与相关关联方发挥业务协同效应，合理配置资源，实现优势互补，更好地开展主营业务，从定价政策和定价依据看，2021年日常关联交易双方是以市场价格为基础，基于平等和公开原则，通过相互协商，从而确定价格。从交易的方式看，双方进行的关联交易具有独立性。我们认为2021年预计的关联交易从交易价格到结算方式是公允公平的，没有损害上市公司利益。董事会表决时，关联董事已回避表决。我们同意该事项。
六、备查文件
（一）第九届董事会第十一次会议决议
（二）独立董事事前认可该交易的书面文件和独立董事意见
特此公告
深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会
2021年3月23日