深圳市德赛电池科技股份有限公司第九届董事会第十次会议决议公告

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公司第九届董事会第十次会议通知于2021年2月5日以电子文件形式通知董事、监事和高管，会议于2021年2月22日下午以通讯表决方式召开。应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做的决议合法有效。

一、董事会会议审议情况

会议采取通讯表决方式，以9票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于惠州电池子公司增资的议案》。

为了推进落实公司的战略规划，完善公司海外布局，更好的满足公司客户的需求，公司全资子公司惠州市德赛电池有限公司（以下简称“惠州电池”）于2020年11月4日在香港设立全资子公司德赛电池（香港）投资有限公司(以下简称“香港电池”)，投资总额和注册资本均为300万美元，并通过香港在越南北江设立新的生产制造基地,从事中小型锂电池封装集成业务，开展可穿戴设备、手机等电池的研发生产销售工作。

现公司董事会同意惠州电池对其全资子公司香港电池进行增资,增资额1200万美元，香港电池注册资本由300万美元增加到1500万美元，用于在越南建设并运营新的生产制造基地。

特此公告

深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会

2021年2月23日