深圳市德赛电池科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 以下是会议召开及决议情况： 一、会议召开情况 1、召集人：深圳市德赛电池科技股份有限公司第八届董事会 2、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式 3、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2018 年 4 月 18 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间为：2018 年 4 月 17 日—2018 年 4 月 18 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 4 月 18 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018 年 4 月 17 日下午 15:00 至 2018 年 4 月 18 日下午 15:00 期间的任意时间。 4、召开地点：广东省深圳市南山区高新科技园高新南一道德赛科技大厦 26 楼 2601会议室 5、主持人：公司董事长刘其先生 6、出席或列席情况：公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次股东大会。 7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。 二、 会议出席情况 出席会议的股东及股东授权委托代表人数共 11 人，代表股份 93,046,139 股，占公司股份总数 205,243,738 股的 45.3345%。其中： 1、现场会议出席情况 出席现场会议的股东（代理人）6 人，代表股份 93,015,739 股，占公司股份总数的45.3196%； 2、通过网络投票股东参与情况 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 5 人，代表股份数为 30,400 股，占公司股份总数的 0.0148%。 3、参加投票的中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）情况 本次股东大会参加投票的中小股东（代理人）共 10 人，代表股份 219,100 股，占 公司股份总数的 0.1068%。 三、 提案审议和表决情况 与会股东及股东代表以现场记名投票、网络投票的表决方式，以特别决议审议通过 了《关于 2018 年度为控股子公司银行综合授信提供担保的议案》、《关于控股子公司为 惠州新源 2018 年度银行授信提供担保的议案》、《关于惠州蓝微为香港蓝越提供内保外 贷的议案审议》以及《关于修改<公司章程>的议案》，以普通决议审议通过了其它议案， 具体表决情况如下表：议 表决结果案  同意 反对 弃权类  占出席  占出席 占出席  议案名称  会议有  会议有 会议有型  股份数 效表决 股份 效表决 股份 效表决 权股份  权股份 权股份  量  总数的 数量 总数的  数量 总数的  比例 比例 比例 2017年度财务决算报告  93,046,139 100.00%  - 0.00%  - 0.00% 2017年度利润分配及分红派息方案  93,020,739 99.97% 25,400 0.03%  - 0.00% 关于聘用2018年外部审计机构并支付2017年度审计费用的议案 93,046,139 100.00%  - 0.00%  - 0.00%普 董事会2017年度工作报告  93,032,939 99.99%  - 0.00% 13,200 0.01%通 监事会2017年度工作报告  93,032,939 99.99%  - 0.00% 13,200 0.01%决 《公司2017年年度报告》及其摘要  93,028,939 99.98%  - 0.00% 17,200 0.02%议 关于2018年度用自有资金购买银行理财产品的议案  93,029,939 99.98% 12,200 0.01% 4,000 0.00% 关于2018年度用自有资金开展金融衍生品业务的议案 93,029,939 99.98% 12,200 0.01% 4,000 0.00% 未来三年股东回报规划（2018－2020） 93,020,739 99.97% 25,400 0.03%  - 0.00% 93,042,139 100.00%  - 0.00% 4,000 0.00%特 关于2018年度为控股子公司银行综合授信提供担保的议案别 关于控股子公司为惠州新源2018年度银行授信提供担保的议案 93,029,939 99.98% 12,200 0.01% 4,000 0.00%决 关于惠州蓝微为香港蓝越提供内保外贷的议案  92,845,539 99.78% 196,600 0.21% 4,000 0.00%议 关于修改《公司章程》的议案  93,042,139 100.00%  - 0.00% 4,000 0.00% 说明：《关于 2018 年度为控股子公司银行综合授信提供担保的议案》、《关于控股子 公司为惠州新源 2018 年度银行授信提供担保的议案》、《关于惠州蓝微为香港蓝越提供 内保外贷的议案审议》以及《关于修改<公司章程>的议案》属于特别决议事项，该项议 案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。  其中中小投资者表决情况为：议 表决结果案 同意  反对 弃权类  占出席 占出席 占出席  议案名称 会议有 会议有 会议有型 股份 效表决 股份 效表决 股份 效表决  权股份 权股份 权股份  数量 总数的 数量 总数的  数量 总数的 比例  比例 比例 2017年度财务决算报告 219,100 100.00%  - 0.00% - 0.00% 2017年度利润分配及分红派息方案 193,700 88.41% 25,400 11.59% - 0.00% 关于聘用2018年外部审计机构并支付2017年度审计费用的议案 219,100 100.00%  - 0.00% - 0.00%普 董事会2017年度工作报告  205,900 93.98% - 0.00% 13,200 6.02%通 监事会2017年度工作报告  205,900 93.98% - 0.00% 13,200 6.02%决 《公司2017年年度报告》及其摘要 201,900 92.15% - 0.00% 17,200 7.85%议 关于2018年度用自有资金购买银行理财产品的议案 202,900 92.61% 12,200 5.57% 4,000 1.83% 关于2018年度用自有资金开展金融衍生品业务的议案  202,900 92.61% 12,200 5.57% 4,000 1.83% 未来三年股东回报规划（2018－2020） 193,700 88.41% 25,400 11.59% - 0.00%特 关于2018年度为控股子公司银行综合授信提供担保的议案  215,100 98.17% - 0.00% 4,000 1.83%别 关于控股子公司为惠州新源2018年度银行授信提供担保的议案 202,900 92.61% 12,200 5.57% 4,000 1.83%决 关于惠州蓝微为香港蓝越提供内保外贷的议案 18,500 8.44% 196,600 89.73% 4,000 1.83%议 关于修改《公司章程》的议案  215,100 98.17% - 0.00% 4,000 1.83% 四、听取 2017 年度独立董事述职报告 五、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：广东鸿园律师事务所 2、律师姓名：蒋枞、郭勇斌 3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的 资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股 东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议 合法有效。 六、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的本次股东大会决议； 2、2017 年年度股东大会法律意见书。 特此公告 深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会  2018 年 4 月 19 日