深圳市德赛电池科技股份有限公司 独立董事2016年度述职报告 作为公司独立董事，2016年，我们严格按照《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。具体报告如下： 1、报告期内独立董事出席董事会、列席股东大会的情况 报告期内，我们按时出席了公司董事会，积极列席公司股东大会。我们对本年度内的董事会议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形；我们认为公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。 2016 年度，我们出席会议的具体情况如下： 是否连续  应出席 现场出 以通讯方式参加 委托 缺席 姓名  两次未亲自 次数 席次数 会议次数 出席次数 次数 出席会议 毕向东 9  5 4  否 韦 岗 9  5 4  否 谭 跃 9  4 4 1 否独立董事列席股东大会次数 2、报告期内独立董事现场办公及与相关部门沟通的情况 报告期内，我们通过参加董事会、股东大会的机会到公司进行现场走访和考察，并在公司年度报告编制过程中，对公司办公场所、生产车间等进行现场考察，深入了解公司的生产经营情况和财务状况，积极与公司管理层和外审机构进行了充分的沟通和交流。 2016年度，我们出席沟通会议的具体情况如下： 姓名 与管理层沟通次数  与外审机构沟通次数 毕向东 1 韦 岗  1 谭 跃  1 3、报告期内独立董事在各专门委员会的工作情况 公司董事会设立了战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会。我们作为各专门委员会的委员或主任委员，严格按照各委员会实施细则的要求，本着勤勉尽责的原则，认真履行工作职责。 2016年度，我们出席各专门委员会会议的具体情况如下： 出席战略委员会 出席提名委员会 出席审计委员会 出席薪酬与考核 姓名 会议次数 会议次数 会议次数 委员会会议次数 毕向东 1  3  8 韦 岗  1  3  8 谭 跃  1  3  8 5、报告期内独立董事发表独立意见的情况 报告期内，我们对公司内部控制、利润分配、对外担保、关联方资金占用、关联交易、经营决策等问题均发表了独立意见，对董事会的科学决策、公司发展都起到了积极作用。 2016年度，我们发表独立意见的具体情况如下：  发表独 该独立意  发表独立意见 姓名  发表独立意见的事项 立意见 见是否履  的时间  的类型 行了披露  关于 2015 年度利润分配及分红派息方  同意 是  案  关于聘用 2016 年外部审计机构并支付  同意 是  2015 年度审计费用的议案  关于 2015 年内部控制自我评价报告 同意 是  关于用自有资金购买银行理财产品的  同意 是  议案  2016 年 3 月 11 日  关于用自有资金开展金融衍生品业务  同意 是  的议案  关于 2016 年预计日常关联交易的议案 同意 是  关于 2015 年公司累计和当期对外担保 毕向东 同意 是  情况 韦 岗  关于 2015 年公司控股股东及其他关联 谭 跃  同意 是  方占用资金情况  关于惠州蓝微为参股公司惠州亿能提  2016 年 4 月 5 日  同意 是  供担保的议案  关于惠州新源采购自动化生产线暨关  2016 年 4 月 26 日  同意 是  联交易的议案  关于会计估计变更的议案 同意 是  关于坏账核销的议案 同意 是  2016 年 8 月 12 日 关于 2016 年上半年公司累计和当期对  同意 是  外担保情况  关于 2016 年上半年公司控股股东及其  同意 是  他关联方占用资金情况 2016年10月25日 关于公司董事会换届选举的议案 同意  是  关于聘任公司总经理的议案、聘任公司 2016年11月14日 董事会秘书的议案和聘任公司财务经 同意  是  理(负责人)的议案 2016年12月27日 关于惠州新源增资暨关联交易的议案 同意  是 6、报告期内履行独立董事特别职权的情况 2016年度，我们作为独立董事： 1)没有提议召开董事会； 2)没有提议聘任或解聘会计师事务所； 3)没有独立聘请外部审计机构和咨询机构； 4)没有向董事会提请召开临时股东大会。 2017年，我们将继续本着诚信、勤勉的精神，认真履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司和全体股东尤其是中小投资者的利益，为公司持续健康地发展作出应有的贡献。 特此报告！签署人：  韦 岗  毕向东  谭 跃  2017 年 3 月 10 日