深圳市德赛电池科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 以下是会议召开及决议情况： 一、会议召开情况 1、召集人：深圳市德赛电池科技股份有限公司第七届董事会 2、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式 3、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2016 年 9 月 1 日（周四）下午 14：45 （2）网络投票时间为：2016年8月31日—2016年9月1日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年9月1日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年8月31日下午15:00至2016年9月1日下午15:00期间的任意时间。 4、召开地点：广东省惠州市江北云山西路 12 号德赛大厦 24 楼会议室 5、主持人：公司董事长刘其先生 6、出席或列席情况：公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次股东大会。 7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。 二、 会议出席情况 出席会议的股东及股东授权委托代表人数共 3 人，代表股份 93,599,246 股，占公司股份总数 205,243,738 股的 45.60%。其中： 1、现场会议出席情况 出席现场会议的股东（代理人）1 人，代表股份 92,827,039 股，占公司股份总数的45.23%； 2、通过网络投票股东参与情况 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 2 人，代表股份数为 772,207 股，占公司股份总数的 0.3762%。 3、参加投票的中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）情况 本次股东大会参加投票的中小股东（代理人）共 2 人，代表股份 772,207 股，占公 司股份总数的 0.3762%。 三、 提案审议和表决情况 本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，以普通决议审议通过了下 列议案： 表决结果  议案名称 同意  反对 弃权  股份 比例 股份 比例 股份 比例关于调整公司独立董事津贴的议案 93,599,246 100.00% 0.00%  0.00%关于控股子公司为惠州新源银行授信  93,587,946 99.99%  0.00% 11,300 0.01%提供担保的议案 其中中小投资者表决情况为：  中小投资者表决情况  议案名称 同意  反对  弃权  股份 比例 股份 比例 股份 比例关于调整公司独立董事津贴的议案 772,207 100.00%  0.00%  0.00%关于控股子公司为惠州新源银行授信  760,907 98.54%  0.00% 11,300 1.46%提供担保的议案 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：广东鸿园律师事务所 2、律师姓名：蒋枞、周伟军 3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的 资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股 东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议 合法有效。 六、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的本次股东大会决议； 2、2016 年第一次临时股东大会法律意见书。 特此公告  深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会  2016 年 9 月 2 日