深圳市德赛电池科技股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第七届董事会第二十次会议通知于 2016 年 04 月 15 日以电子文件形式通知董事、监事和高管，会议于 2016 年 04 月 26 日在深圳德赛科技大厦 26 楼 2601 会议室召开。应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长刘其主持，监事和高管人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做的决议合法有效。 会议采取举手投票表决的方式通过了以下议案： 一、非关联交易事项 董事会以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过了以下非关联交易事项： 1、《2016 年第一季度报告》 没有董事对公司 2016 年第一季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 2、《关于惠州蓝微建设临时工业厂房的议案》 公司董事会同意惠州蓝微投资人民币 2,813 万元新建临时工业厂房，用于扩建多节业务生产场所。并授权惠州蓝微总经理组织实施。 3、《关于修订公司审批权限与流程一览表的议案》 二、关联交易事项 表决时，关联董事刘其、李兵兵、钟晨、白小平回避，由其余 5 位非关联董事举手表决，以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过了以下关联交易议案： 4、《关于惠州新源采购自动化生产线暨关联交易的议案》 公司董事会同意惠州新源向德赛自动化采购动力电池 PACK(封装)自动化生产线，总金额为人民币 1,250 万元。 详情请见公司登载于 2016 年 4 月 28 日的《证券时报》和巨潮咨询网，公告编号为 2016—019 的《关于惠州新源采购自动化生产线暨关联交易公告》。 公司独立董事在董事会审议前签署了事前认可意见，同意将议案提交董事会审议，并对议案发表了一致“同意”的独立意见。 特此公告深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会 2016 年 4 月 28 日