深圳市德赛电池科技股份有限公司 独立董事2015年度述职报告 作为公司独立董事，2015年，我们严格按照《公司法》等法律、行政法规和 《公司章程》的规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公 司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。具体报告如下： 1、报告期内独立董事变动情况 姓名  2015 年履职时间 乔彦军 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 4 月 8 日 毕向东 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 韦 岗  2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 谭 跃  2015 年 4 月 9 日至 2015 年 12 月 31 日 2、报告期内独立董事出席董事会、列席股东大会的情况  是否连续  应 现场 以通讯方式参加 委托 姓名  缺席次数 两次未亲自  出席次数 出席次数 会议次数 出席次数  出席会议乔彦军  2 2  否毕向东  7 4 2  1 否韦 岗 7 3 2  2 否谭 跃 5 3 2 否 独立董事列席股东大会次数 3、报告期内独立董事现场办公及与相关部门沟通的情况 姓名  与管理层沟通次数  与外审机构沟通次数 乔彦军 1 毕向东 1 韦 岗 1 谭 跃 4、报告期内独立董事在各专门委员会的工作情况 出席战略委员会 出席提名委员会 出席审计委员会 出席薪酬与考核委员会 姓名 会议次数 会议次数 会议次数  会议次数 乔彦军  1 毕向东  1  1 8 韦 岗  1  1 8 谭 跃  1 6 5、报告期内独立董事发表独立意见的情况 该独立  发表独 发表独立意见  意见是 姓名  发表独立意见的事项 立意见 的时间 否履行  的类型 了披露  关于增补独立董事的议案 同意 是  关于 2014 年度利润分配及分红派息方案 同意 是 关于聘用 2015 年外部审计机构并支付  同意 是 2014 年度审计费用的议案 关于 2014 年内部控制自我评价报告  同意 是 关于用自有资金购买银行理财产品的议  同意 是韦 岗 案毕向东 2015 年 2 月 28 日 关于用自有资金开展金融衍生品业务的  同意 是乔彦军 议案  关于调整公司独立董事津贴的议案  同意 是  关于 2015 年预计日常关联交易的议案  同意 是 关于 2014 年公司累计和当期对外担保情  同意 是 况 关于 2014 年公司控股股东及其他关联方  同意 是 占用资金情况 关于控股子公司对外投资暨关联交易的议  2015 年 5 月 13 日 同意 是 案 关于 2015 年上半年公司累计和当期对外担韦 岗 同意 是 保情况毕向东 2015 年 8 月 21 日 关于 2015 年上半年公司控股股东及其他关谭 跃 同意 是 联方占用资金情况 关于 2015 年度新增日常关联交易预计的议  2015 年 9 月 14 日 同意 是 案 报告期内，独立董事对公司内部控制、利润分配、对外担保、关联方资金占用、关联交易、经营决策等问题均发表了独立意见，对董事会的科学决策、公司发展都起到了积极作用。 6、报告期内履行独立董事特别职权的情况 2015年度，我们作为独立董事： 1)没有提议召开董事会； 2)没有提议聘任或解聘会计师事务所； 3)没有独立聘请外部审计机构和咨询机构； 4)没有向董事会提请召开临时股东大会。 2016年，我们将继续本着诚信、勤勉的精神，认真履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司和全体股东尤其是中小投资者的利益，为公司持续健康地发展作出应有的贡献。 特此报告！签署人： 韦 岗 毕向东 谭 跃 2016 年 3 月 11 日