证券代码：400205 证券简称：泛海3 主办券商：山西证券
泛海控股股份有限公司2024年年度股东会会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年5月21日
2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层
3.会议表决方式：
√现场投票 □电子通讯投票
√网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司副董事长李书孝先生
6.召开情况合法合规性说明：
北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层
本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共24人，持有表决权的股份总数3,053,525,255股，占公司有表决权股份总数的58.76%。其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共20人，持有表决权的股份总数672,100股，占公司有表决权股份总数的0.01%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事6人，列席1人；
2.公司在任监事6人，列席1人；
3.公司董事会秘书列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议公司董事会2024年度工作报告的议案》
1.议案内容：
4.公司助理总裁陈屹列席会议。
具体内容详见公司于2025年4月30日在全国股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《董事会2024年度工作报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数3,053,470,855股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.998218%；反对股数54,400股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.001782%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
具体内容详见公司于2025年4月30日在全国股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《董事会2024年度工作报告》。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于审议公司监事会2024年度工作报告的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
具体内容详见公司于2025年4月30日在全国股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《监事会2024年度工作报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数3,053,470,855股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.998218%；反对股数54,400股，占出席本次会议有表决权股份总数的
0.001782%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
具体内容详见公司于2025年4月30日在全国股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《监事会2024年度工作报告》。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于审议公司2024年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
普通股同意股数3,053,470,855股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.998218%；反对股数54,400股，占出席本次会议有表决权股份总数的
0.001782%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
具体内容详见公司于2025年4月30日在全国股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2024年度财务决算报告》。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于审议公司2024年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
具体内容详见公司于2025年4月30日在全国股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数3,053,470,855股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.998218%；反对股数54,400股，占出席本次会议有表决权股份总数的
0.001782%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
具体内容详见公司于2025年4月30日在全国股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于审议公司2024年年度报告的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
具体内容详见公司于2025年4月30日在全国股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2024年年度报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数3,053,470,855股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.998218%；反对股数54,400股，占出席本次会议有表决权股份总数的
0.001782%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（六）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。具体内容详见公司于2025年4月30日在全国股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数3,053,470,855股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.998218%；反对股数54,400股，占出席本次会议有表决权股份总数的
0.001782%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
具体内容详见公司于2025年4月30日在全国股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京高文律师事务所
（二）律师姓名：雷彩虹、胡伟
（三）结论性意见
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会出席人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会出席人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。
（一）公司2024年年度股东大会决议；
（二）北京高文律师事务所出具的法律意见书。
泛海控股股份有限公司
董事会2025年5月21日