公告编号：2025-033证券代码：400205 证券简称：泛海3 主办券商：山西证券

泛海控股股份有限公司第十一届监事会第二次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年4月29日

2.会议召开地点：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座22层

3.会议召开方式：现场和视频相结合的方式召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月18日以书面通知等方式发出

5.会议主持人：监事会主席赵英伟

6.召开情况合法合规性说明：

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事6人，出席和授权出席监事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议公司监事会2024年度工作报告的议案》

1.议案内容：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

具体内容详见公司于2025年4月30日在全国股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《监事会2024年度工作报告》。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于不再将中国民生信托有限公司纳入公司合并范围的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。具体内容详见公司于2025年4月30日在全国股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于不再将中国民生信托有限公司纳入公司合并范围的公告》。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

具体内容详见公司于2025年4月30日在全国股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于不再将中国民生信托有限公司纳入公司合并范围的公告》。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司计提信用及资产减值损失的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

具体情况详见公司于2025年4月30日在全国股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于公司计提信用及资产减值损失的公告》。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

具体情况详见公司于2025年4月30日在全国股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于公司计提信用及资产减值损失的公告》。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于审议公司2024年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

具体情况详见公司于2025年4月30日在全国股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2024年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于审议公司2024年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。具体情况详见公司于2025年4月30日在全国股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

具体情况详见公司于2025年4月30日在全国股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于审议公司2024年年度报告的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

具体情况详见公司于2025年4月30日在全国股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2024年年度报告》。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

具体情况详见公司于2025年4月30日在全国股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2024年年度报告》。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

具体情况详见公司于2025年4月30日在全国股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于审议<董事会关于带强调事项段的保留意见审计报告涉及

事项的专项说明>的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。具体情况详见公司于2025年4月30日在全国股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《监事会对<董事会关于带强调事项段的保留意见审计报告涉及事项的专项说明>的意见》。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

具体情况详见公司于2025年4月30日在全国股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《监事会对<董事会关于带强调事项段的保留意见审计报告涉及事项的专项说明>的意见》。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。公司第十一届监事会第二次会议决议

泛海控股股份有限公司

监事会2025年4月30日