公告编号：2025-032证券代码：400205 证券简称：泛海3 主办券商：山西证券
泛海控股股份有限公司第十一届董事会第二次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年4月29日
2.会议召开地点：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座22层
3.会议召开方式：现场会议和视频会议相结合的方式召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月18日以书面通知等方式发出
5.会议主持人：公司董事长刘国升
6.会议列席人员：全体监事
7.召开情况合法合规性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议公司董事会2024年度工作报告的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于2025年4月30日在全国股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《董事会2024年度工作报告》。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于不再将中国民生信托有限公司纳入公司合并范围的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
具体内容详见公司于2025年4月30日在全国股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于不再将中国民生信托有限公司纳入公司合并范围的公告》。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于2025年4月30日在全国股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于不再将中国民生信托有限公司纳入公司合并范围的公告》。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司计提信用及资产减值损失的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
具体内容详见公司于2025年4月30日在全国股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于公司计提信用及资产减值损失的公告》。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于2025年4月30日在全国股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于公司计提信用及资产减值损失的公告》。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于审议公司2024年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于2025年4月30日在全国股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2024年度财务决算报告》。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于审议公司2024年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
具体内容详见公司于2025年4月30日在全国股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于2025年4月30日在全国股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于审议公司2024年年度报告的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
具体内容详见公司于2025年4月30日在全国股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2024年年度报告》。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于2025年4月30日在全国股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2024年年度报告》。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于2025年4月30日在全国股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于审议 <董事会关于带强调事项段的保留意见审计报告涉及事项的专项说明>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
具体内容详见公司于2025年4月30日在全国股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《董事会关于带强调事项段的保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于2025年4月30日在全国股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《董事会关于带强调事项段的保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
具体内容详见公司于2025年4月30日在全国股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于召开2024年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。第十一届董事会第二次会议决议
泛海控股股份有限公司
董事会2025年4月30日