深圳市纺织（集团）股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月29日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第八届董事会第十六次会议的通知，本次董事会会议于2022年10月11日（星期二）下午2:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由董事长尹可非主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：

一、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于聘请2022年度审计机构的议案》；

同意公司聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报表和内部控制审计服务机构，年度审计费用总额为190万元（含税）。其中，财务报表审计业务费用为155万元（含税），内部控制审计业务费用为35万元（含税）。内容详见2022年10月12日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《关于拟变更会计师事务所的公告》（2022-37号）。

独立董事对上述事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。内容详见2022年10月12日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《独立董事关于第八届董事会第十六次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

二、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

内容详见2022年10月12日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（2022-38号）。

特此公告