证券代码：000037、200037 证券简称：深南电A、深南电B 公告编号：2025-007

深圳南山热电股份有限公司

2024年年度报告

2025年4月

2024年年度报告

第一节 重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人孔国梁、主管会计工作负责人陈玉辉、财务总监张小银及会计机构负责人（会计主管人员）林晓佳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本年度报告分别以中、英文编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。请投资者认真阅读本年度报告全文。

本年度报告中如有涉及公司未来发展战略、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者对此保持足够的风险认识，理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6

第三节 管理层讨论与分析 ...... 10

第四节 公司治理 ...... 31

第五节 环境和社会责任 ...... 48

第六节 重要事项 ...... 50

第七节 股份变动及股东情况 ...... 57

第八节 优先股相关情况 ...... 63

第九节 债券相关情况 ...... 63

第十节 财务报告 ...... 64

备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、财务总监和会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在指定媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、查阅地点：公司董事会办公室。

释义

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

二、联系人和联系方式

三、信息披露及备置地点

四、注册变更情况

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□适用 ?不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□适用 ?不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

□是 ?否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值?是 □否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ?否

九、非经常性损益项目及金额

?适用 □不适用

单位：元

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中电力供应业的披露要求2024年，我国电力消费需求延续稳步增长态势，全国全社会用电量达9.85万亿千瓦时，同比增长6.8%，增速较上年提升0.1个百分点，第一、二、三产业在内的全行业用电量达8.36万亿千瓦时，同比增长6.2%，反映出我国经济基本盘稳固以及终端用能电气化水平持续提升。在“双碳”目标与能源转型的带动下，电力生产行业加速向绿色低碳转型。截至2024年底，全年全口径发电装机容量突破33.5亿千瓦，同比增长14.6%，非化石能源装机占比过半，标志着我国能源结构调整迈入新阶段。具体来看，包括风电、太阳能发电以及生物质发电在内的新能源发电装机规模达到14.5亿千瓦，首次超越火电装机规模（14.4亿千瓦），成为新型电力系统的主要支撑电源。其中，太阳能发电装机8.87亿千瓦（同比增长

45.2%）、风电装机5.21亿千瓦（同比增长18%），提前6年完成国家气候雄心峰会提出的“2030年风光总装机12亿千瓦”目标。火电装机增速显著放缓（同比增长3.2%），煤电占总装机比重降至35.7%（同比降低4.2%），但其在电网中仍承担着重要的基荷和调峰作用，全年煤电发电量占比仍达54.8%，为电网的稳定运行提供了核心保障。总体来看，以“新能源为主体的新型电力系统”正在加速形成。

在全球能源格局加速重构和“双碳”目标持续推进的背景下，构建以新能源为主体的新型电力系统和深化电力体制改革已经成为中国能源发展的关键任务。2024年，我国新型储能保持高速增长，年度新增新型储能投运装机规模4370万千瓦/1.098亿千瓦时，截至2024年底，全国已建成投运新型储能项目累计装机规模达7376万千瓦/1.68亿千瓦时，约为“十三五”末的20倍，较2023年底增长超130%，新型储能累计装机规模首超抽水蓄能。这表明储能与新能源配套发展路径已经从政策推动的初期阶段逐步转化为市场化发展需求。伴随着新能源及储能行业的快速发展，大量新能源及储能项目需要专业技术服务支持，综合能源服务行业也迎来了发展机遇。在“源网荷储”深度协同的发展趋势下，综合能源服务作为一种新兴商业模式，能够整合多种能源资源，为客户提供一站式、一体化的能源解决方案，有效满足客户对于能源高效利用、低碳环保以及成本控制的多元化需求，展现出巨大的发展潜力和广阔的市场前景。

二、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中电力供应业的披露要求

公司主营业务为生产经营供电供热、从事发电厂（站）相关技术咨询和技术服务等。报告期末，公司南山热电厂有3套9E型燃气－蒸汽联合循环发电机组，总装机容量54万千瓦，位于深圳市前海自贸区的电力负荷中心区，是所在区域的主力调峰电源，目前处于正常生产运营状态；中山南朗电厂于2023年11月6日收到广东省能源局《关于深南电(中山)电力有限公司南朗热电厂机组关停有关事项的函》，广东省能源局同意中山南朗电厂2台180MW燃气热电联产机组关停。目前，中山南朗电厂拥有的两套9E型燃气－蒸汽联合循环发电机组已关停并退出调度运行，发电机组设备及相关资产已于2025年3月挂牌转让成功。

报告期内，公司电力主营业务面临电力市场竞争激烈、燃料价格持续高企等诸多考验。面对复杂多变的国内外经济形势和日益激烈的市场竞争格局，公司坚定发展信心，保持战略定力，坚守“专业专注、创新高效、勇毅果敢、和谐共赢”核心价值观，以深化改革作为关键突破点，积极应对各类问题和挑战，全力以赴推进各项工作有序开展。通过一系列扎实举措，公司新业务布局实现突破，主责主业进一步压紧压实，管理效能持续提升，市场化改革稳步推进，盈利水平再上新台阶，为公司的可持续发展奠定了坚实基础。

报告期内，公司狠抓所属企业的经营发展与市场拓展，深南电工程公司凭借多年深耕燃气轮机电站工程建设的技术经验以及积累的合作资源，集中攻坚燃机领域相关工程服务业务，凭借专业化、精细化的技术能力，先后签署多份合同，为客户提供专业化的技术服务；深南电环保公司以综合能源服务为转型发展方向，全面开拓工商业储能、分布式光伏、充电

桩等综合能源服务项目，全力打造新型综合能源服务商业模式，初步形成“投建运管维”一体化服务模式；协孚公司积极拓展业务版图，聚焦能源集团物业租赁管理服务业务，市场开拓能力、物业管理能力及盈利能力显著提升，同时高效盘活低效资源，圆满完成惠东协孚40%股权的转让工作。

主要生产经营信息

公司售电业务情况?适用 □不适用

公司下属深南电环保公司于2024年1月获准在广东省开展市场化售电业务，深南电环保公司在开展售电业务的同时，积极拓展电力增值服务，包括工商业储能、合同能源管理、综合节能及用能电咨询服务等。2024年，深南电环保公司代理用户购电量3,442万千瓦时，实现从无到有的突破。相关数据发生重大变化的原因

□适用 ?不适用

三、核心竞争力分析

近年来，受宏观经济形势和燃机发电行业共性问题的影响，公司主营业务面临着与日俱增的困难和挑战，但三十多年经营与发展所形成的基本核心竞争力以及公司主要股东的大力支持、公司董事会和经营班子采取的经营管理创新之举，为公司持续经营及谋求转型发展奠定了良好的基础。报告期内，公司秉持稳健的发展理念，坚定战略信念，灵活调整经营策略，精心优化资源配置，成功攻克了一系列发展难题，进一步巩固和提升了公司的核心竞争力。

1、拼搏、创新的管理文化。公司拥有一批具有创新意识和拼搏精神的经营管理人才，通过深化人力资源改革、构建以业绩为导向的绩效考核与激励机制，在全公司范围内倡导和营造团结、拼搏、创新、进取的管理文化。与此同时，公司高度重视并大力推进制度体系、管理体系及合规体系建设，坚持依法依规、科学严谨、高效有序的规范化管理，并通过流程化、精细化、标准化的管理导向，为公司深入挖掘内部潜力、积极寻求外部机遇奠定了良好的基础。

2、专业、进取的技术人才。公司凭借三十多年的努力耕耘和在燃机发电行业的影响力，吸纳和培养了一批燃机行业技术专家和专业人才，在燃机电厂建设和运营管理方面积累了丰富的经验。为顺应广东省电力市场化改革深入推进的市场形势，公司组建了专业电力营销团队深研电力交易策略、探索搭建电力营销数学模型，在电力营销方面累积了丰富的经验，为公司参与新型电力市场建设，融入电力市场化改革的浪潮奠定了坚实的基础。此外，深南电工程公司凭借卓越的技术实力，累计为数十家海内外燃机电站提供技术咨询、调试、保运等全方位专业服务；公司曾先后承接了国内外数十家电厂的技术人员培训业务，凭借高质量的培训内容和专业的教学团队成为国内燃机行业知名的专业人才培训基地，并在同行业中树立了良好的口碑和专业的品牌形象。

3、与时俱进的专业技术水平。近年来公司持续加大研发力度，推动实施创新驱动发展，科研创新工作得到了社会一致肯定，于2024年12月26日再次成功通过复审并获得国家高新技术企业证书。公司拥有多项自主发明专利、实用新型专利和软件著作权，联合起草编写国家标准1项。报告期内，公司向国家知识产权局共申报2项发明专利和5项实用新型专利，有1项发明专利获得授权。公司总授权专利数达到45项（含5项发明专利)、软著8项，极大地提升了公司品牌形象和行业竞争力。

4、丰富的产业探索经验。公司充分发挥自身优势，全力开拓综合能源服务业务领域，不断积累电化学储能、光伏、充电桩等新能源产业建设及运营经验。通过储能黑启动项目、光伏项目、兆驰工商业储能项目的建设运营以及中山独立储能电站的施工建设、光储充一体化项目的开展，公司在新能源及储能项目的建设、调试及运维等方面积累了丰富的经验，培养了一批专业技术人才。加之传统电力行业的人才积累与技术优势，为公司向综合能源服务领域进军储备了充足的技术和人才资源，奠定了坚实基础。

5、领先的环保水平。公司发电机组均为燃气发电机组，采用天然气为燃料，烟气中CO

的排放量约为燃煤电厂的42%，为国家“双碳”建设提供了有力支持。根据深圳市人民政府《2018年“深圳蓝”可持续行动计划》要求，公司全面完成了南山热电厂#3、#10及#1燃机的“深圳蓝”改造，改造后各台机组氮氧化物排放降至15mg/m

以内，达到世界最先进水平，南山热电厂也被创始于1882年全球电力行业最权威杂志《Power Magazine》评选为Top Plant Award最佳电厂。

四、主营业务分析

1、概述

2024年是公司正式迈入综合能源服务业务领域的起始之年，公司始终坚守“专业专注、创新高效、勇毅果敢、和谐共赢”核心价值观，以专业专注为基石，深耕综合能源服务业务领域，不断提升专业能力与服务水平；以创新高效为动力，积极探索体制机制改革，优化流程，提高运营效率；以勇毅果敢为担当，在面对市场竞争和不确定性时，敢于突破，勇于担当；以和谐共赢为目标，与股东、客户、合作伙伴、员工携手共进，共创价值。报告期内，公司开展的主要工作情况如下：

（1）优化产业布局，转型发展取得新突破。在全球能源格局加速重构、市场竞争日益激烈的当下，公司立足行业趋势、市场需求以及自身优势，进一步明确了向综合能源服务商转型的战略方向。报告期内，公司紧密围绕战略转型方向，全力拓展综合能源服务项目，初步建成“投建运管维”平台，致力于为客户提供更加专业的服务，提升公司核心竞争力。在投资领域，公司完成储能母基金首期出资5000万元，并投资设立总规模为4亿元的储能子基金，储能子基金拟下设规模2亿元的储能公司，负责电站类项目投资，投资方向主要包括独立储能电站、工商业储能电站、光储充一体化站场等项目。深南电环保公司将协同公司系统内资源做好储能公司的运维管理，为基金电站类项目的开发、研判、投资、建设、运营、维护等提供全面综合服务，借助基金赋能推动公司在新能源及储能等领域战略布局，加快探索构建综合能源服务商业模式。在项目建设领域，深南电环保公司抢抓储能产业发展契机，专注于向新能源及储能领域转型，新能源项目多点开花。在兆驰工商业储能项目建设期间，深南电环保公司严格把控工程质量，精心优化工程造价，完善成本控制体系，细化项目标准化管理流程，以高水准完成项目建设，项目正式投运后，储能系统高效运转，运行情况良好，收益情况好于预期，为公司向综合能源服务业务领域拓展奠定了坚实基础。在项目运维领域，深南电工程公司凭借多年深耕燃气轮机电站工程建设的技术经验以及积累的合作资源，充分发挥技术人才优势，取得承装修试电力设施许可证资质，集中攻坚燃机及新能源领域相关工程服务业务，先后签署多份技术服务合同。在青海格尔木300MW燃机电站项目中，通过为客户提供专业化的技术服务，成功签署项目管理、监理、EPCM管理、调试及运维等多份合同，彰显了公司在项目运维领域的深厚底蕴。在物业租赁管理领域，协孚公司紧抓物业租赁管理服务机遇，直面专业能力短板的挑战，积极主动作为，迅速组织全员投入房产业务能力培训，全方位提升市场开拓能力、物业管理能力、综合服务水平，整体出租率稳步攀升，盈利能力持续提升。

（2）聚焦存量增效，综合业务能力迈上新台阶。报告期内，公司始终秉持勇于拼搏的奋进姿态，聚焦主责主业，以创新思维和主动意识积极落实精益管理理念，致力于提升存量资产盈利能力，盘活存量资产，实现资产效能最大化。在存量资产经营能力提升方面，公司动态调整电力营销和燃料采购策略，科学统筹气电匹配，完成上网电量5.10亿千瓦时。同

时，公司深入研究容量电价政策，积极争取容量电费收益。此外，深南电环保公司售电业务实现零的突破，累计销售电量3,442万千瓦时，为公司增添新的利润增长点。在存量资产盘活方面，公司全力推进深南电中山公司土地收储工作，一方面对原有的《国有土地使用权收回协议》及《搬迁补偿协议》所涉地块的移交、收回、土地证注销、搬迁补偿款支付时间作进一步优化调整，签署补充协议，实现A地块190亩土地的交付，累计收到土地收储补偿价款2.20亿元。另一方面充分利用深南电中山公司线路资产，在传统项目运营理念基础上，创新运用资本运作理念，提出原地复用及线路资产出资的创新方案，由深南电中山公司与中山市南朗建设发展有限公司共同成立项目公司，实施中山市翠亨新区300MW/600MWh独立储能电站（一期）项目建设，建成1座规模为100MW/200MWh的独立储能电站，有效盘活了存量资产，显著扩充了公司储能产业布局。同时，公司积极推动深南电中山公司发电机组设备及相关资产的挂牌转让，根据市场情况及时优化挂牌方案，积极拓展潜在买家资源，动态调整谈判策略，多维度推进交易进程，最终于2025年3月成功实现机组设备及相关资产摘牌；此外，协孚公司圆满完成惠东协孚40%股权的挂牌转让工作，回笼资金5,789万元。

（3）统筹安全和发展，安全管理构建新格局。公司牢固树立安全发展理念，持续完善安全生产保障体系，全面压实主体责任，夯实安全生产基础，积极开展安全生产监督管理工作，努力保障稳定的安全生产形势，持续保持“五无”安全目标，为公司的稳健前行筑牢了安全根基。一是签订安全责任清单，完善目标管控举措，全面压实安全管理责任。落实全员安全生产责任制，从严从细落实安全生产措施，筑牢安全生产底线。二是扎实开展安全管理专项工作，全力化解安全风险。深入开展“安全生产治本攻坚三年专项行动”，积极落实安全防范自查自纠及交叉检查工作，全面摸清与动态掌握安全生产重大隐患底数，同时推动企业负责人法定职责和安全生产责任制的压紧落实，推动事前预防型安全生产治理模式。三是深入一线开展服务协调，全力加强安全监督工作。持续加强对所属企业的安全督导工作，以公司“领导班子下基层”“四不两直”等形式，形成浓厚的安全文化氛围，筑牢了安全生产基础，推动了各项安全生产工作的顺利开展。

（4）突出效能提升，市场化改革迈出新步伐。公司聚焦市场化改革，激发内生创新发展活力。报告期内，公司持续完善市场化的薪酬激励机制，强化业绩导向，充分激发团队的能动性；深入推进以业绩贡献为导向的绩效文化，持续优化高管人员激励约束考核机制，创新性实施高管人员“年度+任期”双目标契约化管理；搭建科学、合理的差异化绩效指标考核体系，进一步加大所属企业经营业绩指标及公司管理干部绩效考核力度，打造聚焦价值贡献的激励约束体系。持续提升人才选用育留各环节管理效能，坚持把培养选拔年轻干部作为打基础利长远的战略性举措来抓；加大校园招聘力度，力促人才引进向更专业、更年轻的方向转型；加强人才培训力度，聚焦公司干部职工综合能力提升，靶向施策提高全面培训质效。优化完善所属企业市场化管控模式，一企一策制定权责清单，科学合理授权放权，实现权责利对等，有效提升各所属企业的运营效率和创新能力。

（5）注重科学高效，管理体制改革取得新成效。公司秉持“筑牢根基、全链协同、渐次深入、注重实效”的原则，对管理体制机制进行全面改革，为公司转型发展筑牢坚实根基。报告期内，公司完成董事会、监事会换届工作，进一步完善公司法人治理架构，同时大力推动所属企业法人治理流程规范化工作，提升公司整体法人治理工作水平；持续优化公司制度体系，积极开展流程标准化体系建设，完成公司流程标准化管理体系框架搭建工作，有效提升公司规范化管理水平；深化合规体系建设，组织各所属企业搭建重点流程、重点决策事项合规审核机制，强化合规管理；强化审计监督，关注重点领域的风险防控，通过开展经济效益审计、经济责任审计、采购审计等专项审计，狠抓审计整改落实，助推公司风险防控水平的提升；持续夯实会计核算体系，强化财税管理基础，高标准推进全面预算管理工作，提升财务服务效能及效率，进一步优化资金管理机制，持续改善公司资本结构。

（6）强化组织保障，持续加强党的建设。公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，牢牢把握新时代党的建设总要求，聚焦公司经营管理和改革发展的关键环节，推动党建工作与业务深度融合，为公司高质量发展提供坚实的政治保障。一是增强党组织的政治领导力。高质量完成党委、纪委换届选举工作，完善“双向进入、交叉任职”领导体制，实现党的领导和公司治理有机统一。坚决落实重大事项请示报告制度，确保党组织把方向、管大局、保落实的领导作用得到充分发挥。二是强化党组织的思想引领力。深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，严格执行“第一议题”制度，完善党委理论学习中心组学习机制。党委领导班子围绕重点课题深入开展专题调研，建立健全学习成果转化机制，切实提升思想引领实效。三是提升党组织的群众组织力。精心打造“党建+”工作机制，深入开展“党建+文化”系列活动，关注基层员工、青年员工等不同群体，以丰富多元的活动形式不断充实职工精神文化生活，有效实现思想统一与力量凝聚。

2024年，公司实现营业收入44,297.20万元，归属于上市公司股东的净利润2,190.88万元，继2023年逆势扭亏后持续维持盈利，基本每股收益0.0363元。

2、收入与成本

（1） 营业收入构成

单位：元

（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况?适用 □不适用公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中电力供应业的披露要求

单位：元

相关财务指标发生较大变化的原因

□适用 ?不适用

（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入

?是 □否

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

□适用 ?不适用

（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

□适用 ?不适用

（5） 营业成本构成

单位：元

（6） 报告期内合并范围是否发生变动

?是 □否2024年7月，由深南电中山公司以实物出资5,100万元（占比51%）与中山市南朗建设发展有限公司成立深南电西湾能源(中山)有限责任公司，该项目公司于报告期内纳入公司合并报表范围。

（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 ?不适用

（8） 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

公司前5大客户资料

主要客户其他情况说明?适用 □不适用深圳市能源集团有限公司与深圳市兆驰股份有限公司为公司关联法人。

公司主要供应商情况

公司前5名供应商资料

主要供应商其他情况说明

□适用 ?不适用

3、费用

单位：元

4、研发投入

?适用 □不适用

公司研发人员情况

公司研发投入情况

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

□适用 ?不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□适用 ?不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□适用 ?不适用

5、现金流

单位：元

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明?适用 □不适用

（1）报告期内，经营活动产生的现金流出同比减少29.75%，主要系深南电中山公司因土地收储及获批机组停退不再从事电力生产，减少了因气电成本价格倒挂产生的现金流出；同时因公司加强全面预算管控，大力推行降本增效的管理举措，通过开展集约采购、压降变动费用，成本费用控制水平上升。

（2）报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比增加62.5%，主要系公司加强营运资本管理，深南电工程公司收回以前年度综合能源服务业务应收账款，以及深南电中山公司不再进行电力生产销售业务，经营活动现金流出同比减少。

（3）报告期内，投资活动产生的现金流出同比减少35.98%，主要系公司存量资金存放商业银行结构性存款同比减少，投资活动现金流出同比减少。

（4）报告期内，筹资活动产生的现金流出同比减少38.34%，主要系公司优化资产负债结构，偿还债务支付的现金同比减少，筹资活动现金流出同比减少。

（5）报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比增加80.70%，主要系公司盘活深南电中山公司土地收储及机组停退后线路资产资源，新发起设立的深南电西湾公司收到外部股东实缴出资，以及偿还债务支付的现金同比减少，筹资活动产生的现金流量净额同比增加。

（6）报告期内，现金及现金等价物净增加额同比增加147.54%，主要系：一是公司存量资产盘活成效显著，深南电中山公司收到土地收储进度款，协孚公司完成惠东协孚股权转让；二是公司加强营运资本管理，深南电工程公司收到以前年度综合能源服务业务应收账款；三是公司盘活深南电中山公司线路资产资源，新发起设立的深南电西湾公司收到外部股东实缴出资；此外公司偿还债务支付的现金同比减少，综合影响现金及现金等价物净增加额同比增加。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明?适用 □不适用

报告期内，公司经营活动产生的现金净流量-3,763.58万元与本年度净利润6,392.74万元存在重大差异，主要系资产处置收益、投资收益、资产减值损失、信用减值损失、递延收益摊销、经营性应收应付变动、折旧摊销等非付现支出、财务费用等综合影响，其中主要项目有：

（1）资产处置收益16,353.00万元，计入本年度净利润但不影响经营活动产生的现金净流量；

（2）投资收益8,448.83万元，计入本年度净利润但不影响经营活动产生的现金净流量；

（3）资产减值损失6,638.95万元,计入本年度净利润但不影响经营活动产生的现金净流量；

（4）本年度收到以前年度综合能源服务应收账款5,032.05万元，增加经营活动产生的现金净流量但不影响本年度净利润；

（5）利息支出1,182.95万元，计入本年度净利润但不影响经营活动产生的现金净流量。

五、非主营业务分析

?适用 □不适用

单位：元

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

境外资产占比较高

□适用 ?不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

?适用 □不适用

单位：元

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□是 ?否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

七、投资状况分析

1、总体情况

?适用 □不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

?适用 □不适用

单位：元

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□适用 ?不适用

4、金融资产投资

（1） 证券投资情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在证券投资。

（2） 衍生品投资情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

□适用 ?不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

?适用 □不适用

2、出售重大股权情况

?适用 □不适用

九、主要控股参股公司分析

?适用 □不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：万元

报告期内取得和处置子公司的情况?适用 □不适用

主要控股参股公司情况说明

深南电中山公司：2024年12月，深南电中山公司收到A部分地块剩余补偿款中的第一笔款45,000,000元。截至报告期末，累计已收到A部分地块补偿款112,413,478元，占A部分地块补偿款总额的50.03%。鉴于A部分地块已满足终止确认条件，2024年度深南电中山公司产生资产处置损益16,323.47万元。协孚公司：2024年9月，协孚公司公开挂牌转让惠东协孚40%股权，10月底，协孚公司与惠州市港口投资集团有限公司就惠东协孚40%股权转让事宜签订了《产权交易合同》，转让价款总额为57,887,725.65元。协孚公司于报告期内收到惠东协孚40%股权的转让价款57,887,725.65元，并完成股东变更备案的工商登记手续。

十、公司控制的结构化主体情况

□适用 ?不适用

十一、公司未来发展的展望

1、公司2025年度经营形势分析

2025年，公司电力主营业务仍面临着极其严峻的经营形势，一是天然气价格持续高位运行。随着国内经济稳步复苏，需求逐步提高，天然气价格出现大幅下降可能性较小，在2025年度长协价格及预计现货节点电价均较低的情况下，发电生产仍存在成本收入倒挂的可能。二是公司保供电责任依然艰巨。根据中国电力企业联合会发布的《2024-2025年度全国电力供需形势分析预测报告》，预计2025年全国全社会用电量同比增长6%左右。根据相关预测，就广东省而言，考虑经济持续发展及新能源装机不断提升，预计度夏期间最高统调负荷需求为1.65亿千瓦，同比增长5.1%。电力负荷需求持续上升的同时，依据深圳市政府规划安排，南山热电厂已由双气源缩减为单气源，燃料保供难度进一步加大，公司保供电的压力进一步上升。三是电力现货市场竞争愈加激烈。现阶段广东省电力现货市场已经建立了“中长期+现货+辅助服务”的电

力市场体系，明确了清洁低碳、安全高效的建设目标。随着大量能效更高、容量更大的新建机组投产，公司现有9E机组将在电力现货市场中处于愈加不利的局面。

尽管公司仍面临着困难与挑战，但2024年以来，国家层面密集颁布了一系列政策及保障措施，在引领和推动新型能源体系建设方面发挥了强有力的作用，进一步促进了新型储能并网以及调度运用。2025全国能源工作会议明确提出，要坚持绿色低碳转型，持续推动能源结构优化调整，统筹推进新型电力系统建设的能源工作任务。在此背景下，公司明确的战略发展方向与国家加快规划建设新型能源体系，深入推进能源革命，实现“双碳”目标的要求高度契合。凭借长期扎根电力系统领域的实践，公司构建了成熟完善的电力系统运行机制，培养了一大批燃机发电、电力交易、储能项目“建运管维”等领域的专业技术人才，在综合能源服务及储能项目建设、运营、管理、维护等方面具备一定的优势，为公司开展综合能源服务及储能业务、打造“投建运管维”平台奠定了良好的基础条件，当前公司正在实施的独立储能、工商业储能、光伏等新能源产业升级项目均与国家及省市最新政策导向相契合，公司将紧紧抓住新能源跨越式发展的重大历史机遇，持续开拓市场以探寻转型发展的外部契机，持续深化改革创新以激发内在潜力与活力，持续强化能力建设以提升人员综合素质，全力以赴推动公司高质量发展。

2、公司2025年度经营计划概要

2025年是公司“十五五”规划的谋划之年，也是公司转型发展破局的关键之年。公司将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，秉承“专业专注、创新高效、勇毅果敢、和谐共赢”的核心价值观，以“能者智创绿色未来”为使命，弘扬“基于担当，兴于谋新，成于实干，胜于笃行”的企业精神，抢抓新能源产业跨越式发展的重大历史机遇，以“做稳存量、做大增量、做深改革”为核心任务，充分结合自身资源及能力禀赋，倾力构建“投建运管维”一体化平台，积极打造多元化、智能化的综合能源服务体系，不断提升核心竞争力，围绕“成为国内先进的综合能源服务商”的愿景坚定前行。

（1）坚定方向优化布局，全力推进公司转型发展。一是围绕打造综合能源服务商的战略方向，聚焦重点领域，全力拓展项目，持续推动公司转型发展。二是推动储能子基金正式运营，加强储能母基金、子基金联动，借助基金工具大力拓展综合能源服务项目，深化公司在综合能源服务业务领域的布局。三是以运维为切入点，完善综合能源服务商模式，锻造全产业链能力。发挥公司在电力领域的优势，通过承接多样化的运维项目，不断积累站点资源，丰富项目经验，打造专业团队，逐步建立行业领先的专业化运维平台，并以此为基础打造“投建运管维”一体化的全链条服务体系，持续提升公司在综合能源服务领域的核心竞争力，逐步构建完善的综合能源服务商商业模式。四是全力推动所属企业围绕公司战略方向转型升级。深南电环保公司全力推进综合能源管理项目开发，形成多元化的综合能源服务组合，打造光伏、储能、充电桩标杆示范项目，同时优化完善项目管理流程标准化体系，形成可复制可推广的运营机制及盈利模式，全面提升项目全周期管理的规范性与效率。深南电工程公司积极开拓国内外新项目，加快市场化改革步伐，利用项目经验形成可复制的市场化项目拓展运维模式。同时，依托燃机服务领域优势，积极探索向新能源领域拓展的可行性。协孚公司持续推进能源集团物业租赁管理服务业务，强化综合服务水平，力争提高物业出租率，提升经营效益。

（2）全力盘活存量资产，实现资源优化配置与增值。一是全面统筹电力生产运行、燃料供应、成本控制等关键业务，构建高效运行机制，优化气电匹配工作，在充分把控交易风险的基础上积极参与各类电力市场交易。同步持续深化降本增效工作，提升设备治理水平，在切实履行保供电社会责任的同时，稳步增强电力业务的盈利能力，实现经济效益与社会效益的双赢。二是进一步强化市场意识，全力拓展和维护售电业务渠道，提高公司市场竞争力和议价能力。同时，着重加强人员业务能力建设，深入开展相关政策研究，积极探索新能源资产参与电力市场交易的政策导向及市场机制，提高资产的投资回报率。三是持续深入推动深南电中山公司土地收储后续工作及资产处置工作，全力确保圆满完成机组设备拆除、土壤评估及地块移交等重点任务，同步做好相关资产的妥善处置。

（3）坚决筑牢安全防线，保障公司安全生产和稳定运营。着力加强安全生产的统筹规划与整体部署，通过系统性风险评估与精准管控，完善安全管理体系，强化隐患排查与治理，提升应急处置能力，保障公司各项业务稳健前行。一是持续推进新业务、新业态安全管理体系建设，全方位健全安全生产责任制，积极学习借鉴行业内先进的管理方法，优化安全标准与规范等内容，多管齐下不断提升安全管理水平。二是强化在建工程安全管理，聚焦重点区域、紧盯关键环节、排查薄弱部位，不断提升安全风险防控能力，全力确保在建工程安全有序推进。三是全面优化安全管理考核评价体系，强化安全文化建设，积极构建公司安全生产新格局。

（4）持续完善现代企业制度，全面提升价值创造能力。一是持续提升公司治理水平，依据最新监管政策要求，优化法人治理制度体系，确保公司治理结构合理、决策程序规范。同时，持续提升投资者关系管理工作质量，增强投资者信心。二是持续提升规范化管理水平，全面完成公司流程标准化管理体系建设，精简业务流程、优化链条协同，实现各领域业务的全面覆盖和有效衔接。三是持续提升财务服务水平，利用财务信息化系统提升财务信息质量，不断优化全面预算、财务分析及资金管理，探索更高效财务管控模式，推动财务与业务的有机融合。四是持续提升风险防范水平，强化内部监督和风控合规管理，深化合规管理建设工作，加强新业务领域风险识别与控制，确保公司稳健运营。

(5)深入推进激励机制改革，增强内生活力与动力。一是全面构建差异化绩效考核体系，持续完善薪酬激励机制，建立增量薪酬激励机制，充分激发员工的工作积极性和创造力，提升企业整体运营效率。二是推动建立储备人才库，建立青年人才培育体系，以系统化、科学化的方式培育契合公司新业务、新业态发展需求的储备干部队伍。三是积极构建内部人员流动机制，推行人员挂职交流模式，实现公司现有人力资源的高效灵活配置，提升组织效能。四是大力推行领导责任制，由公司领导亲自牵头，深入一线管理下属企业关键业务，针对下属企业的实际需求和存在的问题，协调内外部资源，提供精准支持，推动下属企业的快速发展，促进整体业务的协同提升。

(6)坚持党建领航方向，全面夯实高质量发展根基。一是坚持不懈抓好理论武装，坚持用党的理论武装头脑，指导实践，推动工作。二是持续打造“1+2+3+N”工作体系，深化“党建 +”模式，充分发挥党员先锋模范作用，以党建引领推动业务发展取得新突破。三是坚持全面从严治党，常态化开展党纪学习教育，深入整治形式主义、官僚主义为基层减负，积极解决发展中存在的问题并形成长效机制，持续为公司治理和转型发展赋能增效。四是加强党风廉政建设和反腐败工作，强化监督职责，精准执纪问责，探索容错机制运用模式，营造风清气正的干事创业环境。五是持续增强企业文化“软实力”，通过党建引领促进企业文化与生产经营的深度融合，凝聚发展合力。

本年度报告所阐述的经营计划及相关形势分析并不构成公司对投资者的承诺，公司提醒投资者保持应有的风险意识，并且应当理解经营计划与实际经营情况之间的差异，做出审慎的投资决策。

3、可能面临的主要风险及对策

（1）主营业务方面：2025年，受多重因素影响，公司下属电厂面临燃料价格持续高位与机组能效落后的巨大压力，9E机组在与更高效、成本更低机组竞争的压力之下获利艰难，公司主营业务经营形势将更加严峻。公司将通过持续强化存量资产的经营管理，积极应对电力市场的要求和变化，尽最大努力提高主营业务盈利能力和整体经营效益。同时，公司将聚焦综合能源服务，积极探索多样化的经营模式，把握从传统发电企业向综合能源服务商转型的机遇，为公司的持续经营和健康发展创造更好的条件。

（2）安全管理方面：随着公司业务多元化发展，安全风险交织叠加，为此，公司进一步加强了安全管理统筹规划与整体部署，根据各业务板块风险特征与工作需求，针对突出问题与难点，深入剖析根源，组织会商研判，制定切实可行的解决方案，并进行系统部署，确保了安全管理工作适应业务发展需求，有效地防范了各类安全风险。随着电力市场化改革的推进，电厂将面临更灵活的调度方式和更严格的考核政策，对现有日益老化的发电设备运维工作提出了更高的要求。公司将通过制定科学合理的检修和技术改造计划，投入相应的资金和技术力量，不断提升设备的维护和治理水平，落实安全生产主体责任，确保生产设施的安全稳定运行；同时将进一步加强培训和应急能力建设，做到安全生产责任、管理、投入、培训和应急救援“五到位”，确保公司系统内不发生人为责任生产安全事故，继续发挥主力调峰电源点的支撑作用。

（3）燃料采购方面：2025年，公司天然气采购价格主要取决于国际燃料市场的变化情况和公司现有供应商的销售价格。在全球经济缓慢复苏的背景以及暂无激烈地缘政治冲突的前提下，预计2025年国际能源价格水平会保持目前水平甚至继续走低。受此影响，2025年公司天然气采购成本较2024年有望继续小幅降低，但整体价格水平仍然偏高。此外，公司已由双气源缩减为单气源格局，气源的单一化对供气稳定性、气量协调灵活度以及气价经济性等方面均带来负面影响。同时，随着电力现货交易规则和容量电价政策的持续实行，以及深圳市周边电源点的陆续投产，都对天然气供应的稳定性和灵活性提出了更高的要求。公司将继续优化上游合作关系，协同做好单气源情况下的气量供应工作，在保障电力生产用气需求的同时，尽最大努力降低天然气采购成本。

（4）南山热电厂土地方面：2024年末，公司再次在深圳市规划和自然资源局官方网站上获悉《市规划和自然资源局关于印发<深圳市2024年度土地整备计划>的通知》，根据其附表的相关内容，深圳市2024年度土地整备计划中仍包括公

司下属的南山热电厂土地收储及相关内容，较近年披露的土地整备计划所述内容无实质性变化。公司将密切保持与深圳市相关职能部门的沟通，积极跟进政府相关规划的实施进展，并会同法律顾问认真研究南山热电厂土地相关情况，研究制定应对策略和工作方案，尽全力保障上市公司和全体股东的合法权益。

公司提醒投资者关注公司可能面临的上述主要风险及其它风险，审慎做出理性投资决策。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

?适用 □不适用

十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况

公司是否制定了市值管理制度。

□是 ?否

公司是否披露了估值提升计划。

□是 ?否

十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

□是 ?否

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》的相关规定，不断完善法人治理结构，健全现代企业管理制度，提升规范化治理和精细化管理水平，有效保障上市公司、投资者和员工的合法权益。

1、股东大会：公司严格按照法定程序召开股东大会，确保股东依法行使权利。报告期内，公司召开1次股东大会定期会议和5次股东大会临时会议，认真研究和审议需股东大会决策的重大事项。公司股东大会的召集、召开程序、出席人员以及召集人的主体资格、表决程序及表决结果，均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定。公司不存在大股东及其关联方以任何形式占用或转移公司的资金、资产及其他资源的情形。

2、董事会：公司董事会坚持规范运作管理，多举措加强自身建设，提高董事会规范运作和科学决策水平。报告期内，公司董事会召开3次定期会议和9次临时会议，认真研究和审议职权范围内的重大事项。公司董事会下设的战略与投资管理委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，均按各自职责认真研究和审议相关事项，并提出意见和建议，充分发挥各专门委员会在重大投资决策、重要人事调整、薪酬规范管理、内部审计与风险控制等方面的积极作用，有效保证公司决策的科学性和管理的规范性。

3、监事会：公司监事会按照相关法律法规的规定，本着对公司及股东负责的态度认真履行监督职责。报告期内，公司监事会召开3次定期会议和7次临时会议，对公司财务情况、重大决策事项、内部控制、规范管理等重要事项进行监督检查，并发表意见。同时监事会还通过出席股东大会和列席董事会会议及组织对公司下属企业的实地考察，深入了解公司经营管理情况，履行监督职责。

4、经理层：报告期内，公司经理层严格按照相关法规和公司《章程》的要求，认真执行股东大会、董事会的各项决策，积极组织开展公司的各项生产、经营与管理工作，不断完善办公会议制度及内部控制制度，持续优化工作流程和决策程序，遵循合理分工、强化合作的工作原则和重大事项集体决策的宗旨，不断提升公司管理水平，努力实现年度经营目标。

5、信息披露与投资者关系管理：公司董事会严格按照《上市公司信息披露管理办法》《股票上市规则》等规章和规范性文件的要求，认真履行信息披露义务。报告期内，公司依法依规完成定期报告与临时报告的编制与披露工作，全年共披露公告文件110份，力求让投资者全面了解公司生产经营管理情况和重大事项的相关情况。公司严格按照《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等规范性文件的要求，做好投资者关系管理工作，通过接待投资者现场来访、投资者邮箱、投资者热线电话、深圳证券交易所互动易平台等多种形式与投资者沟通，加强投资者对公司的了解。

6、内幕信息管理工作：公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号--上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等规章和规范性文件的要求，规范公司内幕信息管理工作，认真按照相关规定报送重大事项进程备忘录及内幕信息知情人档案，报告期内公司未出现内幕信息泄露的情况。

7、内部控制与规范化管理：报告期内，公司高度重视内部控制建设，扎实开展内部控制自我评价、内部审计工作，通过科学严谨的流程，全面评估内部控制的有效性，精准识别潜在风险点，确保内部控制体系的持续优化与完善。与此同时，公司大力开展合规体系建设工作，切实提升公司整体的规范化管理水平，为防范经营管理风险筑牢坚实防线。公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

□是 ?否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况公司无控股股东。公司相对于主要股东在人员、资产、财务、业务、机构等方面完全独立，具有自主决策和经营的能力。

1、人员独立方面：公司拥有独立的人力资源管理体系及薪酬与福利系统；公司所有高级管理人员均是公司专职管理人员，均未在股东单位担任除董事、监事以外的其他行政职务；公司在董事会批准范围内，根据经营管理需要，自行招聘和解聘员工。公司建立了较为完善的人力资源管理制度，并拥有独立的管理权。

2、资产独立方面：公司拥有独立的生产设施及辅助系统、土地使用权及房屋产权、办公设施及设备。在股东大会和董事会授权范围内，具有自主购置和处置资产的权力。

3、财务独立方面：公司设有独立的财务管理部门和会计核算体系，配备独立的财务管理和会计核算人员，建立了较为完善的财务管理制度，拥有独立的银行账户和纳税账户。公司在股东大会和董事会授权范围内，拥有独立的财务决策权，不存在主要股东干扰财务管理、侵占资金等情形。

4、业务独立方面：公司独立开展生产经营活动，建立了独立、完整的生产、采购、销售渠道和管理体系。在股东大会和董事会授权范围内，自主经营，自我管理，自负盈亏。

5、机构独立方面：公司根据生产、经营、管理的需要，遵循现代企业管理规范，建立了较为完善的组织机构和管理架构，不存在股东干涉公司机构设立和运作的情形，也不存在与股东共享组织机构的情况。

三、同业竞争情况

□适用 ?不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用 ?不适用

五、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

□是 ?否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况?适用 □不适用

2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（1）董事会成员

孔国梁先生：1983年出生，中共党员，中央财经大学金融学硕士，注册会计师、经济师。历任深圳市振业(集团)股份有限公司股证事务管理师、证券事务代表，深圳市远致投资有限公司投资部高级经理、副部长，深圳市资本运营集团有限公司资本运作部部长、投资发展二部部长、战略研究部(董事会办公室)部长(主任)、董事会秘书，深圳市振业（集团）股份有限公司董事、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事，深圳市平稳发展投资有限公司总经理、深圳市远致文化控股有限公司董事长。现任深圳市能源集团有限公司董事长、深圳能源（香港）国际有限公司董事、香港南海洋行（国际）有限公司董事。2022年9月至今任本公司董事长，2022年11月至今任本公司党委书记。胡明先生：1970年出生，民建会员，硕士，高级工程师。2003年3月至2019年12月在南山区住建局、审计局等政府相关单位任职；2020年1月至2021年8月，任深圳市大沙河建设投资有限公司董事、总经理及深圳市南山安居建设开发有限公司董事、总经理；2021年8月至今，任深圳市广聚能源股份有限公司董事、总经理，2021年9月至今任本公司副董事长。

黄庆先生：1971年出生，中共党员，经济师，经济学硕士，毕业于武汉大学国民经济计划和管理专业。历任深圳市政府办公厅综合处副处长、处长，湖南省、山西省政府办公厅秘书，山西省政府驻广州办事处副主任、党组成员等职务。现任深圳市资本运营集团有限公司副总经理，兼任深圳市亿鑫投资有限公司董事长，深圳市远致瑞信股权管理有限公司董事长，深圳市汇进智能产业股份有限公司董事长，深圳市能源集团有限公司董事，深圳市环水投资集团有限公司董事，深圳市高新投集团有限公司董事，深圳市建筑科学研究院股份有限公司董事，华润深国投投资有限公司董事，深圳市企业服务集团有限公司董事，深圳资本国际有限公司董事，深圳资本（香港）集装箱投资有限公司董事；2019年6月至今任本公司董事。

陈玉辉先生：1965年出生，中共党员，高级工程师，毕业于上海交通大学并先后获得船舶动力专业学士学位（本科学历）和振动冲击噪声专业硕士学位（研究生学历）。1989年，在沈阳黎明燃机公司检修部工作；1989年12月至2006年6月在深能集团月亮湾电厂工作，历任运行部值长、总师办专工、检修部副部长、副厂长、厂长等职；2006年6月至2014年7月在深圳能源集团东部电厂工作，历任副总经理、运行总监；2014年7月至2017年8月任珠海深能洪湾电力有限公司董事长、总经理、党支部书记；2017年8月至今任本公司董事、总经理，2019年5月至今任本公司党委副书记。

陈晔东先生：1973年出生，中共党员，硕士研究生学历，先后取得东北财经大学经济学学士、中南财经政法大学工商管理硕士学位。历任深圳市资本运营集团有限公司战略研究部高级经理、战略研究部副部长、资产管理部部长、风险控制部部长，深圳市科陆电子科技股份有限公司监事会主席、党委书记等职务。2023年6月至今任本公司党委副书记，2023年11月至今兼任深圳深南电燃机工程技术有限公司董事。2024年6月至今任本公司董事。

巫国文先生：1965年出生，本科。1994年1月至2007年12月在深圳市广聚能源股份有限公司工作。2008年1月至2010年11月，在深圳市亿升液体仓储有限公司工作，任副总经理；2010年12月至2016年3月，在深圳广聚房地产有限公司工作，先后任常务副总经理、法人代表、执行董事、总经理；2013年8月至2018年3月任深圳市广聚能源股份有限公司职工监事；2018年3月至2021年9月兼任深圳协孚能源有限公司董事长；2022年1月起兼任江苏燎原环保科技股份有限公司董事；2016年4月至今任本公司董事、常务副总经理。

黄西勤女士：1971年出生，中共中央党校法学学士、经济学硕士、北京大学光华管理学院高级管理人员工商管理学硕士。1992年9月参加工作，1992年9月至1998年5月，任深圳国际房地产咨询股份有限公司评估师、经理等职务；2001年11月至2025年1月，任广东国众联行资产评估土地房地产估价规划咨询有限公司董事长；2025年1月至今任广东国众联行资产评估土地房地产估价规划咨询有限公司董事；1998年5月至今，任国众联资产评估土地房地产估价有限公司执行董事；2000年12月至今，任国众联建设工程管理顾问有限公司董事长；2015年2月至今，任北京国众联拍卖有限公司董事；2021年1月至今，任广东国众联建筑工程有限公司监事；2022年1月至今，兼任广东省建筑工程集团有限公司外部董事。2022年8月至今任本公司独立董事。

杜伟先生：1955年出生，中共党员，高级工程师，博士，毕业于中国科学院等离子体物理研究所核聚变与等离子物理专业。历任国家能源委员会干部；长江流域规划办公室助理工程师、主任科员；中国南山开发股份有限公司工程师、部门副经理；深圳长江计算机实业公司副总经理、总经理；深圳市委组织部高级经理评价推荐中心副部长（副处）、部长（处长）；深圳市高速公路开发公司副总经理；深圳市深国际西部物流有限公司董事长；深国际前海实业(深圳)有限公司总经

理；深国际商置管理（深圳）有限公司高级顾问；深圳市天裕货运代理有限公司执行董事、总经理。现任深圳市博润投资有限公司执行董事、总经理。2019年11至今任本公司独立董事。

宁杰先生：1983年出生，中共党员，西南政法大学法学院法学学士、管理学学士。2005年9月至2008年7月任职于深圳市中级人民法院；2008年7月至2008年12月任职于北京市中伦（深圳）律师事务所；2008年12月至2012年2月任深圳市招商置业顾问有限公司法律部经理；2012年2月至2015年2月任职于上海市锦天城（深圳）律师事务所；2020年9月至2024年2月，任百德国际有限公司执行董事；2022年1月至2023年8月，兼任民富国际控股有限公司独立董事；2015年2月至今任广东港联律师事务所高级合伙人。2024年6月至今任本公司独立董事。

（2）监事会成员

翟保军先生：1971年8月出生，中共党员，本科学历。1993年5月至2001年8月，任深圳市宝安区兆宝房地产公司销售部经理；2001年8月至2013年11月，就职于深圳市广聚能源股份有限公司，历任公司团委书记、武装干事、办公室主任、党办主任、工会副主席；2013年12月至2015年4月，任深圳市广聚亿达危化品仓储有限公司副总经理；2015年5月至2020年4月，任深圳协孚能源有限公司副总经理；2020年5月至2023年3月，任深圳协孚能源有限公司代总经理；2023年3月至今任本公司监事会主席，2024年3月至今任本公司纪委书记。

张铭先生：1988年出生,中共党员，哈尔滨工程大学管理科学与工程专业毕业，研究生学历，管理学硕士。曾任黑龙江省委组织部选调生、深圳市华景管理咨询有限公司要素市场研究中心负责人，深圳市资本运营集团有限公司战略研究部经理、资本运作部经理、资产管理部高级经理等职务。现任深圳市资本运营集团有限公司资产管理部副部长，雅昌文化（集团）有限公司董事，深圳市建筑科学研究院股份有限公司董事，深圳市科陆电子科技股份有限公司董事、深圳市环水投资集团有限公司监事，深圳市能源集团有限公司总经理等。2024年6月至今任本公司监事。

余海勇先生：1982年出生,中共党员，中南财经政法大学法学专业毕业，法律硕士。曾任南山区检察院检察员，南山区检察院反渎职侵权局副局长、四级检察官，南山区纪委监察委四级主任科员、第六纪检监察室副主任、第三纪检监察室副主任、一级主任科员等职务。现任深圳市资本运营集团有限公司纪检监察室（监事会办公室）副主任，深圳市远致储能私募股权基金管理有限公司监事。2024年6月至今任本公司监事。

钱文辉先生：1968年出生，会计师，本科学历，1990年毕业于长沙水利电力师范学院财务会计专业。1990年7月至10月，在武汉阳逻电厂工作。1990年10月至2003年8月在本公司财务部工作；2003年8月至2011年10月任中山市中发电力有限公司财务总监；2014年3月至2016年12月任中山市深中房地产开发有限公司和中山市深中房地产投资置业有限公司监事；2010年11月至2024年7月任本公司审计风控部总监；2014年5月至2024年10月任深圳协孚能源有限公司监事。2024年7月至今任深圳市国能物业管理有限公司董事、副总经理；2021年4月至今任本公司职工代表监事。

卢引娣女士：1982年出生，中共党员，华中科技大学管理学院管理科学与工程专业毕业，研究生学历，管理学硕士。2008年7月进入富士康科技集团iDSBG事业群全球供应链管理总处工作，历任供应链管理处副课长、课长、专理等职务。2018年8月进入本公司工作，历任本公司下属南山热电厂安全技术部合同及招投标管理主管、供应部副部长、供应部部长、公司燃料管理部副总监；2021年6月至今任本公司董事会办公室总监、副总监。2021年4月至今任本公司职工代表监事。

（3）高级管理人员

陈玉辉总经理、巫国文常务副总经理见前述董事简历

李超先生：1971年出生，山西财经大学财政金融系毕业，澳门科技大学工商管理专业硕士，高级会计师。1994年7月参加工作，曾任深圳大华会计师事务所审计部项目经理、康柏电脑技术（中国）有限公司财务经理、香港中联电力财务有限公司财务总监；2001年2月加入深圳南山热电股份有限公司，历任公司企业发展部部长助理、企业发展部部长、副总经济师兼企业发展部经理、总经理助理。2023年9月至今任本公司副总经理，现兼任深南电（中山）电力有限公司及深圳协孚能源有限公司董事长。

陶琳先生：1967年出生，上海交通大学电力系统及其自动化专业毕业，清华大学经管学院工商管理专业硕士，经济师。1989年7月参加工作，曾任大连电业局团委生产干事、深圳华能经济开发公司办公室现场秘书。1992年1月加入深圳南山热电股份有限公司，历任办公室秘书、主任、董事会秘书、深圳协孚供油有限公司总经理、中山市电力有限公司和中山市中发电力有限公司总经理、公司副总经济师、总经理助理。2023年9月至今任本公司副总经理，现兼任深南电（中山）电力有限公司副董事长、深圳新电力实业有限公司执行董事。

张小银先生：1987年出生，中共党员，硕士研究生学历，厦门大学经济学学士、武汉大学工商管理硕士，高级会计师职称，另持有中国注册会计师、澳洲注册会计师、注册税务师、资产评估师、金融风险管理师（FRM）等专业资格。2008年10月参加工作，历任安永华明会计师事务所深圳分所金融服务组审计员，万联证券有限责任公司计划财务部财务会计，华润深国投信托有限公司财务管理部高级经理兼华润能源服务有限公司会计负责人、监事，深圳市资本运营集团有限公司远致创投（投资发展二部）投资总监（副部长)等职务。2022年6月至今任本公司财务总监。

邹奕先生：1973年出生，中共党员，经济师，中南财经政法大学经济学硕士。1994年7月至2007年9月，在深圳能源集团股份有限公司总部工作，历任财务部业务主办、资金办业务副主任、董秘处业务主任；2007年9月至2017年12月，任深圳能源财务有限公司资金部部长；2017年12月至2019年7月，任深圳能源财务有限公司副总经理；2017年8月至2018年11月，兼任惠州深能源丰达电力有限公司董事；2019年8月至2021年4月，任本公司董事会办公室总监，2020年7月至2021年4月兼任本公司行政管理部总监。2021年4月至今任本公司董事会秘书，2023年12月至今兼任董事会办公室总监。在股东单位任职情况?适用 □不适用

在其他单位任职情况?适用 □不适用

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□适用 ?不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

（1）决策程序：根据公司《章程》的有关规定，由股东大会决定董事、监事报酬，由董事会决定高级管理人员报酬。

（2）确定依据：目前，公司尚未实行非独立董事、监事报酬制度，在公司任职的董事和职工监事仅领取其在公司所任行政岗位的报酬。公司已建立《高级管理人员薪酬和考核管理办法》，确定公司高级管理人员年度薪酬标准，公司高级管理人员实行年薪制，年度薪酬由基本年薪、绩效年薪两部分构成，分别占比40%和60%。公司董事会依据高级管理人员年度经营业绩指标的考核结果与审计情况确定实际可以发放的薪酬。高级管理人员因岗位变动、岗位晋升、岗位价值发生变化或其他特殊原因，根据“薪随岗变”原则重新核定其薪酬方案，薪酬兑现按岗位标准及实际在岗位时间计算。

（3）实际支付情况：公司严格按照董事、监事、高级管理人员薪酬的决策程序与确定依据支付薪酬，董事、监事因履行职务需要而发生的交通、住宿、调研、考察及出席会议等相关费用由公司承担。公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

其他情况说明

□适用 ?不适用

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

2、董事出席董事会及股东大会的情况

连续两次未亲自出席董事会的说明报告期内未发生连续两次未亲自出席董事会情形。

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

□是 ?否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳?是 □否董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司全体董事勤勉尽责，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定以及公司《章程》《董事会议事规则》等制度开展工作，高度关注公司规范运作和经营情况，根据公司的实际情况，认真研究提交董事会审议的各项议案，确保科学决策，维护公司和全体股东的合法权益。

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

审议《关于挂牌转让公司控股子公司深南电（中山）电力有限公司发电机组及重油处理线相关资产的议案》

八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□是 ?否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

2、薪酬政策

董事会对公司实行以固定基本薪酬+浮动绩效薪酬的年度薪酬额度计提原则。董事长的薪酬经董事会审议通过后报股东大会审批确定；总经理及副总经理级高级管理人员的薪酬由董事会薪酬与考核委员会拟订方案，报董事会审批确定。其他人员的薪酬授权公司经营班子本着“以岗定薪”、“按劳取酬”“业绩导向”的原则进行管理。公司在董事会批准的年度薪酬额度内，严格控制薪酬成本，建立与员工绩效挂钩的薪酬激励机制，制订各级人员的薪酬标准、分配方案、考核及奖惩办法等并负责组织实施，充分发挥薪酬的激励作用。

3、培训计划

公司高度重视员工培训工作，建立了较为完善的培训体系，通过强化员工培训，提升员工的岗位技能和综合素质，更好地满足公司经营、管理对人才的需求，同时为公司的可持续发展培养后备人才。报告期内，公司在安全培训方面，根据《安全生产法》等法律法规，组织开展公司各层级的安全教育培训、应急救援演练、应急能力培训等，提高各级干部、员工的安全意识、事故防范能力和业务水平。在岗位培训方面，采取外派学习和内部培训相结合的方式，开展关键业务和技术岗位持证上岗培训，提高员工的岗位履职能力，并依托燃机仿真培训基地，提高电厂运行人员的实际操作与应变能力。在党员培训学习方面，公司各级党组织严格落实上级相关工作要求，扎实开展“三会一课”，融合线上线下资源，搭建常态化、多元化的党员教育培训体系。同时，以红色基地研学、专题培训、参观交流、“书记讲党课”等多种形式，丰富学习教育载体，引领广大党员充分发挥先锋模范作用，筑牢基层党组织坚强有力的战斗堡垒。

4、劳务外包情况

□适用 ?不适用

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况?适用 □不适用

公司的利润分配政策

（一）公司实行持续、稳定的利润分配政策，综合考虑投资者的合理投资回报和公司的长远发展。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力，并坚持按法定顺序分配和存在未弥补亏损不得分配原则。

（二）公司利润分配可以采取现金方式、股票方式、现金与股票相结合的方式，或者法律、法规允许的其他方式。

（三）现金分红的条件

1、年度或半年度实现的可分配利润为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

2、审计机构对公司的该年度或半年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；或审计机构对公司的该年度或半年度财务报告出具非标准无保留意见的审计报告，但不影响该年度的财务状况、经营成果和现金流量；

3、无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的30%。

（四）在确保足额现金股利分配的条件下，公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，为保持股本扩张与业绩增长相适应，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。

（五）在符合公司利润分配原则、满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司将积极采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红，且不少于当年实现的可分配利润的10%，在任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。

（六）公司董事会可以根据公司盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

（七）公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案?适用 □不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况?适用 □不适用

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□适用 ?不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，构建了以董事会负责、监事会督导、合规与风险管理委员会统筹领导、审计风控部组织实施和评价、各部门及所属企业充分履职的全面风险管理与内部控制的组织体系，对公司的内部控制管理进行监督与评价。公司通过内部控制体系的运行、分析与评价，有效防范经营管理中的风险，促进内部控制目标的实现。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□是 ?否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司制定有《产权管理办法》《投后管理办法》《公司与南山热电厂及下属控股企业权责清单》等管理制度，可以达到厘清权限、明确职责、提高效率、优化资源配置、规范企业管理的效果，能够满足公司总体发展战略的需要。

十四、内部控制评价报告或内部控制审计报告

1、内控评价报告

2、内部控制审计报告

?适用 □不适用

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□是 ?否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致?是 □否

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

上市公司治理专项行动自查整改已于2021年度完成。报告期内，公司严格按照法律法规的有关规定，紧密围绕公司发展战略，勤勉尽责地履行义务和行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极有效地开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位?是 □否

1、环境保护相关政策和行业标准

公司所处行业为国民经济分类4411火力发电行业，现阶段执行《火电厂大气污染物排放标准》GB-13223-2011。同时下属南山热电厂按照《2018年“深圳蓝”可持续行动计划》相关要求，严格控制氮氧化物排放。

2、环境保护行政许可情况

公司下属南山热电厂获得由深圳市生态环境局南山管理局颁发排污许可证，许可证编号：91440300764983799T001P。

3、行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况

4、对污染物的处理

深圳南山热电股份有限公司拥有3套9E机组，均采用通用电气公司DLN1.0+低氮燃烧系统。报告期内，公司严格遵守国家环保法律法规，外排污染物均达到国家排放标准，未发生环境污染事故，亦未发生因重大环保问题受到相关部门处罚的情况。

5、突发环境事件应急预案

突发环境事件应急预案已在广东省环境保护厅和对应市环保局备案。

6、环境自行监测方案

已编制环境自行监测方案，并通过环保部门审核；按时在环保部门网站上进行监测数据的信息公开。

7、环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

公司高度重视环境保护工作，通过开展环境风险隐患排查与危险废物规范化管理等专项工作，强化现场管理；此外，公司不断加大环保设施维护投入，持续改进与完善环保基础设施，污染防治水平不断提高。公司严格按照《中华人民共和国环境保护税法》主席令第61号等相关法律法规要求缴纳环境保护税。

8、在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

?适用 □不适用

公司下属电厂报告期内通过采取锅炉在线烟气系统技术改造等措施，不断提高机组效率，减少碳排放。

9、报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

无10、其他应当公开的环境信息

无

11、其他环保相关信息

无公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中电力供应业的披露要求

12、上市公司发生环境事故的相关情况

无

二、社会责任情况

2024年度，公司虽然在生产、经营和管理等各方面均面临诸多挑战，但公司勇于承担社会责任，在发电成本与售电价格严重倒挂的情况下积极保障电力供应，在力所能及的范围内认真履行应尽的社会责任。在安全生产方面，公司持之以恒抓实安全生产，全力确保电力生产安全稳定，积极探索新业务、新业态下的安全生产管理模式，优化、完善公司内部安全生产管理体制机制，有序开展安全生产、技术监督、创新管理的各项工作，实现了安全生产“五无”目标。在环境保护方面，公司严格遵守国家及地方的环保法规，始终坚持清洁发电和循环经济发展理念，各项环保工作均得到有效落实，环保排放达标，未发生环境污染事故。在爱心帮扶方面，公司深入贯彻中央实施乡村振兴战略决策部署，落实乡村振兴驻镇帮镇扶村定点帮扶工作任务，派出一名驻镇帮扶人员，积极发挥在消费帮扶方面的独特作用。同时，公司通过采购驻镇帮扶工作点的农产品等形式，年度实现消费帮扶累计金额约15万元，助力省内外帮扶农产品销售，以扎实行动和良好成效助力“百千万工程”深入实施。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

2024年，公司深入贯彻中央实施乡村振兴战略决策部署，落实乡村振兴驻镇帮镇扶村定点帮扶工作任务，派出一名驻镇帮扶人员，积极发挥在消费帮扶方面的独特作用。同时，公司通过采购驻镇帮扶工作点的农产品等形式，年度实现消费帮扶累计金额约15万元，助力省内外帮扶农产品销售，以扎实行动和良好成效助力“百千万工程”深入实施。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

□适用 ?不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项。

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□适用 ?不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

□适用 ?不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□适用 ?不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 ?不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

?适用 □不适用

1、 重要会计政策变更

2、 重要会计估计变更

会计估计变更说明：关于公司会计估计变更具体见编号2024-022的公告《深圳南山热电股份有限公司关于固定资产残值率调整暨会计估计变更的公告》。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明?适用 □不适用

2024年7月，由公司控股子公司深南电（中山）电力有限公司以实物出资5,100万元（占比51%）与中山市南朗建设发展有限公司成立深南电西湾能源(中山)有限责任公司，该项目公司于报告期内纳入公司合并报表范围。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

当期是否改聘会计师事务所

□是 ?否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况?适用 □不适用 公司报告期内聘请了立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的内部控制审计会计师事务所，支付内控审计费用21万元。

九、年度报告披露后面临退市情况

□适用 ?不适用

十、破产重整相关事项

□适用 ?不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

□适用 ?不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

?适用 □不适用报告期内，公司及公司第一大股东不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况，诚信状况良好。报告期内，公司无控股股东、实际控制人。

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

?适用 □不适用

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□适用 ?不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

?适用 □不适用

4、关联债权债务往来

□适用 ?不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

□适用 ?不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

□适用 ?不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

?适用 □不适用

经公司第九届董事会第二十二次临时会议审议通过，协孚公司、公司与能源集团签署《物业委托管理合同》，由公司作为监督指导单位，协孚公司向能源集团提供物业租赁管理服务。重大关联交易临时报告披露网站相关查询

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1） 托管情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2） 承包情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3） 租赁情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

□适用 ?不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1） 委托理财情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2） 委托贷款情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□适用 ?不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

?适用 □不适用

1.新型储能产业股权基金事项：2024年2月，公司与深圳市资本运营集团有限公司、深圳市远致储能私募股权基金管理有限公司、深圳能源集团股份有限公司等11方共同签署了《深圳市新型储能产业股权基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》。2024年3月，公司完成储能基金的首期出资（即认缴出资额的50%），且该储能基金已于2024年2月29日完成了工商变更登记手续，并于2024年3月14日在中国证券投资基金业协会完成了私募投资基金相关信息变更手续。（具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网披露的相关公告，公告编号：2024-012、014）

2.南山热电厂土地相关事项：2024年，公司再次从深圳市规划和自然资源局官方网站上获悉《市规划和自然资源局关于印发〈深圳市2024年度土地整备计划〉的通知》，深圳市2024年度土地整备计划中仍包括公司下属的南山热电厂土地收储及相关内容，较近年披露的土地整备计划所述内容无实质性变化。具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网披露的相关公告，公告编号：2024-067）

除上述事项外，公司“项目技改受益基金”应退款项在报告期内无进展或变化。

十七、公司子公司重大事项

□适用 ?不适用

深南电中山公司机组挂牌转让事项：2024年2月6日、2月26日，公司分别召开第九届董事会第二十三次临时会议、第九届监事会第十二次临时会议和2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于挂牌转让公司控股子公司深南电（中山）电力有限公司发电机组及重油处理线相关资产的议案》，同意深南电中山公司两套发电机组及其辅助设备、重油处理线设备及备件在深圳联合产权交易所挂牌转让；2024年5月31日、6月20日，公司第九届董事会第二十五次临时会议、第九届监事会第十四次临时会议和2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于再次挂牌转让公司控股子公司深南电（中

山）电力有限公司发电机组及重油处理线相关资产的议案》，同意深南电中山公司两套发电机组及其辅助设备、重油处理线设备及备件再次在深圳联合产权交易所挂牌转让。截至本年度报告披露日，深南电中山公司已与福建恒景投资有限公司签署《实物资产交易合同》，发电机组设备及相关资产挂牌转让成功。（具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的相关公告，公告编号：2024-008、009、010、013、032、033、035、043、068、069、070、075、2025-002）

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

股份变动的原因?适用 □不适用报告期末，张杰女士离任满6个月且原定任期已届满6个月，其持有17,325股公司A股股票按照相关规定全部解除锁定。股份变动的批准情况

□适用 ?不适用

股份变动的过户情况

□适用 ?不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□适用 ?不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 ?不适用

2、限售股份变动情况

?适用 □不适用

单位：股

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□适用 ?不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□适用 ?不适用

3、现存的内部职工股情况

□适用 ?不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ?不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ?不适用

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□是 ?否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：无控股主体控股股东类型：不存在公司不存在控股股东情况的说明目前公司不存在《公司法》《股票上市规则》所定义的控股股东。控股股东报告期内变更

□适用 ?不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：无实际控制人实际控制人类型：不存在公司不存在实际控制人情况的说明目前公司不存在《公司法》《上市公司收购管理办法》和《股票上市规则》对上市公司实际控制人的认定标准的情形。公司最终控制层面是否存在持股比例在10%以上的股东情况

□是 ?否

□公司最终控制层面持股比例5%以上的股东情况 □公司最终控制层面股东持股比例均未达5%实际控制人报告期内变更

□适用 ?不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 ?不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%

□适用 ?不适用

5、其他持股在10%以上的法人股东

?适用 □不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□适用 ?不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

□适用 ?不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

□适用 ?不适用

第八节 优先股相关情况

□适用 ?不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

□适用 ?不适用

第十节 财务报告

审计报告

立信中联审字[2025]D-0857号深圳南山热电股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了深圳南山热电股份有限公司（以下简称深南电）财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了深南电2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于深南电，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事

项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

四、其他信息

深南电管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括构成2024年年度报告相关文件中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估深南电的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算深南电、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督深南电的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对深南电持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致深南电不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就深南电中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能

被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：曹玮

（项目合伙人）

中国注册会计师：李民聪

中国天津市 2025年4月21日

财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳南山热电股份有限公司

单位：元

法定代表人：孔国梁 主管会计工作负责人：陈玉辉 财务总监：张小银 会计机构负责人：林晓佳

2、母公司资产负债表

单位：元

法定代表人：孔国梁 主管会计工作负责人：陈玉辉 财务总监：张小银 会计机构负责人：林晓佳

3、合并利润表

单位：元

法定代表人：孔国梁 主管会计工作负责人：陈玉辉 财务总监：张小银 会计机构负责人：林晓佳

4、母公司利润表

单位：元

法定代表人：孔国梁 主管会计工作负责人：陈玉辉 财务总监：张小银 会计机构负责人：林晓佳

5、合并现金流量表

单位：元

法定代表人：孔国梁 主管会计工作负责人：陈玉辉 财务总监：张小银 会计机构负责人：林晓佳

6、母公司现金流量表

单位：元

法定代表人：孔国梁 主管会计工作负责人：陈玉辉 财务总监：张小银 会计机构负责人：林晓佳

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

法定代表人：孔国梁 主管会计工作负责人：陈玉辉 财务总监：张小银 会计机构负责人：林晓佳

上期金额

单位：元

法定代表人：孔国梁 主管会计工作负责人：陈玉辉 财务总监：张小银 会计机构负责人：林晓佳

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

法定代表人：孔国梁 主管会计工作负责人：陈玉辉 财务总监：张小银 会计机构负责人：林晓佳

上期金额

单位：元