深圳南山热电股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的公告

一、 审议程序

深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第十届董事会第三次会议，以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》， 同意公司2024年度不计提盈余公积金，不进行利润分配，不以公积金转增股本。同日，公司召开第十届监事会第三次会议，审议通过了上述议案。具体内容详见公司于同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《第十届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-005）、《第十届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-006）。本次利润分配预案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

二、 2024年度利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润21,908,828.57元，母公司实现净利润3,903,811.64元。截至2024年12月31日，公司合并报表可供股东分配的未分配利润185,255,604.81元，母公司未分配利润622,717,765.31元。

截至2024年12月31日，公司累计已计提法定盈余公积金332,908,397.60元，已达到股本的50%以上。根据《中华人民共和国公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

法》和《深圳南山热电股份有限公司章程》有关规定，可以不再提取。鉴于公司目前仍面临较大的经营压力，为确保公司正常生产经营和转型发展的资金需求，公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、 2024 年度现金分红方案的具体情况

（一）公司2024年度不派发现金红利，不触及其他风险警示情形。

（二）公司2024年度不派发现金红利的合理性说明

1.公司正处于存量资产经营与转型发展同步推进的关键时期，一方面，公司电力生产主营业务仍面临燃料价格持续高企、发电成本与售电价格倒

挂、电力市场竞争激烈等诸多考验，承受着较大的经营压力，公司需留存足够资金保障后续正常生产经营活动的顺利开展。另一方面，公司正围绕“成为国内先进的综合能源服务商”的战略目标，聚焦重点领域，全力拓展综合能源服务业务市场，持续推动公司转型发展，公司需持续强化现金流管理，为后续项目投资做好资金储备支持。

2.公司2024年度利润分配预案尚需提交年度股东大会审议，股东大会将采取现场会议与网络投票相结合的投票方式进行表决，为中小股东参与现金分红决策提供便利。同时，公司还将通过业绩说明会等形式，积极与投资者沟通交流，解答投资者关心的问题。

3.公司将致力于提升经营业绩来增强对投资者的回报能力。同时，结合公司所处的发展阶段，合理规划业绩增长与股东回报之间的平衡，切实维护全体股东的长远利益，积极与投资者分享公司的发展成果。

四、备查文件

1.第十届董事会第三次会议决议；

2.第十届监事会第三次会议决议；

3.第十届董事会审计委员会第八次会议决议。

特此公告

深圳南山热电股份有限公司董事会2025年4月23日