中国天楹股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第九届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、公司2024年度利润分配预案情况

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度母公司实现净利润为人民币117,250,395.39元，在提取法定盈余公积金人民币11,725,039.54元后，母公司2024年度可供分配利润为人民币105,525,355.85元，加上年初未分配利润810,458,094.48元，扣除已分配的2023年度红利50,148,685.18元，截至2024年期末，公司母公司实际可供股东分配利润为865,834,765.15元。

基于公司当前稳健的经营情况及良好的发展前景，为积极回报公司股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，在兼顾公司正常经营及长远发展的前提下，公司拟定2024年度利润分配预案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本2,500,783,182股剔除公司回购专用证券账户持有股份数112,750,413股后的2,388,032,769股为基数，向可参与分配的股东每10股派发现金红利0.352元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。预计共派发现金分红金额为84,058,753.47元（含税），占本年度归属于公司股东净利润的比例为30%。剩余未分配利润将用于公司2025年度生产经营和投资，并滚存至以后年度分配。

自本预案批准之日起至实施权益分派股权登记日期间，若公司股本分配基数发生变化，将按照分配比例不变的原则，相应调整现金分红总金额。

二、现金分红方案的具体情况

1、2024年度现金分红方案指标：

单位：元

2、不触及其他风险警示情形的具体原因

公司最近三个会计年度（2022年-2024年）累计现金分红金额为134,207,438.65元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额高于5,000万元，因此公司不触及《股票上市规则》第

9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

三、公司2024年利润分配预案合规性说明

本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，符合《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的要求，亦符合《公司章程》及公司《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》等相关规定。

四、公司履行的决策程序

1、董事会审议情况

公司于2025年4月27日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司于2025年4月27日召开第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司2024年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营情况，同时兼顾公司的可持续发展，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，同意上述利润分配预案。

五、备查文件

1、中国天楹第九届董事会第十一次会议决议；

2、中国天楹第九届监事会第六次会议决议。

特此公告。

中国天楹股份有限公司董事会

2025年4月29日