深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2024年度股东大会材料
年年
度度
股股
东东
大大
会会
会会议议材材料料
二二〇〇二二五五年年五五月月二二十十二二日日
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2024年度股东大会材料之目录
目 录
2024年度股东大会会议议程 ...... 3
议案一：《2024年年度报告》及摘要 ...... 4
议案二：2024年度董事会工作报告 ...... 5
议案三：2024年度监事会工作报告 ...... 6
议案四：2024年内部控制自我评价报告 ...... 7
议案五：2024年度财务决算及利润分配预案报告 ...... 8
报告事项：独立董事2024年度述职报告 ...... 9
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2024年度度股东大会材料之会议议程
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
2024年度股东大会会议议程
时 间：2025年5月22日（星期四）14点30分开始地 点：深房广场47B会议室主持人：董事长唐小平先生
| 序号 | 议 程 |
| 一 | 主持人宣布会议筹备及股东到会情况 |
| 二 | （一）审议议案 1.《2024年年度报告》及摘要 2.《2024年度董事会工作报告》 3.《2024年度监事会工作报告》 4.《2024年内部控制自我评价报告》 5.《2024年度财务决算及利润分配预案报告》 （二）报告事项 公司独立董事述职。 |
| 三 | 股东现场互动 |
| 四 | 股东对议案投票表决 |
| 五 | 监票、计票、合并网络投票数据 |
| 六 | 宣布会议表决结果 |
| 七 | 法律顾问对大会有效性进行见证 |
| 八 | 会议闭幕 |
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2024年度股东大会材料之议案一
议案一：
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
《2024年年度报告》及摘要
各位股东：
公司《2024年年度报告》及摘要已经2025年3月21日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过，现提交2024年度股东大会批准。
年度报告全文于2025年3月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露，年度报告摘要于2025年3月22日在《中国证券报》《证券时报》《大公报》和巨潮资讯网上披露。
请审议。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董 事 会2025年5月22日
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2024年度股东大会材料之议案二
议案二：
深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司
2024年度董事会工作报告
各位股东：
公司《2024年度董事会工作报告》已经2025年3月21日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过，现提交2024年度股东大会批准。
《2024年度董事会工作报告》已于2025年3月22日在巨潮资讯网上披露。
请审议。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董 事 会2025年5月22日
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2024年度股东大会材料之议案三
议案三：
深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司
2024年度监事会工作报告
各位股东：
公司《2024年度监事会工作报告》已经2025年3月21日召开的第八届监事会第十二次会议审议通过，现提交2024年度股东大会批准。
《2024年度监事会工作报告》已于2025年3月22日在巨潮资讯网上披露。
请审议。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
监 事 会2025年5月22日
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2024年度股东大会材料之议案四
议案四：
深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司
2024年内部控制自我评价报告
各位股东：
公司《2024年内部控制自我评价报告》已经2025年3月21日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过，现提交2024年度股东大会批准。
《2024年内部控制自我评价报告》已于2025年3月22日在巨潮资讯网上披露。
请审议。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董 事 会2025年5月22日
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2024年度股东大会材料之议案五
议案五：
深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司
2024年度财务决算及利润分配预案报告
各位股东：
公司2024年度财务决算及利润分配事项已经2025年3月21日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过，现提交2024年度股东大会批准。
一、2024年度财务决算
本公司2024年度财务会计报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。2024年公司合并报表营业收入40,702.22万元，较2023年减少23.33%；利润总额-38,097.35万元，较2023年减亏11.54%；归属于母公司股东的净利润-17,671.09万元，较2023年减亏
29.55%；2024年年末归属于母公司股东权益351,211.25万元，较年初减少4.85%。
二、2024年度利润分配预案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司母公司2024年年初未分配利润1,401,610,305.69元，2024年实现净利润-163,938,743.67元，可供分配利润1,237,671,562.02元。
根据《公司章程》的相关规定，考虑公司实际情况及未来发展，公司2024年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
《关于2024年度利润分配预案的公告》已于2025年3月22日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露。
请审议。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董 事 会2025年5月22日
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2024年度股东大会之报告材料
报告事项：
深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司
独立董事2024年度述职报告
各位股东：
公司独立董事2024年度述职报告已经2025年3月21日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过，具体内容已于2025年3月22日在巨潮资讯网上披露。
公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董 事 会2025年5月22日