证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达B 公告编号：2025-014

飞亚达精密科技股份有限公司2024年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：

1、本次股东会不存在否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、现场会议时间：2025年4月10日（星期四）下午15:00

2、网络投票时间：2025年4月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月10日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年4月10日9:15至15:00。

3、现场会议召开地点：深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦20楼2号会议室

4、召开方式：现场表决与网络投票相结合

5、召集人：公司董事会

6、主持人：董事长张旭华先生

7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共132人，代表股份175,622,087股，占公司有表决权股份总数的43.2818％。其中：

（1）现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表共5人，代表股份171,121,404股，占公司有表决权股份总数的42.1726％。

（2）网络投票情况

通过网络投票的股东127人，代表股份4,500,683股，占公司有表决权股份总数的1.1092％。

（3）A股股东出席情况

通过现场及网络投票的A股股东及股东授权委托代表共132人，代表股份175,622,087股，占公司A股有表决权股份总数的48.0915%。

（4）B股股东出席情况

通过现场及网络投票的B股股东及股东授权委托代表共0人，代表股份0股，占公司B股有表决权股份总数的0.0000％。

（5）中小股东出席情况

通过现场及网络投票的中小股东及股东授权委托代表共131人，代表股份12,644,760股，占公司有表决权股份总数的3.1163％。

2、公司部分董事、监事和公司聘请的律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：

本次会议议案均属普通决议议案，已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。议案6、9属关联交易议案，关联股东中航国际控股有限公司（持有表决权股份数162,977,327股）已对议案6回避表决，关联股东潘波先生（持有表决权股份数230,050股）对议案9回避表决。

对于本次会议所有议案，公司均对中小投资者的表决结果进行了单独计票。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东鸿湾律师事务所

2、律师姓名：李柳雄律师、唐健律师

结论性意见：公司本次股东会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》等法律法规、有关主管部门的规定及《公司章程》，本次股东会通过的有关决议合法有效。

五、备查文件

1、公司2024年度股东会决议；

2、广东鸿湾律师事务所出具的法律意见书。

特此公告

飞亚达精密科技股份有限公司

董 事 会

二○二五年四月十一日