招商局港口集团股份有限公司第十一届监事会2024年度第三次临时会议决议公告

一、监事会会议召开情况

（一）监事会会议通知的时间和方式

本公司于2024年9月30日以电子邮件和专人送达的方式发出第十一届监事会2024年度第三次临时会议的书面通知。

（二）监事会会议的时间、地点和方式

会议于2024年10月11日召开，采取通讯方式进行并做出决议。

（三）监事会会议出席情况、主持人及列席人员

会议应参加监事4名，共有4名监事参与通讯表决。

（四）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于实际控制人招商局集团有限公司相关承诺延期履行的议案》

会议以4票同意、0票反对、0票弃权、0票回避审议通过《关于实际控制人招商局集团有限公司相关承诺延期履行的议案》，监事会认为：招商局集团本次拟变更2018年重大资产重组承诺，有利于保护本公司和全体股东尤其是中小股东的利益，符合中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》及其他相关法律法规的相关规定和要求，本次延期承诺的审议表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。具体内容详见同日在巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于实际控制人招商局集团有限公司相关承诺延期履行的公告》（公告编号2024-073）。

三、备查文件

经与会监事签字的第十一届监事会2024年度第三次临时会议决议。

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司

监 事 会2024年10月12日