股票代码：000020 200020 股票名称：深华发A 深华发B 编号：2022-03  深圳中恒华发股份有限公司 董事会 2022 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.深圳中恒华发股份有限公司董事会于 2022 年 2 月 15 日以传真及电子邮件方式向全体董事发出召开董事会 2022 年第一次临时会议的通知。 2.本次董事会会议于 2022 年 2 月 18 日以通讯方式召开。 3.本次董事会会议应参与表决董事 6 人，全部参与表决。 4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理兼财务总监的议案》（公告编号：2022-05） 该议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。通过。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议; 2.公司独立董事关于聘任公司副总经理兼财务总监的独立意见。 特此公告。  深圳中恒华发股份有限公司  1 董 事 会 2022年 2月 18日2