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深圳中浩（集团）股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
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一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年8月21日（星期六）上午9点
2.会议召开地点：深圳市福田区益田路5033号平安金融中心100层
3.会议召开方式：现场会议
4.会议召集人：深圳市中元鼎股权投资有限公司
5.会议主持人：刘健
6.会议召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次临时股东大会会议召开所履行的程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席深圳中浩（集团）股份有限公司2021年第一次临时股东大会（以下简称“本次临时股东大会”）的股东(含股东授权代表)共36名，代表股份数1,003,676,158股，占股份总数的62.78%。其中：A股股东36名，代表股份数1,003,676,158股，占A股股份总数的63.65%；B股股东0名，代表股份数0股，占B股股份总数的0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事9人，无故均未出席；
2.公司在任监事5人，监事黎红光签到但因故未参会，其余监事均无故未出席。
3.董事会秘书未出席。除以上人员外，公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议了《关于董事会换届选举暨第九届董事会非独立董事候选人提名的议案》
议案内容：
1.选举陈天新先生为公司第九届董事会非独立董事
2.选举刘健先生为公司第九届董事会非独立董事
3.选举陶玉宝先生为公司第九届董事会非独立董事
4.选举罗淑娥女士为公司第九届董事会非独立董事
5.选举潘酩先生为公司第九届董事会非独立董事
6.选举范慧敏女士为公司第九届董事会非独立董事
议案表决结果：
1.选举陈天新先生为公司第九届董事会非独立董事
表决结果：同意股数1,003,403,158股，占出席会议有表决权股份总数的
99.97%。表决结果为当选。
2.选举刘健先生为公司第九届董事会非独立董事
表决结果：同意股数1,003,403,158股，占出席会议有表决权股份总数的
99.97%。表决结果为当选。
3.选举陶玉宝先生为公司第九届董事会非独立董事
表决结果：同意股数1,003,403,158股，占出席会议有表决权股份总数的
99.97%。表决结果为当选。
4.选举罗淑娥女士为公司第九届董事会非独立董事
表决结果：同意股数5,775,116股，占出席会议有表决权股份总数的5.76%。反对股数0股。表决结果为未当选。
5.选举潘酩先生为公司第九届董事会非独立董事表决结果：同意股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。表决结果为未当选。
6.选举范慧敏女士为公司第九届董事会非独立董事表决结果：同意股数1,003,403,158股，占出席会议有表决权股份总数的
99.97%。表决结果为当选。
（二）审议《关于董事会换届选举暨第九届董事会独立董事候选人提名的议案》
议案内容：
1.选举毕太富先生为公司第九届董事会独立董事
2.选举吴吉林先生为公司第九届董事会独立董事
3.选举李婷女士为公司第九届董事会独立董事
议案表决结果：
1.选举毕太富先生为公司第九届董事会独立董事
表决结果：同意股数1,003,403,158股，占出席会议有表决权股份总数的
99.97%。表决结果为当选。
2.选举吴吉林先生为公司第九届董事会独立董事
表决结果：同意股数1,003,403,158股，占出席会议有表决权股份总数的
99.97%。表决结果为当选。
3.选举李婷女士为公司第九届董事会独立董事
表决结果：同意股数1,003,403,158股，占出席会议有表决权股份总数的
99.97%。表决结果为当选。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案均为累积投票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议股票发行并在精选层挂牌的议案。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：广东华埠律师事务所
（二）律师姓名：杨书彬律师、赵宝琦律师
（三）结论性意见：
见证律师认为，本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等相关事宜均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次临时股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件目录
1.《深圳中浩（集团）股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》
2.《广东华埠律师事务所关于深圳中浩（集团）股份有限公司2021年第一次临时股东大会之法律意见书》
特此公告。
深圳市中元鼎股权投资有限公司
二○二一年八月二十四日