证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2025-09

沙河实业股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

2024年度，沙河实业股份有限公司（以下简称“公司”）不派发现金红利，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

2025年3月26日，公司第十一届董事会独立董事专门会第五次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2024年度利润分配及分红派息的预案》。公司独立董事张佳华、赵晋琳、胡宁可发表如下意见：公司2024年度利润分配预案是为了保障公司持续发展、平稳运营，也为全体股东利益的长远考虑，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》的规定。因此，一致同意《公司2024年度利润分配及分红派息的预案》，并同意将前述议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

2025年3月27日，公司第十一届董事会第十一次会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2024年度利润分配及分红派息的预案》。董事会认为：公司2024年度利润分配预案是为了保障公司持续发展、平稳运营，也为全体股东利益的长远考虑，符合《上市

公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，同意该利润分配预案并提交公司股东大会审议。

（三）监事会审议情况

2025年3月27日，公司第十一届监事会第九次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2024年度利润分配及分红派息的预案》。监事会认为：公司2024年度利润分配及分红派息的预案符合公司经营现状及未来资金需求，董事会就该事项的决策程序合法合规，不存在损害公司股东利益的情形，同意该利润分配及分红派息的预案并提交公司股东大会审议。

（四）后续待履行的决策程序

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

二、2024年度利润分配预案的基本情况

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为16,446,210.84元，母公司净利润为-5,926,279.42元。母公司2024年净利润加上年初未分配利润725,535,164.48元，减去2024年已实施的2023年度分配现金股利52,281,975.56元，2024年末母公司可供分配利润为667,326,909.50元。

根据有关法规及《公司章程》的规定，为了保障公司持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，公司2024年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

此次利润分配预案符合《公司法》《证券法》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》《未来三年（2024—2026年）股东回报规划》中有关利润分配的相关规定。

三、2024年度利润分配预案的具体情况

（一）2024年度公司不派发现金红利，未触及其他风险警示情形

注：触及《股票上市规则》第9.8.1条第九项规定：“最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值的公司，其最近三个会计年度累计现金分红金额低于最近三个会计年度年均净利润的30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额低于5000万元”的上市公司股票将被实施其他风险警示。

（二）2024年度不实施利润分配的原因

公司所处的房地产行业属于资金密集型行业，具有投资规模大，回报周期较长等特征，要求企业具备较强的资金实力和持续投资能力。公司主要经营模式为获取土地、开发建设和产品营销。公司2024年度实现营业收入35,790.74万元，同比减少74.24%，公司房地产项目结算规模下降，经营业绩同比出现较大幅度下降。

为了面对房地产行业发展的新形势，以及更为复杂的内外部经营环境，公司坚守稳健的财务政策，加强现金流管理和资金精细化管控，以保持稳健的财务基本面，增强公司抵御风险的能力。因此，公司在符合《公司章程》规定的利润分配政策前提下，综合考虑公司的持续发展、

平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，拟定了2024年度不实施利润分配的方案。

（三）公司留存未分配利润的预计用途及收益情况

公司剩余未分配利润留存用于补充流动资金、生产经营发展和以后年度利润分配，为公司稳健、可持续发展提供保障。

公司2024年净资产收益率为1.00%。

（四）为中小股东参与现金分红决策提供便利情况

在公司年度股东大会审议本议案时，中小股东可通过现场或网络投票方式对本议案进行表决，公司会在披露股东大会决议时单独说明中小股东对该议案的表决情况和表决结果。同时，投资者对公司经营、现金分红等相关事项的意见或建议，均可通过公司公告的联系方式与公司进行沟通。

（五）为增强投资者回报水平拟采取的措施

按照中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的要求，公司将积极研究在符合利润分配的条件下，增加现金分红频次或提高现金分红比例，统筹好业绩稳定与股东回报的动态平衡，与投资者共享发展成果。

四、备查文件

1.第十一届董事会独立董事专门会议第五次会议决议；

2.第十一届董事会第十一次会议决议；

3.第十一届监事会第九次会议决议。

特此公告

沙河实业股份有限公司董事会

2025年3月27日