深圳市物业发展（集团）股份有限公司
证券代码：000011 200011 股票简称：深物业A 深物业B 编号：2025-38号
2025年第三次临时股东会决议公告
特别提示：
1.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议情况。
2.本次会议召开期间未发生否决、增加或变更提案的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
现场会议：2025年7月23日（周三）下午14:30。网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年7月23日上午9：15-9：25，9：30-11：30和下午1：00-3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年7月23日上午9:15至下午3：00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39层
会议室。
3.召开方式：现场投票和网络投票表决相结合
4.召集人：公司董事会
5.主持人：经公司半数以上董事共同推举，由公司董事王航军
先生主持本次股东会现场会议。
6.通知情况：本公司于2025年7月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。
7.本次股东会由北京德恒（深圳）律师事务所律师见证并为本
次股东会出具了《法律意见书》，本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、规范及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1.出席股东会的总体情况
出席本次会议的股东（代理人）130人、代表股份数360,831,695股，占公司有表决权总股份的60.5444%，其中：
出席现场会议的A股股东（代理人）共3人，代表股份357,674,229股，占公司有表决权A股股份总数的67.6934%；B 股股东（代理人）共0人，代表股份0股，占公司B股有表决权总股份数的0%。
通过网络投票的A股股东（代理人）共122人，代表股份3,109,566股，占公司有表决权A 股股份总数的0.5885%；B股股东（代理人）共5人，代表股份47,900股，占公司B股有表决权总股份数的0.0709%。
2.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东128人，代表股份19,648,868股，
占公司总股份的3.2969%。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份16,491,402股，占公司总股份的2.7671%。
通过网络投票的股东127人，代表股份3,157,466股，占公司总股份的0.5298%。
3.公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席
了本次会议。
二、提案审议和表决情况
（一）总表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合、以记名投票表决的方式审议通过了《关于非公开发行公司债券的议案》。
表决结果：获得通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | |
| A股 | 360,603,795 | 99.9501 | 165,900 | 0.0460 | 14,100 | 0.0039 |
| B股 | 5,000 | 10.4384 | 42,700 | 89.1441 | 200 | 0.4175 |
| 总 计 | 360,608,795 | 99.9382 | 208,600 | 0.0578 | 14,300 | 0.0040 |
（二）中小股东总表决情况
| 提案编号 | 提案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | ||
| 1.00 | 关于非公开发行公司债券的议案 | 19,425,968 | 98.8656 | 208,600 | 1.0616 | 14,300 | 0.0728 |
三、律师出具的法律意见书
1.律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
2.律师姓名：陈子寒、张思敏
3.结论性意见：
律师认为：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次会议通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会
决议；
2.北京德恒（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
深圳市物业发展（集团）股份有限公司
董事会
2025年7月24日