股票代码：000006 股票简称：深振业A 公告编号：2024-038债券代码：148280 债券简称：23振业01债券代码：148395 债券简称：23振业02

深圳市振业（集团）股份有限公司第十届董事会2024年第二次定期会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市振业（集团）股份有限公司第十届董事会2024年第二次定期会议于2024年8月28日在深圳湾科技生态园11栋A座43楼1号会议室召开，会议通知及文件于2024年8月23日以网络方式送达各董事、监事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司独立董事郭经纬先生、赵晋琳女士以视频方式参加会议，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长宋扬先生主持，会议的召开符合有关法规及《公司章程》的规定。经认真审议，会议表决通过以下议案：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2024年半年度报告及摘要》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》）。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2024年上半年计提资产减值准备的议案》：根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至2024年6月30日的各项资产进行了减值测试，本着谨慎原则，2024年上半年计提资产减值准备 39,309.96万元，其中计提存货跌价准备38,952.85 万元，计提应收款项坏账准备357.11万元。本次计提资产减值准备，导

致公司2024年上半年利润总额减少39,309.96万元。本次计提存货跌价准备事项已经中联资产评估集团有限公司评估确认（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《关于计提资产减值准备的公告》）。

特此公告。

深圳市振业（集团）股份有限公司

董 事 会二○二四年八月三十日