☆公司报道☆ ◇300216 千山药机 更新日期：2014-08-06◇
【2011-11-14】
刊登聘任高管公告
千山药机第四届董监事会第一次会议决议公告
推荐刘祥华先生续任公司第四届董事会董事长，任期与第四届董事会相同。
聘任刘祥华先生为公司总经理，提请董事会聘任朱兆服先生为公司董事会秘书
，任期与第四届董事会相同。
经公司总经理提名，提请董事会聘任钟波为公司常务副总经理，聘任王国华先
生、王亚军先生、ZHAO B. CHARLIE 先生为公司副总经理, 聘任刘燕先生为公司副
总经理兼总工程师，聘任刘华山先生为公司财务总监，任期与第四届董事会一致。
选举郑国胜先生为第四届监事会主席。
【2011-11-08】
刊登2011年第二次临时股东大会决议公告
千山药机2011年第二次临时股东大会决议公告
千山药机2011年第二次临时股东大会于2011年11月7日召开，审议通过《关于公司
董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》、《关于公司监事会换届
选举暨第四届监事会监事候选人提名的议案》。
【2011-11-07】
召开股东大会,停牌一天
千山药机召开股东大会。
【2011-10-22】
公布2011年第三季报
千山药机公布2011年第三季报：基本每股收益0.64元，稀释每股收益0.64元，
每股净资产10.06元，摊薄净资产收益率5.4987%，加权净资产收益率9.33%；营业
收入195429318.88元，归属于母公司所有者净利润37069337.87元，扣除非经常性
损益后净利润35386759.47元，归属于母公司股东权益674147934.42元。
董监事会决议公告
1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的
议案》
公司第三届董事会任期即将届满，周大连先生、石青女士将不再担任公司独立
董事，公司董事会提名委员会提名刘祥华先生、钟波先生、刘燕先生、邓铁山先生
、王国华先生、朱兆服先生、杨春平先生、顾维军先生、周仁仪先生为第四届董事
会董事候选人（简历详见附件），其中杨春平先生、顾维军先生、周仁仪先生为第
四届董事会独立董事候选人。第四届董事会任期自股东大会选举通过之日起三年。
2、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会监事候选人提名的
议案》
公司第三届监事会任期即将届满，本次公司监事会提名郑国胜先生、彭勋德先
生、潘林先生为第四届监事会非职工代表监事候选人。
3、审议通过了《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》
公司定于2011年11月7日在长沙经济技术开发区盼盼路9号湖南千山制药机械股
份有限公司二楼会议室召开2011年第二次临时股东大会。审议《关于公司董事会换
届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》；《关于公司监事会换届选举暨第
四届监事会监事候选人提名的议案》。
关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告
湖南千山制药机械股份有限公司于2011年10月19日召开了职工代表大会。经与会职
工代表大会审议，会议选举张小平先生、刘件民先生为公司第四届监事会职工代表
监事。
【2011-08-27】
刊登使用部分超募资金与上海远东制药机械有限公司共同出资设立新公司公告
千山药机董监事会决议公告
千山药机第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议于2011年8月2
5日召开，审议通过了：
1、《关于与上海远东制药机械有限公司签订<合作框架协议>的议案》
公司拟与上海远东制药机械有限公司（以下简称"上海远东"）共同出资，新设
成立上海千山远东制药机械有限公司（暂定名，具体以工商核准名称为准，以下简
称"新公司"）。
新公司注册地址为上海市宝山工业园区金勺路200号。新公司注册资本为人民
币6,000万元，其中千山药机以现金出资4,800万元，占新公司注册资本的80%；上
海远东以宝山工业园区金勺路200号的土地及在建工程评估后作价出资，认缴出资
额1,200万元，占新公司注册资本的20%，不足部分以现金补足，超过部分作为新公
司对上海远东的负债。千山药机先认缴出资，新公司成立后，待上海远东对土地和
在建工程评估并经审核后，作为第二期出资，将土地和在建工程过户到新公司名下
。
2、《关于使用部分超募资金与上海远东制药机械有限公司共同出资设立新公
司的议案》。
在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，结合自身的实际经营情况，使用
超募资金中的4,800万元资金用于与上海远东制药机械有限公司共同投资设立新公
司。新公司专注于玻璃安瓿联动生产线、冻干粉针生产自动线、冻干机的研发、设
计、生产、销售、服务。
根据预算，合资公司2012年实现8000万元的收入。5年内新公司目标年销售额达到2
亿元。预计可获得销售额12%以上的净利润。
【2011-08-18】
刊登华泰联合证券关于公司2011年半年报持续督导跟踪报告
千山药机华泰联合证券关于公司2011年半年报持续督导跟踪报告
华泰联合证券有限责任公司作为千山药机持续督导工作的保荐机构，根据有关规定
，对千山药机2011年半年度规范运作的情况进行了跟踪，现将情况予以公告。
【2011-08-05】
刊登网下配售股份上市流通的提示性公告
千山药机网下配售股份上市流通的提示性公告
1、本次网下配售股份可上市流通数量为340万股；
2、本次限售股份可上市流通日为2011年8月11日。
【2011-08-04】
刊登完成工商变更登记的公告
千山药机完成工商变更登记的公告
公司现已完成了工商变更登记手续，并取得了由湖南省工商行政管理局换发的
《企业法人营业执照》。《企业法人营业执照》注册资本由5000万元变更为6700万
元，公司类型由非上市股份有限公司变更为上市股份有限公司，具体登记的信息内
容如下：
注册号：430000000009813
名称：湖南千山制药机械股份有限公司
住所：长沙经济技术开发区盼盼路9号
法定代表人姓名：刘祥华
注册资本：人民币陆仟柒佰万元整
实收资本：人民币陆仟柒佰万元整
公司类型：上市股份有限公司
经营范围：制造、销售制药机械、食品饮料机械、包装机械及备品备件、包装
材料；销售电器及法律法规和政策允许的金属材料；提供制药机械维修、技术咨询
服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的
商品和技术除外。
证券事务代表辞职的公告
湖南千山制药机械股份有限公司董事会近日收到证券事务代表易勇女士的书面辞职
报告，易勇女士因个人原因申请辞去其所担任的公司证券事务代表职务，董事会尊
重易勇女士的个人意见，接受易勇女士的辞职请求, 辞职报告自2011年8月3日起生
效。易勇女士辞去证券事务代表职务后不再担任公司的其他职务。公司将按照相关
规定尽快聘任新的证券事务代表。
【2011-07-29】
公布2011年半年报
千山药机公布2011年半年报：基本每股收益0.5元，稀释每股收益0.5元，基本
每股收益(扣除)0.49元，每股净资产9.9元，摊薄净资产收益率3.9904%，加权净资
产收益率10.06%；营业收入137297008.37元，归属于母公司所有者净利润26478521
.61元，扣除非经常性损益后净利润25866858.21元，归属于母公司股东权益663557
118.16元。
董事会第十一次会议决议公告
经与会董事认真审议，以现场表决方式通过了以下议案：
1、审议通过《湖南千山制药机械股份有限公司关于2011年半年度报告及摘要
的议案》
2、审议通过《湖南千山制药机械股份有限公司关于内幕信息管理制度的议案
》
3. 审议通过《湖南千山制药机械股份有限公司关于内幕信息知情人登记制度
的议案》
4. 审议通过《湖南千山制药机械股份有限公司关于外部信息使用人管理制度
的议案》
5. 审议通过《湖南千山制药机械股份有限公司关于媒体来访和投资者调研接待工
作管理办法的议案》
【2011-06-28】
刊登2011年第一次临时股东大会决议公告
千山药机2011年第一次临时股东大会决议公告
千山药机2011年第一次临时股东会议于2011年6月27日召开，审议通过了《湖南千
山制药机械股份有限公司关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。
【2011-06-10】
刊登关于使用部分超募资金永久补充流动资金暨超募资金使用计划的公告
千山药机第三届董监事会决议公告
千山药机第三届董事会第十次、监事会第七次会议于2011年6月8日召开，审议
通过如下议案：
一、《湖南千山制药机械股份有限公司关于设立募集资金专用账户并签订"募
集资金三方监管协议"的议案》
公司决定在长沙银行银德支行、华夏银行长沙分行营业部、上海浦东发展银行
长沙韶山南路支行开设募集资金专项账户。
公司拟与保荐人华泰联合证券有限责任公司、开户银行共同签署《募集资金三
方监管协议》。
二、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金暨超募资金使用计划的议案》
公司计划使用超募资金6,000万元永久补充日常经营所需的流动资金，解决部
分流动资金需求，按目前一年期银行贷款利率6.31%计算，每年可为公司减少潜在
利息支出约人民币378.6万元，从而提高超募资金使用效率，降低财务费用，提升
公司经营效益。
本次永久补充流动资金后，剩余超募资金为268,380,700.00元。公司将根据自
身发展规划及实际生产经营需求，按照有关规定，围绕主营业务合理规划资金用途
，谨慎、认真地制订其余超募资金的使用计划。
三、《湖南千山制药机械股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目
的自筹资金的议案》
同意公司以本次募集资金18,710,365.55元置换预先已投入募投项目的自筹资
金18,710,365.55元。
四、《湖南千山制药机械股份有限公司关于修改公司章程并办理工商变更登记
的议案》
五、《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》
6月27日召开2011年第一次临时股东大会
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2011年6月27日（星期一）上午10点
3、会议地点：长沙经济技术开发区盼盼路9号二楼会议室
4、会议召开方式：采取现场投票方式
5、股权登记日：2011年6月20日（星期一）
6、登记时间：2011年6月22日8：00-12：00，14：00-18：00
7、审议事项：《湖南千山制药机械股份有限公司关于修改公司章程并办理工
商变更登记的议案》。
更正公告
湖南千山制药机械股份有限公司于2011年6月10日在中国证监会指定的信息披露网
站发布《公告》（公告编号：2011-004），因工作疏忽，公告"二、3、其他超募资
金安排"部分内容有误，现给予更正。
【2011-05-11】
网上定价发行的无限售流通股今日上市
网上定价发行的无限售流通股今日上市
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2011年5月11日
3、股票简称：千山药机
4、股票代码：300216
5、首次公开发行后总股本：67,000,000股
6、首次公开发行股票增加的股份：17,000,000股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，公
司首次公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一
年内不得转让。
8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：
公司实际控制人刘祥华、钟波、刘燕、邓铁山、王国华、郑国胜、彭勋德、黄
盛秋承诺：在公司股票上市之日起三十六个月之内，不转让或委托他人管理本人于
公司本次发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购本人直接或间接持
有的该等股份。
公司股东潘林、李三元、王敏、杨龙顺、张旭、管新和、刘芳喜、王亚军承诺
：在公司股票上市之日起三十六个月之内，不转让或委托他人管理本人于公司本次
发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的该等
股份。
公司股东朱兆服、丁增霖、余芸春、周天烽、胡坚、张成、詹政、戚燕萍、贺
焕华、严萍、张伶伶承诺：在公司股票上市之日起十二个月之内，不转让或委托他
人管理本人于公司本次发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购本人
直接或间接持有的该等股份。
公司股东朱兆服、张成、戚燕萍、张伶伶承诺：对于其于2009年9月新增认购
的公司股份，除遵守上述承诺外，自持有新增股份之日起（以完成工商变更登记手
续的2009年9月29日为基准日）三十六个月内，不转让或委托他人管理本人持有的
股份公司新增股份，也不由股份公司回购本人持有的新增股份，且自公司股票上市
之日起二十四个月内，转让的新增股份不超过其所持有新增股份总额的50%。
公司董事刘祥华、钟波、刘燕、邓铁山、王国华、朱兆服，监事郑国胜、彭勋
德、潘林，高级管理人员王亚军承诺：在上述锁定期满后，任职期间每年转让的股
份不超过本人所直接或间接持有公司股份总数的25%；离职后六个月内，不转让本
人所直接或间接持有的公司股份。
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中股票配售对象参与网下配
售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月
。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的1,
360万股股份无流通限制及锁定安排。
11、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
12、上市保荐机构：华泰联合证券有限责任公司
13、发行后每股净资产：9.51元（按照2010年12月31日净资产值加上本次发行
募集资金净额，除以本次发行后总股本计算）。
14、发行后每股收益：0.64元/股（以公司2010年扣除非经常性损益后的净利润按
照发行后股本摊薄计算）。
【2011-05-10】
刊登首次公开发行股票5月11日在创业板上市公告
千山药机首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2011年5月11日
3、股票简称：千山药机
4、股票代码：300216
5、首次公开发行后总股本：67,000,000股
6、首次公开发行股票增加的股份：17,000,000股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，公
司首次公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一
年内不得转让。
8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：
公司实际控制人刘祥华、钟波、刘燕、邓铁山、王国华、郑国胜、彭勋德、黄
盛秋承诺：在公司股票上市之日起三十六个月之内，不转让或委托他人管理本人于
公司本次发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购本人直接或间接持
有的该等股份。
公司股东潘林、李三元、王敏、杨龙顺、张旭、管新和、刘芳喜、王亚军承诺
：在公司股票上市之日起三十六个月之内，不转让或委托他人管理本人于公司本次
发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的该等
股份。
公司股东朱兆服、丁增霖、余芸春、周天烽、胡坚、张成、詹政、戚燕萍、贺
焕华、严萍、张伶伶承诺：在公司股票上市之日起十二个月之内，不转让或委托他
人管理本人于公司本次发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购本人
直接或间接持有的该等股份。
公司股东朱兆服、张成、戚燕萍、张伶伶承诺：对于其于2009年9月新增认购
的公司股份，除遵守上述承诺外，自持有新增股份之日起（以完成工商变更登记手
续的2009年9月29日为基准日）三十六个月内，不转让或委托他人管理本人持有的
股份公司新增股份，也不由股份公司回购本人持有的新增股份，且自公司股票上市
之日起二十四个月内，转让的新增股份不超过其所持有新增股份总额的50%。
公司董事刘祥华、钟波、刘燕、邓铁山、王国华、朱兆服，监事郑国胜、彭勋
德、潘林，高级管理人员王亚军承诺：在上述锁定期满后，任职期间每年转让的股
份不超过本人所直接或间接持有公司股份总数的25%；离职后六个月内，不转让本
人所直接或间接持有的公司股份。
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中股票配售对象参与网下配
售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月
。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的1,
360万股股份无流通限制及锁定安排。
11、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
12、上市保荐机构：华泰联合证券有限责任公司
13、发行后每股净资产：9.51元（按照2010年12月31日净资产值加上本次发行
募集资金净额，除以本次发行后总股本计算）。
14、发行后每股收益：0.64元/股（以公司2010年扣除非经常性损益后的净利
润按照发行后股本摊薄计算）。
2010年第一次临时股东大会决议
1. 审议通过关于首次公开发行人民币普通股股票并在深圳证券交易所创业板
上市的议案。
2. 审议通过关于授权董事会办理公司首次公开发行股票相关事宜的议案。
3. 审议通过关于募集资金用途及可行性的议案。
4. 审议通过关于本次发行前滚存利润分配的议案。
【2011-05-06】
刊登网上定价发行摇号中签结果公告
千山药机网上定价发行摇号中签结果公告
中签结果如下：
末尾位数 中签号码
末“2”位数：95 20 45 70
末“4”位数：3612 8612
末“5”位数：83369 95869 08369 20869 33369 45869 58369 70869
末“6”位数：074458
凡参与网上定价发行申购湖南千山制药机械股份有限公司首次公开发行股票的投资
者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，均为中签号码。
【2011-05-05】
刊登网下摇号中签及配售结果公告
千山药机首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配售结果公告
经核查确认，在初步询价中提交有效报价的22家股票配售对象全部按照《发行
公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为149,430万元，有效申购数
量为5,100万股。
本次网下发行共摇出5个号码，每个中签号码可认购68万股千山药机股票,中签
号码为：45，68，07，24，59。
本次发行中通过网下向股票配售对象配售的股票为340万股，获配的股票配售
对象家数为5家，中签率为6.66666667%，超额认购倍数为15倍，最终向股票配售对
象配售股数为340万股。
首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行申购情况及中签率公告
公司于2011年5月3日利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“千山药机”A股1
,360万股，保荐机构（主承销商）华泰联合证券有限责任公司根据深圳证券交易所
提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，并经中审国际会计师事
务所有限公司验证，本次网上定价发行有效申购户数为40,938户，有效申购股数为
337,633,500股，配号总数为675,267个，起始号码为000000000001，截止号码为00
0000675267。本次网上定价发行的中签率为4.0280363175%，超额认购倍数为25倍
。
【2011-05-03】
(千山药机)今日上网定价发行
(千山药机)今日上网定价发行
1、申购代码：300216
2、申购简称：千山药机
3、发行价格：29.30元/股，此价格对应的市盈率及有效报价情况为：
（1）45.78倍（每股收益按照2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损
益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）34.07倍（每股收益按照2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损
益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
4、发行数量：1,700万股
5、网上发行数量：1,360万股，为本次发行数量的80%
6、网下配售数量：340万股，为本次发行数量的20%
7、网上申购时间：2011年5月3日 9:30-11:30、13:00-15:00
8、网下配售时间：2011年5月3日 9:30-15:00
9、参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的必须是5
00股的整数倍，但不得超过13,000股。
【2011-04-29】
刊登首次公开发行1,700万股股票并在创业板上市发行公告
千山药机首次公开发行1,700万股股票并在创业板上市发行公告
1、申购代码：300216
2、申购简称：千山药机
3、发行价格：29.30元/股，此价格对应的市盈率及有效报价情况为：
（1）45.78倍（每股收益按照2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损
益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）34.07倍（每股收益按照2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损
益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
4、发行数量：1,700万股
5、网上发行数量：1,360万股，为本次发行数量的80%
6、网下配售数量：340万股，为本次发行数量的20%
7、网上申购时间：2011年5月3日 9:30-11:30、13:00-15:00
8、网下配售时间：2011年5月3日 9:30-15:00
9、参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的必须是5
00股的整数倍，但不得超过13,000股。
【2011-04-28】
刊登4月29日举行首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
千山药机4月29日举行首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
1、路演时间：2011年4月29日(周五) 14:00-17:00
2、路演网站：全景网（网址：http://www.p5w.net）
3、参加人员：发行人管理层主要成员、保荐机构（主承销商）华泰联合证券有限
责任公司相关人员。
