☆公司报道☆ ◇300177 中海达 更新日期：2014-08-06◇
【2011-11-25】
刊登股票期权登记完成公告
中 海 达股票期权登记完成公告
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，中海达于2011年11月
24日完成了《股票期权激励计划》首次授予股票期权的登记工作。
1、确定的期权代码、期权简称
期权代码：036018
期权简称：中海JLC1
2、授予日
股票期权的首次授予日为2011年10月20日。
3、行权价格
首次授予激励对象每一份股票期权的行权价格为20.26元，每份股票期权拥有
在计划有效期内的可行权日按照20.26元购买1股公司股票的权利。
4、授予对象、授予数量
授予对象为公司《股票期权激励计划（修订稿）》确定的激励对象，包括公司高级
管理人员、经营管理骨干人员及公司认定的核心技术（业务）人员，共145人，授
予数量为368.2万份。
【2011-11-05】
刊登关于对涉及的股票期权数量和行权价格进行调整公告
中海达董事会决议公告
中海达第一届董事会第二十四次临时会议于2011年11月4日召开，审议通过了
以下议案：
一、《关于公司股票期权激励计划首次激励对象名单调整的议案》
由于激励对象郑海华离职，公司董事会认为，根据《股票期权激励计划》其已
不具备激励对象资格，同意取消其激励对象资格并取消授予其的股票期权。
公司调整前的《股票期权激励计划》首次激励对象为146人，首次授予的股票
期权数量185.1万份；调整后的《股票期权激励计划》首次激励对象为145人，首次
授予的股票期权数量调整为184.1万份。
二、《关于对涉及的股票期权数量和行权价格进行调整的议案》
由于公司于2011年10月31日实施每10股转增10股的资本公积金转增股本方案，
转增后公司总股本为10,000万股，根据《股票股权激励计划》的规定以及股东大会
的授权，公司董事会同意对股票期权数量和行权价格进行调整，其中：首次授予的
股票期权数量由184.1万份调整为368.2万份，预留股票期权数量由21万份调整至42
万份；首次授予的股票期权的行权价格由40.51元调整至20.26元。
三、《关于使用部分超募资金购置办公楼的议案》。
公司董事会同意使用不超过5,000万元的超募资金认购位于广州市番禺区节能科技
园区内总部中心独立7号楼，作为公司总部运营中心，并授权公司管理层办理具体
购房事宜。
【2011-10-25】
刊登2011年半年度权益分派实施公告
中 海 达2011年半年度权益分派实施公告
中海达2011年半年度权益分派方案为：每10股转增10股。
本次权益分派股权登记日为：2011年10月28日，除权除息日为：2011年10月31
日。本次所转增的无限售条件流通股的起始交易日为2011年10月31日。
本次实施转增后，按新股本100,000,000股摊薄计算，2010年度、2011年半年度每
股收益分别为0.47元、0.23元。
【2011-10-20】
刊登签订募集资金三方监管协议之补充协议公告
中 海 达签订募集资金三方监管协议之补充协议公告
中海达于2011年8月22日召开的第一届董事会第二十一次会议、2011年9月10日召开
的2011年第五次临时股东大会审议通过《关于募投项目实施地点、实施方式变更及
投资金额调整的议案》，同意将海洋水声探测设备技改及扩能项目、GNSS天线与UH
F数据链自主配套项目共1,250.06万元的募集资金调整至高精度GNSS产品技改及产
销扩能项目。测绘公司经与湛江市商业银行广州分行、招商银行股份有限公司广州
分行天安支行及公司保荐机构国信证券股份有限公司协商，现就原三方监管协议部
分条款内容达成补充协议。
【2011-10-18】
公布2011年第三季报
中海达公布2011年第三季报：基本每股收益0.73元，稀释每股收益0.73元，每
股净资产14.21元，摊薄净资产收益率4.8403%，加权净资产收益率5.93%；营业收
入202553444.96元，归属于母公司所有者净利润34391263.77元，扣除非经常性损
益后净利润34173171.28元，归属于母公司股东权益710512960.50元。
董监事会决议公告
一、审议通过了《2011年第三季度报告》
二、审议通过了《关于公司股票期权激励计划首次激励对象名单调整的议案》
由于激励对象王晖、马君群、陈钧离职，公司董事会认为，根据《股票期权激
励计划》其已不具备激励对象资格，同意取消其激励对象资格并取消授予其的股票
期权。
公司调整前的《股票期权激励计划》首次激励对象为149人，首次授予的股票
期权数量192.1万份；调整后的《股票期权激励计划》首次激励对象为146人，首次
授予的股票期权数量调整为185.1万份。
三、审议通过了《关于首次授予激励对象股票期权的议案》
公司董事会经认真审议，认为公司《股票期权激励计划（修订稿）》规定的授予条
件均已满足，确定首次授予日为2011年10月20日，同意向146名激励对象授予185.1
万份股票期权。
【2011-09-30】
刊登2011年第六次临时股东大会决议公告
中 海 达2011年第六次临时股东大会决议公告
中海达2011年第六次临时股东大会于2011年9月29日召开，审议通过《股票期权激
励计划（修订稿）》及摘要、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计
划相关事宜的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》。
【2011-09-29】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
中 海 达采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
1、通过深交所交易系统投票的程序
1）投票代码：" 365177 "
2）投票简称："海达投票"
3）投票时间：2011年9月29日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00。
4）在投票当日，"海达投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的
议案总数。
5）通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择"买入"。
（2）在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代
表议案 1，2.00元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报
。股东对"总议案"进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
表1:股东大会议案对应"委托价格"一览表
议案序号 议案名称 委托价格
总议案 所有议案 100
议案一 审议《股票期权激励计划（修订稿）》及摘要 1.00
1股票期权激励计划所涉及的期权数量、所涉及的标的股票种类、来源和数量
1.01
2激励对象的确定依据和范围 1.02
3激励对象被授予的期权数额或期权数额的确定方法 1.03
4股票期权激励计划的有效期、标的股票禁售期 1.04
5激励对象获授股票期权、行权的条件 1.05
6股票期权的行权价格或行权价格的确定方法 1.06
7股票期权激励计划涉及的期权数量、标的股票数量、行权价格的调整方法和
程序 1.07
8股票期权激励计划的变更、终止 1.08
议案二 审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜
的议案》 2.00
议案三 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》 3.00
（3）在"委托数量"项下填报表决意见或选举票数。1股代表同意，2股代表反
对，3股代表弃权。
表2：表决意见对应"委托数量"一览表
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子
议案）均表示相同意见，则可以只对"总议案"进行投票。如股东通过网络投票系统
对"总议案"和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先
对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意
见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表
决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视
为未参与投票。
2、通过互联网投票系统的投票程序
1）互联网投票系统开始投票的时间为 2011年9月28日下午15：00，结束时间
为2011年9月29日下午15：00。
2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务
身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所
投资者服务密码"。股东获取身份认证的具体流程：
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的"密码服务专区"；填写"姓名"、"
证券账户号"、"身份证号"等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功系统会返
回一个4 位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借"激活校验码"激活服务密
码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有
效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失
，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券
信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3)股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（1）登录（http://wltp.cninfo.com.cn），在"上市公司股东大会列表"选择
"广州中海达卫星导航技术股份有限公司2011年第六次临时股东大会投票"；
（2）进入后点击"投票登录"，选择"用户名密码登陆"，输入您的"证券账号"
和"服务密码"；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（3）进入后点击"投票表决"，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
3、网络投票其他注意事项
1）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易
系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结
果为准。
2）股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计
票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东
未发表意见的其他议案，视为弃权。
【2011-09-27】
刊登召开2011年第六次临时股东大会的提示性公告
中 海 达召开2011年第六次临时股东大会的提示性公告
1、股东大会届次：本次股东大会为2011年第六次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、公司于2011年9月10日召开第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于
提请召开2011年第六次临时股东大会的议案》，召开本次临时股东大会符合《公司
法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间
1）现场会议时间：2011年9月29日下午14：30
2）网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为2011年9月29日（星期四）上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；（2）通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2011年9月28日15：00 ，结束
时间为2011年9月29日15：00。
5、会议召开的方式：现场表决和网络投票。
审议事项 ：议案一：审议《股票期权激励计划（修订稿）》及摘要 、议案二：审
议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案
。
【2011-09-17】
刊登高管辞职公告
中 海 达高管辞职公告
中海达董事会于2011年9月16日收到公司财务总监王晖先生提交的书面辞职申
请书，王晖先生因个人职业发展原因请求辞去所担任的公司财务总监职务，辞职生
效后不在公司担任任何职务，上述辞职报告自2011年9月16日送达公司董事会时生
效。
王晖先生所负责的财务相关工作已进行了良好交接，其辞职不会影响公司相关工作
的正常进行。
【2011-09-14】
刊登关于股票期权激励计划的公告
中 海 达2011年第五次临时股东大会会议决议公告
广州中海达卫星导航技术股份有限公司2011年第五次临时股东大会会议于2011
年9月10日上午10:30召开，会议审议通过《2011年半年度利润分配及资本公积金转
增股本预案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订公司治理制度
的议案》、《关于提名曹冲为独立董事候选人的议案》、《关于募投项目实施地点
、实施方式变更及投资金额调整的议案》。
董监事会决议公告
一、审议通过了《股票期权激励计划（修订稿）》及摘要；
本次激励计划公司授予激励对象213.1万份股票期权，每份股票期权拥有在计
划有效期内的可行权日按照预先确定的行权价格购买1股公司股票的权利，股票来
源为公司向激励对象定向发行213.1万股公司股票，占本激励计划签署时公司股本
总额5,000万股的4.262%，其中首次授予192.1万份，预留21万份。
任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票累计不超过
公司股本总额的1%。
预留股票期权拟在首次授权日后12个月内公司按相关规定召开董事会对激励对
象进行授权，确定本次授予的股票期权数量、激励对象名单和职务、授予价格、业
绩考核条件等相关事宜，经公司监事会核实后，在指定网站按要求及时准确披露本
次授予情况的摘要及激励对象的相关信息。
本计划的激励对象为公司高级管理人员、经营管理骨干人员及公司认定的核心
技术（业务）人员。
中海达首次授予激励对象每一份股票期权的行权价格为40.51元。行权价格系
根据下述两个价格中的较高者：
（1）股权激励计划草案摘要公布前一个交易日的中海达股票收盘价38元。
（2）股权激励计划草案摘要公布前30个交易日内的中海达股票平均收盘价40.
51元。
股票期权行权安排：自股票期权首次授权日起12个月后，满足行权条件的，激
励对象可以分三期申请行权。预留部分的股票期权计划分二期行权，自首次授权日
起24个月后，满足行权条件的，激励对象可以分二期申请行权。在行权期内，若达
到行权条件，激励对象可对相应比例的股票期权行权。各行权期内，符合行权条件
但未在各行权期内全部行权的，则未行权的该部分期权由公司注销；如达不到行权
条件的，则当期的股票期权不得行权，由公司注销。
股票期权行权条件：本激励计划首次授予的股票期权分三期行权，预留股票期
权分二期行权，行权考核年度为2011-2013年，公司将对激励对象分年度进行绩效
考核，每个会计年度考核一次，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件之一
。
二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事
宜的议案》；
三、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；
四、审议通过了《关于提请召开2011年第六次临时股东大会》等。
1、股东大会的召集人：公司董事会
2、会议召开的方式：现场表决和网络投票
3、会议地点：广州市番禺区东环街番禺大道北555号番禺节能科技园内天安科
技创新大厦10层公司会议室
4、现场会议时间：2011年9月29日下午14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年9
月29日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的开始时间为2011年9月28日15：00，结束时间为2011年9月29日15：00。
5、股权登记日：2011年9月23日
6、登记时间：2011年9月24日至28日上午9：00-11：30，下午14：00-17：00
7、审议事项：《股票期权激励计划（修订稿）》及摘要、《关于提请股东大
会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》、《关于修订<公司章程
>的议案》。
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
1、通过深交所交易系统投票的程序
1）投票代码：" 365177 "
2）投票简称："海达投票"
3）投票时间：2011年9月29日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00。
4）在投票当日，"海达投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的
议案总数。
5）通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择"买入"。
（2）在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代
表议案 1，2.00元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报
。股东对"总议案"进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
表1:股东大会议案对应"委托价格"一览表
议案序号 议案名称 委托价格
总议案 所有议案 100
议案一 审议《股票期权激励计划（修订稿）》及摘要 1.00
1股票期权激励计划所涉及的期权数量、所涉及的标的股票种类、来源和数量
1.01
2激励对象的确定依据和范围 1.02
3激励对象被授予的期权数额或期权数额的确定方法 1.03
4股票期权激励计划的有效期、标的股票禁售期 1.04
5激励对象获授股票期权、行权的条件 1.05
6股票期权的行权价格或行权价格的确定方法 1.06
7股票期权激励计划涉及的期权数量、标的股票数量、行权价格的调整方法和
程序 1.07
8股票期权激励计划的变更、终止 1.08
议案二 审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜
的议案》 2.00
议案三 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》 3.00
（3）在"委托数量"项下填报表决意见或选举票数。1股代表同意，2股代表反
对，3股代表弃权。
表2：表决意见对应"委托数量"一览表
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子
议案）均表示相同意见，则可以只对"总议案"进行投票。如股东通过网络投票系统
对"总议案"和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先
对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意
见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表
决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视
为未参与投票。
2、通过互联网投票系统的投票程序
1）互联网投票系统开始投票的时间为 2011年9月28日下午15：00，结束时间
为2011年9月29日下午15：00。
2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务
身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所
投资者服务密码"。股东获取身份认证的具体流程：
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的"密码服务专区"；填写"姓名"、"
证券账户号"、"身份证号"等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功系统会返
回一个4 位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借"激活校验码"激活服务密
码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有
效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失
，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券
信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3)股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（1）登录（http://wltp.cninfo.com.cn），在"上市公司股东大会列表"选择
"广州中海达卫星导航技术股份有限公司2011年第六次临时股东大会投票"；
（2）进入后点击"投票登录"，选择"用户名密码登陆"，输入您的"证券账号"
和"服务密码"；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（3）进入后点击"投票表决"，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
3、网络投票其他注意事项
1）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易
系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结
果为准。
2）股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计
票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东
未发表意见的其他议案，视为弃权。
【2011-09-09】
刊登国信证券关于公司2011年半年度跟踪报告公告
中 海 达国信证券关于公司2011年半年度跟踪报告公告
国信证券股份有限公司作为中海达的首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，
根据有关规定，对中海达2011年半年度规范运作的情况进行了跟踪，现将有关情况
予以公告。
【2011-08-23】
公布2011年半年报
中海达公布2011年半年报：基本每股收益0.5元，稀释每股收益0.5元，基本每
股收益(扣除)0.55元，每股净资产13.98元，摊薄净资产收益率3.286%，加权净资
产收益率4.43%；营业收入137538031.72元，归属于母公司所有者净利润22972038.
97元，扣除非经常性损益后净利润25190082.31元，归属于母公司股东权益6990937
35.70元。
董事会第二十一次会议决议公告
一、通过《2011年半年度报告》
二、通过《2011年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
根据广东正中珠江会计师事务所有限公司审计的2011年半年度审计报告，公司
董事会提议 2011 年半年度的利润分配及资本公积金转增股本预案如下： 为有效
调整股东权益的内部结构，扩大公司股本，进一步体现公司高成长性，公司拟以20
11年6月30日总股本5,000 万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10 股
，不另行进行利润分配，转增后公司总股本为10,000万股。
三、通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
公司住所修订为：广州市番禺区东环街番禺大道北555号番禺节能科技园内天
安科技创新大厦10层，邮政编码511400。
四、通过《关于提名曹冲为独立董事候选人的议案》
五、通过《关于募投项目实施地点、实施方式变更及投资金额调整的议案》
调整原因及必要性说明
1、项目实施地点调整原因及必要性
根据募投项目实际实施情况，公司拟对除卫星定位技术研发中心建设项目之外
的其他三个募投项目（以下简称"三个项目"）投资金额进行调整。
高精度GNSS产品技改及产销扩能项目等三个项目原计划通过购置位于广州市番
禺区迎宾路番山创业中心的写字楼完成，由于番山创业中心写字楼场地面积不够，
难以统一规划三个项目的生产车间及配套物流仓库，因此，公司拟将三个项目厂房
由购置改为租赁方式完成，并将三个项目的生产厂房作统一规划，便于三个项目产
品的生产组织、调度，为公司今后的发展预留了空间，并提供了稳定可靠的硬件保
障，基于以上原因，导致三个项目实施地点变更。
根据公司营销网络建设布局，拟将营销网络中写字楼购置地点由原来的北京、
哈尔滨、南京、西安、武汉、成都、广州调整为北京、哈尔滨、沈阳、西安、武汉
、成都、济南。
2、项目投资金额调整原因及必要性
（1）由于实施方式变更，导致不再需要购置新厂房，购置新厂房支出变更为
租赁厂房支出，相应调减应投资金额；
（2）高精度GNSS产品技改及产销扩能项目中"营销中心写字楼购置和装修"拟
调增至4,136.27万元，增加1,686.27 万元。主要由于一是根据公司营销体系规划
，北京等各地营销中心规模扩大；二是由于近几年国内房地产价格持续上涨，特别
是北京等一线城市，导致购置单价大幅超出原有预算；
（3）高精度GNSS产品技改及产销扩能项目中"流动资金"拟调增至4,155.24万
元，增加1,250.06万元，是由于公司GNSS传统产品上半年销售增长较快，为了抢占
市场份额，公司增加了相应备货，导致投入的流动资金增加所致。
公司董事会同意定于2011年9月10日采用现场表决方式召开2011年第五次临时股东
大会。
【2011-08-22】
刊登股票停牌公告,今起停牌
中 海 达股票停牌公告
中海达将于2011年8月22日召开董事会，会议讨论2011年半年度报告及摘要等
若干议案，内容将涉及2011年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案等重要事
项。为避免公司股价异常波动，充分保护广大投资者的利益，公司董事会申请公司
股票于2011年8月22日开市起停牌，待董事会决议公告后复牌。
独立董事辞职公告
公司董事会于2011年8月17日收到公司独立董事张继军先生提交的书面辞职申
请书，张继军先生因个人工作原因请求辞去所担任的公司独立董事职务，辞职生效
后不在公司担任任何职务。
根据《公司章程》规定，张继军先生的辞职申请自应当在下任独立董事填补其缺额
后生效，在公司未选举出新任独立董事之前，张继军先生仍继续履行公司独立董事
职责。
【2011-07-28】
刊登超募资金使用计划公告
中 海 达超募资金使用计划公告
中海达于2011年6月20日召开的第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于
使用部分超募资金对全资子公司进行增资的议案》，公司拟使用超募资金中的5,00
0万元对广州市中海达测绘仪器有限公司进行增资，增加注册资本5,000万元，用于
测绘公司补充流动资金。目前，该部分超募资金已经用于测绘公司流动资金的补充
，测绘公司相关工商变更手续正在办理中。
截止目前，公司超募资金余额为25,157.6万元。公司将根据自身发展规划及实际生
产经营需求，按照有关规定，围绕主业、合理规划，妥善安排其余超募资金的使用
计划。公司在实际使用超募资金前，将履行相应的董事会、股东大会等审议程序，
并及时披露。
【2011-07-27】
刊登第一届董事会第二十次临时会议决议公告
中 海 达第一届董事会第二十次临时会议决议公告
中海达第一届董事会第二十次临时会议于2011年7月26日召开，审议通过《公司治
理整改报告》。
【2011-07-09】
刊登2011年第四次临时股东大会会议决议公告
中 海 达2011年第四次临时股东大会会议决议公告
中海达2011年第四次临时股东大会会议于2011年7月8日召开，审议通过了《关于为
下属全资子公司中海达测绘提供银行授信担保的议案》、《关于修订<公司章程
>的议案》、《关于修订公司治理制度的议案》。
【2011-07-08】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
中 海 达采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
1、通过深交所交易系统投票的程序
1）投票代码：" 365177
2）投票简称："中海达投票"
3）投票时间：2011年7月8日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00。
4）在投票当日，"中海达投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议
的议案总数。
5）通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择"买入"。
（2）在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00元
代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别
申报。股东对"总议案"进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意
见。
表1:股东大会议案对应"委托价格"一览表
?议案序号 议案名称委托价格
总议案除累积投票议案外的所有议案100
议案一审议《关于为下属全资子公司中海达测绘提供银行授信担保的议案》1.
00
议案二审议《关于修订<公司章程>的议案》2.00
议案三审议《关于修订公司治理制度的议案》3.00
（3）在"委托数量"项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的
议案，在"委托数量"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃
权；对于采用累积投票制的议案，在"委托数量"项下填报投给某候选人的选举票数
。
表2：表决意见对应"委托数量"一览表
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子
议案）均表示相同意见，则可以只对"总议案"进行投票。
如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的,以第一次
有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已
投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准
；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见
为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视
为未参与投票。
2、通过互联网投票系统的投票程序
1）互联网投票系统开始投票的时间为 2011年7月7 日下午15：00，结束时间
为2011年7月8日下午15：00。
2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务
身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所
投资者服务密码"。股东获取身份认证的具体流程：
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的"密码服务专区"；填写"姓名"、"
证券账户号"、"身份证号"等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功系统会返
回一个4 位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借"激活校验码"激活服务密
码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有
效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失
，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券
信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3)股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（1）登录（http://wltp.cninfo.com.cn），在"上市公司股东大会列表"选择
"广州中海达卫星导航技术股份有限公司2011年第四次临时股东大会投票"；
（2）进入后点击"投票登录"，选择"用户名密码登陆"，输入您的"证券账号"
和"服务密码"；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；
（3）进入后点击"投票表决"，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
3、网络投票其他注意事项
1）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易
系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结
果为准。
2）股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计
票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东
未发表意见的其他议案，视为弃权。
【2011-07-05】
刊登关于召开2011年第四次临时股东大会的提示性公告
中 海 达关于召开2011年第四次临时股东大会的提示性公告
1、股东大会届次：本次股东大会为2011年第四次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、公司于2011年6月20日召开第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于提
请召开2011年第四次临时股东大会的议案》，召开本次临时股东大会符合《公司法
》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间
1）现场会议时间：2011年7月8日下午14：30
2）网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年7月8日（星
期）上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2011年7月7日15
：00，结束时间为2011年7月8日15：00。
5、会议召开的方式：现场表决和网络投票。
1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场
会议；
2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http:
//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
3）本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式，同一股份只能选择现场
表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
【2011-06-21】
刊登股票期权激励计划（草案）公告
中 海 达第一届董事会第十九次会议决议公告
中海达第一届董事会第十九次会议于2011年6月20日召开，审议通过了如下议
案：
一、《股票期权激励计划（草案）》及摘要；
本次激励计划公司授予激励对象213.1万份股票期权，每份股票期权拥有在计
划有效期内的可行权日按照预先确定的行权价格购买1股公司股票的权利，股票来
源为公司向激励对象定向发行213.1万股公司股票，占本激励计划签署时公司股本
总额5,000万股的4.262%，其中首次授予192.1万份，预留21万份。
任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票累计不超过
公司股本总额的1%。
首次授予激励对象每一份股票期权的行权价格为40.51元。
本次股票期权激励计划的有效期为4年，自股票期权首次授权日起计算。
本激励计划首次授予的股票期权分三期行权，预留股票期权分二期行权，行权
考核年度为2011-2013年，公司将对激励对象分年度进行绩效考核，每个会计年度
考核一次，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件之一。
第一个行权期业绩指标：2011年加权平均净资产收益率不低于8%；以2010年为
基准年，2011年净利润增长率不低于30%。
第二个行权期（预留部分第一个行权期）业绩指标：2012年加权平均净资产收
益率不低于9%；以2010年为基准年，2012年净利润增长率不低于69%。
第三个行权期（预留部分第二个行权期）业绩指标：2013年加权平均净资产收
益率不低于10.5%；以2010年为基准年，2013年净利润增长率不低于120%。
二、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》
；
三、《关于公司为下属全资子公司中海达测绘提供银行授信担保的议案》；
公司董事会同意下属全资子公司广州市中海达测绘仪器有限公司（以下简称"
测绘公司"）根据生产经营需要向合作银行申请不超过人民币10,000万元的银行授
信额度，授信品种包括日常生产经营所需的银行承兑汇票、信用证、保函以及流动
资金贷款等。同意公司为测绘公司的银行授信提供连带责任担保，累计授信担保金
额（包括本次担保以前的担保余额）不超过人民币10,000万元，担保期限贰年。
授权董事长、总经理廖定海全权办理相关事宜。
四、《关于使用部分超募资金对全资子公司进行增资的议案》；
公司董事会同意使用超募资金5,000万元对测绘公司进行增资，用于其补充流
动资金，5,000万全部计入注册资本。增完成资后，测绘公司注册资本将变更为15,
000万。
五、《关于公司治理自查及整改计划的议案》；
六、《关于修订<公司章程>的议案》；
七、《关于提请召开2011年第四次临时股东大会的议案》。
7月8日召开2011年第四次临时股东大会
1、股东大会的召集人：公司董事会
2、会议地点：广州市番禺区东环街迎宾路730号番禺节能科技园内天安科技创
新大厦10层公司会议室
3、会议召开的方式：现场表决和网络投票
4、会议召开时间
1）现场会议时间：2011年7月8日下午14：30
2）网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年7月8日（星
期 ）上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2011年7月7日15
：00，结束时间为2011年7月8日15：00。
5、股权登记日：2011年7月4日
6、登记时间：2011年7月5日至7日上午9：00-11：30下午14：00-17：00
7、审议事项：《关于为下属全资子公司中海达测绘提供银行授信担保的议案
》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订公司治理制度的议案》。
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
1、通过深交所交易系统投票的程序
1）投票代码：“ 365177
2）投票简称：“中海达投票”
3）投票时间：2011年7月8日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
4）在投票当日，“中海达投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会
审议的议案总数。
5）通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00
元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分
别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相
同意见。
表1:股东大会议案对应“委托价格”一览表
?议案序号 议案名称委托价格
总议案除累积投票议案外的所有议案100
议案一审议《关于为下属全资子公司中海达测绘提供银行授信担保的议案》1.
00
议案二审议《关于修订<公司章程>的议案》2.00
议案三审议《关于修订公司治理制度的议案》3.00
（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制
的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代
表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选
举票数。
表2：表决意见对应“委托数量”一览表
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子
议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一
次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以
已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为
准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意
见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视
为未参与投票。
2、通过互联网投票系统的投票程序
1）互联网投票系统开始投票的时间为 2011年7月7 日下午15：00，结束时间
为2011年7月8日下午15：00。
2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务
身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交
所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程：
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”
、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功系
统会返回一个4 位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务
密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期
有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂
失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证
券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3)股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（1）登录（http://wltp.cninfo.com.cn），在“上市公司股东大会列表”选
择“广州中海达卫星导航技术股份有限公司2011年第四次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券
账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
3、网络投票其他注意事项
1）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易
系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结
果为准。
2）股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计
票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东
未发表意见的其他议案，视为弃权。
【2011-06-20】
刊登股票停牌公告,今起停牌
中 海 达股票停牌公告
中海达将于2011年6月20日召开董事会，会议讨论公司A股股票期权激励计划（草案
）等。内容涉及敏感性信息，为避免公司股价异常波动，充分保护广大投资者的利
益，公司董事会申请公司股票于2011年6月20日开市起停牌，待董事会决议公告后
复牌。
【2011-06-16】
刊登国信证券关于公司2010年度跟踪报告公告
中 海 达国信证券关于公司2010年度跟踪报告公告
国信证券股份有限公司作为中海达的首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，
根据有关规定，对中海达2010年度规范运作的情况进行了跟踪，现将具体情况予以
公告。
【2011-06-01】
刊登2010年度权益分派实施公告
中 海 达2010年度权益分派实施公告
中海达2010年度权益分派方案为：以公司现有总股本50,000,000股为基数，
向全体股东每10股派2元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格
境外机构投资者实际每10股派1.8元）；对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴
所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。
本次权益分派股权登记日为：2011年06月07日，除权除息日、股息到账日为：2011
年06月08日。
【2011-05-26】
刊登2011年第三次临时股东大会决议公告
中 海 达2011年第三次临时股东大会决议公告
中海达2011年第三次临时股东大会于2011年5月25日召开，审议通过《关于选举罗
其安先生为独立董事的议案》。
【2011-05-25】
召开股东大会,停牌一天
中 海 达召开股东大会。
【2011-05-12】
刊登关于网下配售股票上市流通的提示性公告
中 海 达关于网下配售股票上市流通的提示性公告
1、本次限售股份可上市流通数量为250万股；
2、本次限售股份可上市流通日为2011年5月16日。
【2011-05-10】
刊登关于提名罗其安先生为独立董事候选人的公告
中 海 达董监事会决议公告
中海达第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第七次会议于2011年5月6日
召开，审议通过了《关于提名罗其安先生为独立董事候选人的议案》、《关于以募
集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》、《关于提请召开20
11年第三次临时股东大会的议案》。
关于以募集资金置换预先己投入募集资金投资项目的自筹资金的公告
为保障募集资金投资项目顺利进行，公司前期以自筹资金投入募集资金投资项
目，截至2011年3月31日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投
资额为人民币48,908,937.02元，现公司使用募集资金48,908,937.02元置换预先已
投入募集资金投资项目的自筹资金。
5月25日召开2011年第三次临时股东大会公告
1、会议召开时间：2011年5月25日上午10：30
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议地点：广州市番禺区东环街迎宾路730号番禺节能科技园内天安科技创
新大厦10层公司会议室
4、股权登记日：2011年5月19日
5、会议召开的方式：现场投票表决。
6、会议审议事项：《关于选举罗其安先生为独立董事的议案》。
【2011-05-07】
刊登独立董事辞职公告
中 海 达独立董事辞职公告
中海达董事会于2011年5月4日收到公司独立董事朱伟峰先生提交的书面辞职申
请书，朱伟峰先生因个人工作原因请求辞去所担任的公司独立董事职务及董事会审
计委员会委员职务，辞职生效后不在公司担任任何职务。
由于朱伟峰先生辞职后将导致公司独立董事中没有会计专业人士，根据相关规定，
朱伟峰先生的辞职申请自应当在下任独立董事填补其缺额后生效，在公司未选举出
新任独立董事之前，朱伟峰先生仍继续履行公司独立董事及审计委员会委员职责。
公司董事会将尽快按照法定程序补选新任独立董事候选人，报送深圳证券交易所审
核通过后，提交股东大会审议。
【2011-04-28】
公布2011年第一季报
中海达公布2011年第一季报：基本每股收益0.2元，稀释每股收益0.2元，每股净资
产13.89元，摊薄净资产收益率1.1725%，加权净资产收益率2.46%；营业收入51819
893.94元，归属于母公司所有者净利润8140394.28元，扣除非经常性损益后净利润
7769844.29元，归属于母公司股东权益694262091.01元。
【2011-04-21】
刊登2010年年度股东大会会议决议公告
中 海 达2010年年度股东大会会议决议公告
中海达2010年年度股东大会于2011年4月20日召开，审议通过《2010年年度报告》
及其摘要、《2010年度利润分配预案》、《募集资金管理制度》等议案。
【2011-04-20】
刊登4月21日举行2010年度业绩网上说明会公告及召开股东大会,停牌一天
中 海 达4月21日举行2010年度业绩网上说明会公告
中海达将于2011年4月21日（星期四）下午15：00－17：00在深圳证券信息有
限公司提供的网络平台上举行2010年度业绩网上说明会，本次说明会将采用网络远
程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有公司董事长、总经理廖定海先生等人。
另，召开股东大会。
【2011-04-06】
刊登更正公告
中 海 达更正公告
中海达于2011年3月1日披露了《第一届董事会第十五次会议决议公告》、《对
外投资公告》和2011年3月25日披露了《2010年年度报告》，由于公司工作人员的
疏忽，导致文件部分信息披露不准确，现对相关披露信息进行更正。
一、2011年3月1日，公司披露的《第一届董事会第十五次会议决议公告》第2
页"三．审议通过《关于向中海达测绘增资的议案》"中"同意公司将上述三个项目
所需募投资金合计18184.86元以增资方式投入广州市中海达测绘仪器有限公司。"
中金额单位"元"有误，应为"万元"，现更正为："同意公司将上述三个项目所需募
投资金合计18184.86万元以增资方式投入广州市中海达测绘仪器有限公司。"
二、2011年3月1日，公司披露的《对外投资公告》第1页中第5行"同意公司将
上述三个项目所需募投资金合计18184.86元以增资方式投入广州市中海达测绘仪器
有限公司（以下简称"测绘公司"）"中金额单位"元"有误，应为"万元"，现更正为
："同意公司将上述三个项目所需募投资金合计18184.86万元以增资方式投入广州
市中海达测绘仪器有限公司（以下简称"测绘公司"）"。
三、2011年3月25日，公司披露《2010年年度报告》28页"第五节 股本变动及股东
情况"中"一、股本变动情况"的"（二）限售股份变动情况表（截止2010年12月31日
）"，表格中廖定海、廖文、李中球、徐峰解除禁售日期"2014年2月25日"有误，应
为"2014年2月15日"，
【2011-03-25】
公布2010年年度报告
中海达公布2010年年度报告：基本每股收益1.26元，稀释每股收益1.26元，基
本每股收益(扣除)1.19元，每股净资产3.94元，摊薄净资产收益率31.9701%，加权
净资产收益率38.05%；营业收入246223994.73元，归属于母公司所有者净利润4726
6180.77元，扣除非经常性损益后净利润44652255.93元，归属于母公司股东权益14
7844996.73元。
董监事会决议公告
一、审议通过《2010年年度报告》及其摘要
二、审议通过《2010年度利润分配预案》
公司2010年利润分配预案为：拟以公司2011年2月公开发行股份后总股份5000
万股为基数，向全体股东以每10股派发人民币现金2元（含税）的股利分红，合计
派发现金红利1000万元。
4月20日召开2010年度股东大会公告
1、股东大会的召集人：公司董事会
2、会议地点：广州市番禺区东环街番禺大道北555号番禺节能科技园内天安科
技创新大厦10层公司会议室。
3、会议召开时间：2011年4月20日上午10：00。
4、会议召开的方式：现场会议
5、股权登记日：2011年4月15日
6、登记时间：2011年4月18日和19日 上午9：00-11：30 下午14：00-17：00
7、会议审议事项：《2010年年度报告》及其摘要、《2010年度利润分配预案》等
。
【2011-03-17】
刊登2011年第二次临时股东大会会议决议公告
中 海 达2011年第二次临时股东大会会议决议公告
中海达2011年第二次临时股东大会会议于2011年3月16日召开，审议并通过《
关于向中海达测绘增资的提案》。
完成工商变更登记公告
中海达根据2010年1月22日召开2011年第一次临时股东大会决议，授权董事会在公
司向社会公众公开发行股票后，办理注册资本变更登记和新章程备案手续。公司已
取得了广州市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，完成了工商变更登记
和新章程备案手续。
【2011-03-15】
刊登3月16日召开2011年第二次临时股东大会的提示公告
中 海 达3月16日召开2011年第二次临时股东大会的提示公告
1、股东大会的召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2011年3月16日上午10：00
3、会议召开的方式：现场会议
4、股权登记日：2011年3月10日
5、会议地点：广州市番禺区东环街番禺大道北555号番禺节能科技园内天安科
技创新大厦10层公司会议室
6、登记时间：2011年3月11日、14日和15日(上午9：00-11：30,下午2：00-5
：00)
7、审议事项：《关于向中海达测绘增资的议案》。
【2011-03-01】
刊登关于向中海达测绘增资的公告
中 海 达董事会决议公告
通过以下决议。
一．审议通过《关于设立募集资金专用账户的议案》
同意为规范公司募集资金管理，切实保护投资者利益，根据有关法律法规、深
圳证券交易所关于创业板上市公司募集资金管理有关规定以及公司制定的《募集资
金专项管理制度》，决定开设以下募集资金专户：
1.上海浦东发展银行股份有限公司广州东湖支行
账号为82110154740004938.
2.深圳发展银行股份有限公司广州珠江新城支行
账号为11011681580101.
3.招商银行股份有限公司广州天安支行
账号为120906480910888.
4.湛江市商业银行广州分行
账号为960001201900013697.
二．审议通过《关于签署<募集资金三方监管协议>的议案》
同意和国信证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司广州东湖
支行、深圳发展银行股份有限公司广州珠江新城支行、招商银行股份有限公司广州
分行天安支行、湛江市商业银行广州分行签订《募集资金三方监管协议》。
三．审议通过《关于向中海达测绘增资的议案》
根据2010年第一次临时股东大会及2009年度股东大会关于募集资金投向的方案
，公司首次发行股票所募资金将投向高精度GNSS产品技改及产销扩能项目、海洋水
声探测设备技改及扩能项目、卫星定位技术研发中心建设项目、GNSS天线与UHF数
据链自主配套项目和其他与主营业务相关的营运资金项目等五个项目。
同意根据公司业务发展目标和战略规划，将高精度GNSS产品技改及产销扩能项
目、海洋水声探测设备技改及扩能项目和GNSS天线与UHF数据链自主配套项目三个
项目由全资子公司--广州市中海达测绘仪器有限公司负责实施，同意公司将上述三
个项目所需募投资金合计18184.86元以增资方式投入广州市中海达测绘仪器有限公
司。
定于2011年3月16日召集2011年第二次临时股东大会。
【2011-02-15】
上市定位：51-58元
【基本情况】
股票简称：“中 海 达”
交易代码：300177
发行方式：网下向询价对象配售和网上定价发行相结合
总股本：5000万股
发行股份：1250万股
首次可流通股份：1000万股
发行价格：46.80元/股
发行市盈率：73.13倍
中签率（％）：3.02
上市日期：2011-02-15
上市地：创业板
主承销商：国信证券股份有限公司
【主要财务指标】
2010-09-30 2009年 2008年 2007年
流动比率 2.55 2.02 1.75 1.31
速动比率 1.75 1.42 1.23 0.80
应收帐款周转率 3.03 4.82 6.09
存货周转率 2.02 2.85 3.38
资产负债率(合并)34.0244.7255.1670.43
每股净现金流量 0.12-0.35 0.63 0.01
每股收益 0.79 0.88 1.48 4.40
营业收入(万元) 15836.51 17852.38 14004.41 10145.53
营业利润(万元)2604.262923.822295.481298.26
净利润(万元)2979.503208.732446.861536.46
【募集资金投向】
募集资金用途 （资金单位：万元）
序号项目名称预计投资额（万元）
1高精度 GNSS 产品技改及产销扩能项目 10109.9
2海洋水声探测设备技改及扩能项目5558.2
3卫星定位技术研发中心建设项目5485.21
4GNSS 天线与UHF 数据链自主配套项目 2516.76
合计23670.07
【主要投资风险】
1、市场竞争优势减弱的风险
公司是我国最早从事高精度卫星导航定位技术专业应用的高科技企业之一。经
过多年的努力，公司已成为我国高精度卫星导航定位技术专业应用领域的领头企业
，拥有广泛的客户基储成熟的经营模式和良好的市场声誉，具有较强的竞争优势。
高精度卫星导航定位技术专业应用领域是一个新兴的行业，公司核心管理团队在高
精度卫星导航定位行业耕耘多年，拥有较为丰富的运营管理经验，但如果公司不能
正确判断、把握卫星导航定位技术专业应用领域的市场动态和发展趋势，不能根据
技术发展、行业标准和客户需求而及时进行技术创新和业务模式创新，则存在因竞
争优势减弱导致经营业绩不能达到预期的风险。
2、卫星导航系统风险
目前美国的GPS系统是全球最为成熟稳定的卫星导航系统，应用范围也最为广
泛，占到全球应用的95%以上。该系统是否正常运行将影响市场上大多数卫星导航
定位产品的正常使用。
GPS系统不仅是美国国家安全的基础设施，也是美国对国内外公众提供公共与
商业服务的重要工具，该系统的正常运行符合美国的全球政治、军事和商业利益。
在GPS系统投入使用的十几年间，不管国际形势如何变化，美国从未关闭或者在局
部地区停止使用GPS。目前，在俄罗斯GLONASS系统、欧盟Galileo系统和我国北斗
系统的相互竞争的国际环境下，美国关闭或停止使用GPS系统的可能性极校
此外，根据国家的应用策略，公司的多数产品已具备多系统（GPSGLONASS、GP
S北斗或GPSGLONASS北斗）兼容的功能。随着北斗、Galileo等多个卫星导航系统的
成熟运转，多数卫星导航定位产品将支持多系统，依靠单一GPS系统的风险进一步
降低。
【公司概况及上市定位】
公司是专业从事高精度卫星导航定位系统（GNSS）软硬件产品的研发、生产、
销售，提供基于高精度GNSS技术系统工程解决方案及相关服务的企业。公司主要产
品有高精度测量型GNSS产品系列、超声波数字化测深仪系列、GIS 数据采集系统、
海洋工程应用集成系统和地质灾害监测系统等，可广泛运用于测绘勘探、国土规划
、海洋开发、数字农林业等国民经济40多个领域。公司拥有软件著作权30项，登记
软件产品16项，已拥有的专利8项，已受理的专利申请7项，非专利技术10项，在全
国建有7大技术服务中心、20多家分公司办事处等分支机构及覆盖全国的销售网络
，是国内最具实力的GNSS龙头企业之一。
公司股票公开发行后，2009年基本每股收益为0.32元。根据定价模型测算，预
计公司上市后的合理定价为51-58元。
【出处】【作者】
【2011-02-15】
中海达(300177)
均值区间：57.54元-61.89元
极限区间：46.00元-75.00元
公司是专业从事高精度卫星导航定位系统（GNSS）软硬件产品的研发、生产、
销售。
光大证券：51.62元-58.91元
公司专业从事于高精度GNSS行业，在测量型GNSS国产品牌中占有率仅次于南方
测绘，位居国内第二，是领先的高精度GNSS品牌。2009年，公司营业收入达1.8亿
元，实现净利润3200万元，过去三年中，两项财务指标的复合增速分别达到33%和4
5%。
广发证券：75元
技术壁垒最高的高精度测量型GSS领域，公司已经连续数年居于行业领先地位
，国内市场的占有率达16.3%。07年公司在国内率先自主开发出专业级GIS数据采集
器，主要面向电信、税务、林业、电力等高端专业用户。预计公司2010-2012年合
计销售收入2.46、3.96与5.45亿元，增速分别为37.83%、61.13%与37.56%，净利润
分别为0.54、0.81与1.15亿元。
国泰君安：46.00元-51.75元
公司是国内专门从事高精度GSS（全球卫星导航系统）软硬件产品的研发、生
产、销售，并提供基于高精度GSS系统工程解决方案及相关服务的龙头企业。公司
产品面向专业用户，专注于高精度GSS领域，近年来获得快速发展。未来公司将走
向“产品+系统工程+服务”的多元盈利模式，从而保证公司的长久发展空间。综合
考虑公司可能出现爆发式增长，给予公司2010年40倍-45倍PE估值，对应公司发行
价36.80元-41.40元。此发行价对于2011年PE区间28倍-32倍。预计公司上市首日涨
幅在25%左右，定价区间在46元-51.75元。
股票简称 股票代码总股本 本次公开发行股份每股净资产 上市日期
中海达 3001775000万股 1250万股13.18元2月15日
发行价 发行市盈率中签率 发行方式保荐机构
46.80元73.13倍 3.024% 网下向询价对象配售和国信证券
网上定价发行相结合
主营业务 高精度卫星导航定位系统(GNSS)软硬件产品的研发 生产和销售
【出处】中国证券网【作者】
【2011-02-15】
中海达(300177)董事长廖定海:致力成为GNSS领域领军企业
今天成功登陆创业板的中海达（300177）作为国内领先的高精度卫星导航定位
产品和系统工程解决方案提供商，围绕“产品+系统工程+服务”三层盈利模式，深
耕“测绘勘探、海洋探测、地理信息、系统工程”四大业务领域。记者近日就一些
投资者关注的问题与公司董事长廖定海进行了交流。
证券时报记者：请问中国卫星导航定位行业的市场前景和竞争格局如何？
廖定海：卫星导航定位产业作为我国大力鼓励发展的战略性新兴产业，始终保
持高速发展态势。目前，我国高精度GNSS产业链已初步形成，产业发展趋势日趋明
朗。在过往的十年间，GNSS产业以50%的年均复合增长率实现了快速起步，未来十
年，还将以20%以上的年均复合增长率持续快速增长，可以预见，GNSS产业黄金发
展期正在降临。
证券时报记者：公司的产品营销模式是怎样的？测量型GNSS产品的新增产能如
何消化？
廖定海：公司在行业内率先采劝直销+经销”的模式，快速建立起营销服务网
络。经过多年的发展，公司已在全国形成了7大区、24个办事处和2家分公司，以及
20多家签约代理商的网络格局，初步构建了全国性的营销服务网络，3年内通过直
销和经销所取得的收入分别约占公司销售收入的75％和25％。根据预测，2010年~2
014年，平均增长速度将超过25％。2009年公司该产品的市场占有率为16％，2014
年该产品的市场规模将达到31亿元，公司只要达到15％左右的市场份额即销售达到
4.6亿左右就足以消化公司的生产能力。
证券时报记者：与国际同行相比，公司的竞争优势体现在哪些方面？
廖定海：与国际同行相比，我们的突出优势是：产品性价比优势、应用软件本
土化优势、快速定制化优势及本土服务优势。
证券时报记者：请问中海达未来的业务发展规划是怎样的？
廖定海：公司将2010年至2013年的主营业务划分为三个层面：第一层面为目前
的核心业务，主要包含测绘产品、海洋产品，此两大类产品仍将作为未来3年的核
心业务，争取在市场份额和核心竞争力方面不断加强；第二层面为公司的新业务，
主要包括GIS数据采集器和系统工程，此两大业务很有可能在未来3年成为公司新的
核心业务，公司将其作为重点支持和投入的对象，以促使其在最短的时间内成长为
未来的核心业务；第三层面为公司未来的机会，公司自2010年开始将投入研发资金
进行对高精度GNSS定位模块、多普勒测流仪、机械精密控制、精细农业、三维激光
扫描等一系列重点业务的前期研究和技术储备，探索新的业务领域以谋求未来更长
时期内公司的成长机会。
【出处】证券时报【作者】甘霖
【2011-02-15】
网上定价发行的无限售流通股今日上市及上市首日交易的风险提示公告
中 海 达上市首日交易的风险提示公告
今日，"中海达"（证券代码：300177）在深圳证券交易所创业板上市交易。根
据《关于创业板首次公开发行股票上市首日交易监控和风险控制的通知》有关规定
，深圳证券交易所将对上述股票上市首日交易实施以下措施：
1、当股票上市首日盘中成交价格较当日开盘价首次上涨或下跌达到或超过20%
时，深圳证券交易所可对其实施临时停牌30分钟；首次上涨或下跌达到或超过50%
时，深圳证券交易所可对其实施临时停牌30分钟；首次上涨或下跌达到或超过80%
时，深圳证券交易所可对其实施临时停牌至14:57。
股票临时停牌至或跨越14:57的，深圳证券交易所于14:57将其复牌并对停牌期
间已接受的申报进行复牌集合竞价，然后进行收盘集合竞价。
临时停牌期间，投资者可以继续申报，也可以撤销申报。
2、深圳证券交易所可视盘中交易情况采取进一步的风险控制措施。
3、深圳证券交易所将严密监控上述股票上市首日的交易，对通过大笔集中申
报、连续申报、高价申报或频繁撤销申报等异常交易方式影响证券交易价格或证券
交易量的账户，深圳证券交易所将依据有关规定采取限制交易、上报中国证监会查
处等措施。
深圳证券交易所郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，及时关注深圳
证券交易所有关临时停牌公告。
网上定价发行的无限售流通股今日上市
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2011年2月15日
3、股票简称：中海达
4、股票代码：300177
5、首次公开发行股票增加的股份：1,250万股
6、本次上市流通股本：1,000万股
7、上市保荐机构：国信证券股份有限公司
8、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，公
司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内
不得转让。
9、发行前股东所持股份的流通限制、期限及对其股份自愿锁定的承诺：
公司控股股东、实际控制人廖定海，董事兼副总经理李中球、徐峰，股东廖文
承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行
前所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
法人股东国信弘盛承诺：自公司股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他
人管理其本次发行前所持有的公司股份，也不由公司回购其股份。另外，根据国家
财政部等《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的规定
和本次发行上市方案以及深圳市国有资产监督管理局的批复，将81.375万股股份在
公司发行上市时转由全国社会保障基金理事会持有。根据《境内证券市场转持部分
国有股充实全国社会保障基金实施办法》第十三条，国信弘盛转由全国社会保障基
金理事会持有的股份，全国社会保障基金会理事会将承继国信弘盛的禁售期义务。
公司其他自然人股东承诺：自本公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者
委托他人管理其本次发行前所持有的本公司股份，也不由公司回购其股份。
董事长兼总经理廖定海、董事兼副总经理李中球、徐峰还承诺：在上述承诺的
限售期届满后，在担任公司董事、高管人员期间，每年转让的股份不超过所持有公
司股份总数的25%；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。股东廖文承诺：在
上述承诺的限售期届满后，在廖定海担任公司董事、高管人员期间，每年转让的股
份不超过所持有公司股份总数的25%，在廖定海离职后半年内，不转让所持有的公
司股份。
10、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中配售对象参与网下配售获配的
股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
11、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的1,
000万股股份无流通限制及锁定安排。
12、发行后每股净资产：13.18元（按2010年6月30日经审计的净资产与本次发
行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算）。
13、发行后每股收益：0.64元（按2009年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润
除以本次发行后总股本计算）。
【2011-02-14】
刊登首次公开发行股票2月15日在创业板上市公告
中 海 达首次公开发行股票2月15日在创业板上市公告
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2011年2月15日
3、股票简称：中海达
4、股票代码：300177
5、首次公开发行股票增加的股份：1,250万股
6、本次上市流通股本：1,000万股
7、上市保荐机构：国信证券股份有限公司
8、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，公
司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内
不得转让。
9、发行前股东所持股份的流通限制、期限及对其股份自愿锁定的承诺：
公司控股股东、实际控制人廖定海，董事兼副总经理李中球、徐峰，股东廖文
承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行
前所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
法人股东国信弘盛承诺：自公司股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他
人管理其本次发行前所持有的公司股份，也不由公司回购其股份。另外，根据国家
财政部等《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的规定
和本次发行上市方案以及深圳市国有资产监督管理局的批复，将81.375万股股份在
公司发行上市时转由全国社会保障基金理事会持有。根据《境内证券市场转持部分
国有股充实全国社会保障基金实施办法》第十三条，国信弘盛转由全国社会保障基
金理事会持有的股份，全国社会保障基金会理事会将承继国信弘盛的禁售期义务。
公司其他自然人股东承诺：自本公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者
委托他人管理其本次发行前所持有的本公司股份，也不由公司回购其股份。
董事长兼总经理廖定海、董事兼副总经理李中球、徐峰还承诺：在上述承诺的
限售期届满后，在担任公司董事、高管人员期间，每年转让的股份不超过所持有公
司股份总数的25%；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。股东廖文承诺：在
上述承诺的限售期届满后，在廖定海担任公司董事、高管人员期间，每年转让的股
份不超过所持有公司股份总数的25%，在廖定海离职后半年内，不转让所持有的公
司股份。
10、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中配售对象参与网下配售获配的
股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
11、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的1,
000万股股份无流通限制及锁定安排。
12、发行后每股净资产：13.18元（按2010年6月30日经审计的净资产与本次发
行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算）。
13、发行后每股收益：0.64元（按2009年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润
除以本次发行后总股本计算）。
【2011-02-01】
刊登首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告
中 海 达首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告
中签结果如下：
末尾位数 中签号码
末“二”位数：24 74 91
末“四”位数：6302 1302
末“五”位数：09238 34238 59238 84238
凡参与网上定价发行申购广州中海达卫星导航技术股份有限公司股票的投资者持有
的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。
【2011-01-31】
刊登首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行中签率、网下摇号中签及配售
结果公告
中 海 达首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行申购情况及中签率公
告
本次网上定价发行有效申购户数为44,592户，有效申购股数为330,672,500股
，配号总数为661,345个，起始号码为000000000001，截止号码为000000661345。
本次网上定价发行的中签率为3.0241401991%，超额认购倍数为33倍。
首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配售结果公告
经核查确认，在初步询价中申报价格不低于最终确定的发行价格的股票配售对
象共有33家，该33家配售对象全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款
，有效申购资金为276,120万元，有效申购数量为5,900万股。
本次共配号118个，起始号码为001，截止号码为118。根据《发行公告》，本
次网下发行共计摇出5个号码，中签号码为：
019、044、054、069、094。
本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为250万股，获配的配售对象家数为5家
，有效申购获得配售的比例为4.237288%，认购倍数为23.60倍，最终向配售对象配
售股数为250万股。
【2011-01-27】
(中 海 达)今日上网定价发行
(中 海 达)今日上网定价发行
1、申购代码：300177
2、申购简称：中海达
3、发行价格：46.80元/股。此发行价格对应的市盈率为：
（1）55.06倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非
经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行前的总股数计算）；
（2）73.13倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非
经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数
按本次发行1,250万股计算）；
4、发行数量：1,250万股
5、网上发行数量：1,000万股，为本次发行数量的80%
6、网下配售数量：250万股，为本次发行数量的20%
7、网上申购时间：2011年1月27日 9:30-11:30、13:00-15:00
8、网下配售时间：2011年1月27日 9:30-15:00
9、参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的必须是5
00股的整数倍，但不得超过10,000股。
【2011-01-26】
刊登首次公开发行1,250万股股票并在创业板上市发行公告
中 海 达首次公开发行1,250万股股票并在创业板上市发行公告
1、申购代码：300177
2、申购简称：中海达
3、发行价格：46.80元/股。此发行价格对应的市盈率为：
（1）55.06倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非
经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行前的总股数计算）；
（2）73.13倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非
经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数
按本次发行1,250万股计算）；
4、发行数量：1,250万股
5、网上发行数量：1,000万股，为本次发行数量的80%
6、网下配售数量：250万股，为本次发行数量的20%
7、网上申购时间：2011年1月27日 9:30-11:30、13:00-15:00
8、网下配售时间：2011年1月27日 9:30-15:00
9、参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的必须是5
00股的整数倍，但不得超过10,000股。
【2011-01-25】
刊登1月26日举行首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
中 海 达1月26日举行首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
1、网上路演时间：2011年1月26日14:00－17:00；
2、网上路演网址：全景网 (http://smers.p5w.net)；
3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。
