☆公司报道☆ ◇300133 华策影视 更新日期：2014-08-06◇
【2011-11-30】
刊登股票期权激励计划（草案）修订稿公告
华策影视董监事会决议公告
一、审议通过了《浙江华策影视股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿
）》。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的反馈意见，公司
对经2011年7月15日第一届董事会第十七次会议审议通过的《股票期权激励计划（
草案）》进行了修订，并形成《浙江华策影视股份有限公司股票期权激励计划（草
案修订稿）》，该草案修订稿已经中国证监会审核无异议。
二、审议通过了《关于变更公司注册资本并修改章程相关条款的议案》。
三、审议通过了《关于召开2011年第三次临时股东大会的议案》。
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：
现场会议召开时间：2011年12月15日
网络投票时间：2011年12月14日-2011年12月15日。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的时间为2011年12月15日上午9：30-11：30，下午13：00
-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2011年12月14日15：0
0至2011年12月15日15：00的任意时间。
3、会议地点：杭州市西湖区文二西路683号西溪创意产业园C-C座会议室
4、股权登记日：2011年12月9日
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
6、登记时间：2011年12月12日上午9:00-11:30，下午13:30-16:30。
7、审议事项：《浙江华策影视股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿
）、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》、《
浙江华策影视股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》、《关于变更公司注
册资本并修改章程相关条款的议案》。
独立董事征集投票权报告书
征集方案
征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及公司章程规定制定了本
次征集投票权方案，其具体内容如下：
（一）征集对象：截止2011年12月9日下午交易结束后，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。
（二）征集时间：2011年12月日-2011年12月日上午9:00-11:30、下午13:00-1
6:30。
（三）征集方式：采用公开方式在指定的报刊《中国证券报》、《证券时报》
和深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）上发布公告进行投票权征集行动
。
（四）征集程序和步骤
第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告附件确定的格式和内
容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。
第二步：签署授权委托书并按要求提交以下相关文件：
1、委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人
身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡；法人股东按本条规定提供的所有文
件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；
2、委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原
件、股票账户卡；
3、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，
并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署
的授权委托书不需要公证。
第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将
授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定
地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，到达地邮局加盖邮戳日为送达日。委托
投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
地址：杭州市西湖区文二西路683号西溪创意产业园C-C座
收件人：浙江华策影视股份有限公司证券部
邮政编码：310012
电话：0571-87553075
传真：0571-87553077
股东大会网络投票流程
在本次临时股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳
证券交易所交易系统投票和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn），投票程
序如下：
一、采用深交所交易系统投票的程序：
（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2011年12月15日
上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务
操作。
（2）股东投票代码：365133；投票简称：华策投票
（3）股东投票的具体程序：
A、进行投票时买卖方向应为买入；
B、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以100元代表本次
股东大会所有议案，以1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，依此类推。每一议
案应以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对
“总议案”进行投票。
对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案1
下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中子议案①，1.02元代表议案1中子议案
②，依此类推。
本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
序号 议案名称 对应申报价格
1《浙江华策影视股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》 1.00
1.1实施股票期权激励计划的目的 1.01
1.2股票期权激励对象的确定依据和范围 1.02
1.3激励计划所涉及的标的股票来源和数量 1.03
1.4激励对象获授的股票期权分配情况 1.04
1.5激励计划的有效期、授权日、可行权日、标的股票禁售期 1.05
1.6股票期权的行权价格和行权价格的确定方法 1.06
1.7股票期权的获授条件和行权条件 1.07
1.8股票期权激励计划的调整方法和程序、会计处理 1.08
1.9股票期权授予程序及激励对象行权程序 1.09
1.10 公司与激励对象的权利和义务 1.10
1.11 激励计划的变更、终止和其他事项 1.11
2《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》 2.
00
3《浙江华策影视股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》 3.00
4《关于变更公司注册资本并修改章程相关条款的议案》 4.00
总议案 全部议案 100
C、在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表
弃权；
D、投票举例：
股权登记日持有“华策影视”A股的投资者，对议案一投赞成票的，其申报如
下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
365133 买入 1.00元 1股
股权登记日持有“华策影视”A股的投资者，对本次股东大会所有议案均投赞
成票的，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
365133 买入 100元1股
E、投票注意事项：
1、对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次
申报为准。
2、不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
3、在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案
的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果先对总议案投
票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00以后登录深圳证券交易所互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查
看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
二、采用互联网投票的投票程序：
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东
可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
1)申请服务密码的流程
登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、
“证券账户号“等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数
字的激活校验码。
2)激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”
激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激
活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交
易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可
向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn
的互联网投票系统进行投票。
1)登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“浙
江华策影视股份有限公司2011年第三次临时股东大会投票”。
2)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户
号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。
3)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
4)确认并发送投票结果。
3、股东进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年12月14日下午15:0
0至2011年12月15日下午15:00的任意时间。
【2011-11-08】
刊登与海宁市政府签署海宁中国武侠（影视）文化产业基地合作协议书公告
华策影视与海宁市政府签署海宁中国武侠（影视）文化产业基地合作协议书公
告
华策影视于2011年10月11日召开第一届董事会第二十次会议，会议审议通过《
关于授权签署"海宁中国武侠（影视）文化产业园"项目相关协议的议案》，同意公
司与海宁市政府就海宁市盐官古城合作建设海宁中国武侠（影视）文化产业园项目
签署投合作协议。根据公司第一届董事会第二十次会议的决议，公司与海宁市政府
于2011年11月7日签署《合作协议书》，现将协议的主要内容予以公告。
该合作事宜虽已签署合作协议书，公司还未制定具体的投资方案，公司将根据
合作协议书的约定设计具体的投资方案，并根据投资的具体额度、性质、方式、资
金来源等按照法定程序提交公司相关决策机构审议批准，存在着一定的不确定性。
因项目涉及土地使用，项目所需土地能否获得批准、及最终批复的土地使用面积均
存在不确定性，同时政策风险也可能产生不确定性等。本次意向投资项目属国家重
点扶植的文化产业，但如果行业市场情况出现较大变化，将有可能对该项目产生不
利影响。
华策影视第一届董事会第二十二次会议于2011年11月6日举行，审议通过了《关于
变更募集资金专用存储账户并授权总经理负责实施相关事宜的议案》。
【2011-10-24】
刊登2011年半年度权益分派实施公告
华策影视2011年半年度权益分派实施公告
华策影视2011年半年度权益分派方案为：每10股派3元人民币现金（含税），
扣税后每10股派2.7元；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增7股。
本次权益分派股权登记日为：2011年10月28日，除权除息日为：2011年10月31
日。
本次所转增的无限售条件流通股的起始交易日为2011年10月31日。
本次实施转增股后,按新股本192,032,000股摊薄计算，2011年半年度每股净收益为
0.42元。
【2011-10-22】
刊登首次公开发行股票限售股份在创业板上市流通的提示性公告
华策影视首次公开发行股票限售股份在创业板上市流通的提示性公告
1、本次解除限售股份的数量为2,404,224股，占公司股本总额的比例为2.13%
；实际可上市流通股份为1,387,728股，占总股本的1.23%；
2、本次解除限售股份的上市流通日期为2011年10月26日。
【2011-10-20】
公布2011年第三季报
华策影视公布2011年第三季报：基本每股收益1.09元，稀释每股收益1.09元，
每股净资产11元，摊薄净资产收益率9.8984%，加权净资产收益率10%；营业收入26
9474835.57元，归属于母公司所有者净利润123046774.07元，扣除非经常性损益后
净利润109777097.08元，归属于母公司股东权益1243094803.54元。
第一届董事会第二十一次会议决议公告
1.审议通过了《2011年第三季度报告全文及正文》。
2.审议通过了《关于增加公司职能部门并修改组织机构的议案》。
随着公司业务规模的扩大，现有的职能部门已不能完全满足公司发展的需要，
根据需要，公司增设新媒体事业部和产业拓展部两个职能部门，增设部门的职能分
别为：
1）新媒体事业部
按视频类网站的市场行情，积极对外销售节目，并在此过程中，严格保护、维
护公司利益；整理随剧音乐权利明细，形成公司自己的MV库，对外销售；结合网络
特点，开发适合网络播出的网剧，配合公司整合优秀的网剧制作团队，在网剧的制
作过程中，发掘一些有潜力的艺人及制作人才。
2）产业拓展部
负责公司资源积累与整合，延伸公司产业链、扩大公司业务规模和经营平台。
【2011-10-14】
刊登完成工商变更登记公告
华策影视完成工商变更登记公告
根据华策影视2011年9月6日召开的2011年第二次临时股东大会决议，同意更改
公司经营范围并修改公司章程相关条款。
董事会根据股东会授权办理了工商登记备案事宜，浙江省工商行政管理局2011年9
月30日核准公司换发《企业法人营业执照》，公司完成了工商变更登记手续，并于
2011年10月12日取得新的《企业法人营业执照》。
【2011-10-12】
刊登筹备中对外投资事项的提示性公告
华策影视筹备中对外投资事项的提示性公告
鉴于海宁市人民政府有意将中国千年古城盐官在保护基础上开发、发展文化创
意产业，建设海宁中国武侠（影视）文化产业园，并充分利用和发挥现有海宁市范
围内的各项自然、人文景观资源优势。公司作为一家国内规模最大、实力最强的民
营影视企业之一，有意参与海宁中国武侠（影视）文化产业园的投资建设，依托古
城开发、建设，发展文化创意旅游产业，以充分发挥影视行业的资源优势。为此，
双方有意开展深层次的战略合作，并计划近期签署相关合作协议，共同建设海宁中
国武侠（影视）文化产业园。
公司负责出资成立开发公司，注册资本为1亿元，具体负责海宁武侠（影视）
文化产业园区块的项目策划、方案设计、分期建设、运行、管理和品牌的运作。在
项目所有土地按照约定的条件及时供地的前提下，项目总投资不少于10亿元，总投
资与开发公司的注册资本之间的差额由开发公司通过引进合作伙伴合作开发并结合
融资等方式解决。
武侠城建成后的日常运作管理由公司或者开发公司负责。
该项目以"传播优秀中华文化"为宗旨，抓住国内文化产业快速发展的机遇，按
照"十二五规划"关于推动文化产业大发展、大繁荣的要求，建设配套设施齐全、产
业链完整的海宁武侠影视文化基地，以中国武侠文化（尤其是金庸先生武侠文化）
展示和演绎为重点，初步考虑规划建设影视拍摄基地、中国武侠（金庸）博物馆、
影视文化名人名企工作室、武侠影视文化培训基地、武侠影视外景基地等板块。
该项目总规划用地约1959亩，分两期开发。
上述项目建设用地约1959亩，土地将采用招拍挂方式取得，土地价格按照即时政策
招拍挂确定，海宁市政府在公司取得土地后，根据相关约定采用项目奖励资金的方
式在一定期限内逐步部分或者全部返还公司支付的土地款。
【2011-10-11】
刊登2011年第三季度业绩预告公告
华策影视2011年第三季度业绩预告公告
华策影视预计2011年1月-9月归属于上市公司股东的净利润为盈利11890万元-1
3580万元，比上年同期增长40%-60%。
业绩变动原因说明
预计公司净利润同比增长40%-60%，主要是因为公司上市以来合理利用募集资金扩
大生产规模，并在报告期内按计划完成了产品的拍摄并取得发行许可，除之前的定
期报告中已披露的产品发行情况外，第三季度公司包括《命运交响曲》、《施公奇
案2》等在内的部分产品获得发行许可并完成部分销售。
【2011-09-07】
刊登2011年第二次临时股东大会决议公告
华策影视2011年第二次临时股东大会决议公告
华策影视2011年第二次临时股东大会于2011年9月6日召开，审议通过《2011年半年
度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于更改公司经营范围并修改公司章
程相关条款的议案》。
【2011-09-01】
刊登安信证券股份有限公司关于公司2011年年中持续督导跟踪报告
华策影视安信证券股份有限公司关于公司2011年年中持续督导跟踪报告
安信证券股份有限公司作为华策影视持续督导工作的保荐机构，根据相关要求，对
华策影视2011年上半年规范运作的有关情况进行了跟踪，出具2011年年中持续督导
跟踪报告。
【2011-08-24】
刊登公司治理专项活动整改报告
华策影视董事会决议公告
审议通过了《公司治理专项活动整改报告》。
【2011-08-17】
公布2011年半年报
华策影视公布2011年半年报：基本每股收益0.71元，稀释每股收益0.71元，基
本每股收益(扣除)0.6元，每股净资产10.93元，摊薄净资产收益率6.5122%，加权
净资产收益率6.61%；营业收入169171764.83元，归属于母公司所有者净利润80381
277.83元，扣除非经常性损益后净利润68029037.80元，归属于母公司股东权益123
4317307.30元。
董监事会决议公告
1、审议通过了《2011年半年度报告摘要及全文》。
2、审议通过《2011年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
2011年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：拟以现有总股本11296
万股为基数，按每 10股派发现金股利人民币3元（含税），共计派发现金3388.8万
元（含税）；拟以现有总股本11296万股为基数，以资本公积金转增股本，每10股
转增7股，共计转增股本7907.2万股，转增后总股本为19203.2万股。
3、审议通过《关于更改公司经营范围并修改公司章程相应条款的议案》。
因公司原《广播电视节目制作经营许可证》有效期已到，公司已申领了新的《
广播电视节目制作经营许可证》，有效期至2013年1月1日，故相应更改公司经营范
围相关内容及公司章程相应条款。
拟将公司经营范围中"许可经营项目：制作、复制、发行：专题、专栏、综艺
、动画片、广播剧、电视剧（有效期限至2011年8月12日止）"更改为："许可经营
项目：制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧（有效期
限至2013年1月1日止）"。
同时拟将公司章程原第二章第十三条："经依法登记，公司的经营范围为：制
作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧（有效期限至2011
年8月12日止）；服务：设计、制作、代理国内广告，经济信息咨询（除证券、期
货），承办会务，礼仪服务；其他无需报经审核的一切合法项目。最终以登记机关
核准的为准。"修订为："经依法登记，公司的经营范围为：制作、复制、发行：专
题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧（有效期限以获得《广播电视节目制作
经营许可证》所规定期限为准）；服务：设计、制作、代理国内广告，经济信息咨
询（除证券、期货），承办会务，礼仪服务；其他无需报经审核的一切合法项目。
最终以登记机关核准的为准。"
4、审议通过《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》，计划于2011年9
月6日召开2011年第二次临时股东大会
关于召开2011年第二次临时股东大会的通知
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2011年9月6日（星期二）上午9：30-10:30
3、会议召开方式：本次股东大会以现场会议形式召开
4、会议召开地点：杭州市文二西路683号西溪创意产业园公司会议室
【2011-07-18】
刊登股票期权激励计划（草案）
华策影视董监事会决议公告
1、通过了《关于修改公司章程的议案》。
2、通过了《关于聘任邓昌明先生为公司副总经理的议案》。
3、通过了《股票期权激励计划（草案）》及摘要。
本股票期权激励计划授予激励对象的股票期权所涉及的标的股票总数为447.5
万股,占本计划签署时华策影视股本总额11296万股的3.96%。其中首次授予403.5万
份，占本计划签署时公司股本总额11296万股的3.57%；预留44万份，占本计划拟授
出股票期权总数的9.83%，占本计划签署时公司股本总额的0.39%。每份股票期权拥
有在有效期内以行权价格和行权条件购买1股华策影视股票的权利。本计划的股票
来源为华策影视向激励对象发行股票。本股票期权激励计划授予的股票期权的行权
价格为42.58元。本计划有效期限为自股票期权授权日起计算，不超过48个月。
4、通过了《股票期权激励计划实施考核办法》。
5、通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的
议案》。本议案因程圣德董事为关联董事，故回避表决，由其他6名董事表决通过
。
本议案尚待《股票期权激励计划（草案）》等相关材料报中国证券监督管理委员会
备案无异议后，提交股东大会审议。
【2011-07-15】
刊登股票停牌公告,今起停牌
华策影视股票停牌公告
华策影视于2011年7月15日召开第一届董事会第十七次会议，会议审议议案包括股
权激励等若干议案，为维护投资者利益，避免股票价格异常波动，公司董事会特向
深圳证券交易所申请公司股票停牌，公司股票于2011年7月15日开市起停牌，待相
关事项公告后复牌。
【2011-07-13】
刊登关于完成工商变更登记的公告
华策影视关于完成工商变更登记的公告根据公司2011年6月15日召开的2011年
第一次临时股东大会决议，公司拟变更注册资本为11296万元。
董事会根据股东会授权办理了工商登记备案事宜，浙江省工商行政管理局2011年7
月8日核准公司换发《企业法人营业执照》，公司完成了工商变更登记手续。
【2011-06-25】
刊登关于收到财政资助资金的公告
华策影视关于收到财政资助资金的公告
华策影视近日收到杭州市上城区财政局拨付的财政资助资金1450万元整。
自2011年1月1日至2011年6月24日，公司还收到杭州市上城区拨付的科技奖励
资金5000元，杭州市财政局拨付的出口奖励资金50万元。
2011年截止6月24日，公司收到财政资助资金、奖励共15,005,000元。
公司收到的以上财政资金，将对公司2011年损益产生一定影响，公司将按相关规定
处理。
【2011-06-16】
刊登2011年第一次临时股东大会决议公告
华策影视2011年第一次临时股东大会决议公告
华策影视2011年第一次临时股东大会于2011年6月15日召开，审议通过《关于变更
公司注册资本并修改公司章程相关条款的议案》、《关于使用超募资金收购西安佳
韵社数字娱乐发行有限公司55%股权的议案》。
【2011-06-15】
召开股东大会,停牌一天
华策影视召开股东大会。
【2011-06-01】
刊登使用超募资金收购西安佳韵社数字娱乐发行有限公司55%股权的公告
华策影视董事会决议公告
浙江华策影视股份有限公司一届十六次董事会于2011年5月30日召开，会议审
议通过如下议案：
一、《关于使用超募资金收购西安佳韵社数字娱乐发行有限公司55%股权的议
案》
使用超募资金14000万元，通过受让西安佳韵社数字娱乐发行有限公司（以下
简称"佳韵社"或者"标的公司"）原股东股权及增资结合的方式，获得标的公司55%
左右的股权。其中5000万元用于向标的公司增资，其余9000万元用于收购原股东持
有的标的公司的股权。
二、《关于变更公司注册资本并修改公司章程相关条款的议案》
公司已于2011年4月15日进行了权益分派，权益分派前公司总股本为5648万股
，权益分派后公司总股本增至11296万股。根据相关规定，公司将相应变更工商登
记的注册资本，由现在的5648万元变更为11296万元，并对公司章程作出相应的修
订。
三、《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2011年6月15日（星期三）上午9：30-11：30
3、会议召开方式：本次股东大会以现场会议形式召开
4、会议召开地点：杭州市文二西路683号西溪创意产业园公司会议室
5、股权登记日：2011年6月10日
6、登记时间：2011年6月13日上午9：00-11：00，下午2：00-4：00
7、会议审议事项：《关于使用超募资金收购西安佳韵社数字娱乐发行有限公司55%
股权的议案》、《关于变更公司注册资本并修改公司章程相关条款的议案》。
【2011-05-18】
刊登关于完成工商变更登记的公告
华策影视关于完成工商变更登记的公告
根据公司2011年3月31日召开的2010年年度股东大会决议，同意变更公司住所
为："杭州市文二西路683号西溪创意产业园C-C座，邮政编码：310012"。
董事会根据股东会授权办理了工商登记备案事宜，浙江省工商行政管理局2011年5
月10日核准公司换发《企业法人营业执照》，公司完成了工商变更登记手续。
【2011-04-21】
公布2011年第一季报
华策影视公布2011年第一季报：基本每股收益0.23元，稀释每股收益0.23元，每股
净资产20.88元，摊薄净资产收益率2.1611%，加权净资产收益率2.12%；营业收入6
2620397.78元，归属于母公司所有者净利润25488603.09元，扣除非经常性损益后
净利润24253984.70元，归属于母公司股东权益1179424632.56元。
【2011-04-08】
刊登2010年度权益分派实施公告
华策影视2010年度权益分派实施公告
华策影视2010年度权益分派方案为：每10股派6元人民币现金（含税,扣税后每
10股派5.4元）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
本次权益分派股权登记日为：2011年04月14日，除权除息日为：2011年04月15
日。
本次所转增股于2011年04月15日直接记入股东证券账户。
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于2011年04月15日通过股东
托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
本次所转增的无限售条件流通股的起始交易日为2011年04月15日。
本次实施转增股后，按新股本112,960,000股摊薄计算，2010年度，每股净收益为0
.85元。
【2011-04-01】
刊登2010年年度股东大会决议公告
华策影视2010年年度股东大会决议公告
华策影视2010年年度股东大会于2011年3月31日召开，审议通过《2010年年度利润
分配及资本公积金转增股本预案》、《公司2010年年度报告及其摘要》、《2010年
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于续聘天健会计师事务所为公司
审计机构的议案》、《关于增加全资子公司"浙江金球影业有限公司"注册资本的议
案》等议案。
【2011-03-29】
刊登安信证券关于公司2010年度持续督导跟踪报告公告
华策影视安信证券关于公司2010年度持续督导跟踪报告公告
安信证券股份有限公司作为华策影视持续督导工作的保荐机构，根据要求，对华策
影视2010年度规范运作的有关情况进行了跟踪，现将具体情况予以公告。
【2011-03-22】
刊登3月28日举办2010年年度业绩网上说明会公告
华策影视3月28日举办2010年年度业绩网上说明会公告
华策影视将于2011年3月28日（星期一）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限
公司提供的网络平台上举行2010年度业绩网上说明会，本次说明会将采用网络远程
方式召开，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与。
出席本次说明会的人员有：公司总经理赵依芳女士，独立董事李明月先生，财务总
监张伟英女士，董事会秘书、副总经理金骞先生，保荐代表人成井滨先生。
【2011-03-08】
公布2010年年度报告
华策影视公布2010年年度报告：基本每股收益2.15元，稀释每股收益2.15元，
基本每股收益(扣除)1.86元，每股净资产21.03元，摊薄净资产收益率8.097%，加
权净资产收益率25.23%；营业收入281837427.84元，归属于母公司所有者净利润96
177584.58元，扣除非经常性损益后净利润83325068.03元，归属于母公司股东权益
1187824029.47元。
董事会第十四次会议决议公告
1、通过《2010年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
2、通过《2010年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
公司2010年年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：拟以现有总股本5648
万股为基数，按每 10股派发现金股利人民币6元（含税），共计派发现金3388.8万
元（含税）；拟以现有总股本5648万股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转
增10股，共计转增股本5648万股。
3、审议通过《公司2010年年度报告及其摘要》。
4、通过《2010年年度内部控制自我评价报告》。
5、通过《2010年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
6、通过《关于2010年年度公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告
》。
7、通过《关于浙江华策影视股份有限公司关联方占用上市公司资金情况的专
项审核报告》。
8、审议通过《关于续聘天健会计师事务所为公司审计机构的议案》。
9、通过《关于续聘天健会计师事务所为公司审计机构的议案》。
10、通过《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
11、通过《关于增加全资子公司"浙江金球影业有限公司"注册资本的议案》
12、通过了《关于增加全资子公司"浙江金球影业有限公司"注册资本的议案》
。
为增强子公司浙江金球影业有限公司经营规模，根据浙江金球影业有限公司业
务拓展的资金需求，公司拟使用自有资金向子公司浙江金球影业有限公司增加出资
额5000万元，本次增资后，浙江金球影业有限公司注册资本将由3800万元增至8800
万元。
13、审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》
14、通过《关于公司变更住所并修改公司章程相关条款的议案》
公司住所拟变更为："杭州市西湖区文二西路683号西溪创意产业园C-C座"，
3月31日召开2010年年度股东大会公告
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2011年3月31日（星期四）上午9：30-11：30
3、会议召开方式：现场会议形式召开
4、会议召开地点：公司会议室
5、股权登记日：2011年3月25日
6、登记时间：2011年3月28日上午9：00-11：00，下午2：00-4：00
【2011-03-07】
刊登股票停牌公告,停牌一天
华策影视股票停牌公告
华策影视于2011年3月6日召开第一届董事会第十四次会议，会议讨论公司2010
年年度报告及其摘要等若干议案，内容涉及2010年年度利润分配及资本公积金转增
股本预案等重要事项。公司定于2011年3月8日披露2010年年度报告等资料，为维护
广大投资者的利益，公司董事会特向深圳证券交易所申请公司股票停牌。
公司股票于2011年3月7日开市起停牌，2011年3月8日开市起复牌。
【2011-02-25】
刊登2010年年度业绩快报公告
华策影视2010年年度业绩快报公告
华策影视2010年度主要财务数据和指标：
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（％）
营业总收入 281,837,427.84 165,973,582.69 69.81
营业利润 117,351,761.99 66,614,650.1176.17
利润总额 129,608,776.72 73,636,861.9676.01
归属于上市公司股东的净利润 96,177,584.5855,516,481.0573.24
基本每股收益（元） 2.15 1.46 47.26
加权平均净资产收益率 25.23% 45.4%-44.43
-本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（％）
总资产 1,211,009,241.08 240,430,703.71 403.68
归属于上市公司股东的所有者权益 1,187,824,029.47 181,469,300.40 554.5
6
股本 56,480,000.0042,360,000.0033.33
归属于上市公司股东的每股净资产（元） 26.574.76 458.19
经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
报告期公司实现营业总收入为28,183.74万元，比去年同期增长 69.81%；营业
利润为11,735.18万元，比去年同期增长76.17%；利润总额为12,960.88万元，比去
年同期增长76.01%；净利润为9,617.76 万元，比去年同期增长73.24%。 上述各项
指标均有一定幅度增长，主要原因是公司主营业务发展良好，前期资源积累为公司
主营业务快速发展奠定了基础，公司经营发展进入良性循环，公司整体经营业绩按
照预期持续增长。 报告期内，净资产收益率为25.23%，比去年同期下降20.17个百
分点，其原因主要是公司2010年上市募集资金到位后，净资产大幅增加。
2、财务状况
报告期末总资产余额为121,100.92万元，比期初增长403.68%；报告期末股东所有
者权益为118,782.40万元，比期初增长554.56%；报告期末每股净资产26.57 元，
比期初增长458.19%，大幅增长的原因主要一方面是因为公司报告期内新增净利润
增加，另一方面公司上市募集资金到位增加了股本，同时资本公积大幅增加。
【2011-01-31】
刊登关于变更保荐代表人的公告
华策影视关于变更保荐代表人的公告
本公司聘请安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"）担任公司首次公开
发行人民币普通股股票（A股）项目的保荐机构，安信证券委派陈亚辉先生、刘静
芳女士担任公司的保荐代表人。
近日，本公司收到安信证券《安信证券股份有限公司关于更换保荐代表人的通知函
》，根据该通知函，由于陈亚辉先生因工作变动，不再担任公司的持续督导工作，
为保证持续督导工作的有序进行，安信证券委派保荐代表人成井滨先生继续履行持
续督导职责。保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票持续督导保荐代表人为刘
静芳女士和成井滨先生，持续督导期至2013年12月31日。
【2011-01-21】
刊登网下配售股票上市流通的提示公告
华策影视网下配售股票上市流通的提示公告
1、本次限售股份可上市流通数量为282.4万股；
2、本次限售股份可上市流通日为2011年1月26日。
【2011-01-10】
刊登2011年电视剧制作计划公告
华策影视2011年电视剧制作计划公告
经公司总经理办公会议研究决定2011年电视剧制作计划如下：
公司2011年计划制作及参与制作的电视剧预计约20部634集，其中公司全额投
资制作约7部225集，主要包括：《命运交响曲》、《中国式爱人》、《机密》、《
山村女教师》、《西泠印社》、《十二星座女人》、《情不自禁爱上你》（以上名
称为暂定，最终以国家广电主管机关核准为准），其余主要以合拍方式，与合作方
共同投资制作。计划剧目均为2011年开始制作，完成期限将视具体剧目筹备、制作
进展而定。
另外，公司在2011年还将继续引进约200集TVB、日本、韩国、泰国等优秀海外
电视剧。
公司2011年实际投资制作的电视剧项目及数量，将根据各个具体项目的市场反愧剧
本开发进展、项目筹备等因素进行增加、减少、替换和调整，项目投资额根据项目
实际进展情况而定，最终以公司定期报告中公告的内容为准。
【2010-12-28】
刊登关于使用募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金的公告
华策影视董监事会决议公告
浙江华策影视股份有限公司于2010年12月26日召开第一届董事会第十三次会议
及第一届监事会第五次会议，审议并通过了以下决议：
1、审议通过了《关于使用募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金的议案
》。
公司决定以募集资金161,063,540.69置换预先投入募集资金项目的行为符合公
司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。
2、审议通过了《关于修改<浙江华策影视股份有限公司章程>的议案》
。
根据深圳证券交易所2010年11月4日发布的《关于进一步规范创业板上市公司
董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》，董事会同意在《公司章
程》第二十八条原条款后增加如下内容： "公司董事、监事和高级管理人员在公司
首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内
不得转让其直接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十
二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的公司
股份。
因公司进行权益分派等事项导致公司董事、监事和高级管理人员直接持有公司的股
份发生变化的，仍应遵守以上之规定。"并同意将此议案提交下次股东大会审议表
决。
【2010-11-30】
刊登2010年年度业绩预告公告
华策影视2010年年度业绩预告华策影视公告
预计2010年度归属于上市公司股东的净利润为9500万元-10500万元，比上年同
期增长71%-89%。
业绩变动原因说明：预计公司净利润同比增长71%-89%，主要是因为通过近几年的
发展，公司已经度过了创作资源、制作资源、发行渠道资源等各类资源积累阶段，
步入了良性循环的发展阶段，并具备了快速发展所需的各项基本条件。
【2010-11-25】
刊登完成工商变更登记公告
华策影视完成工商变更登记公告
根据华策影视2009年第三次临时股东大会决议及2010年10月14日召开的2010年
第四次临时股东大会决议，股东会授权董事会在公司首次公开发行股票完成后，根
据相关批准文件办理工商登记备案事宜。
浙江省工商行政管理局2010年11月19日核准公司换发《企业法人营业执照》，
公司完成了工商变更登记手续，《企业法人营业执照》登记的相关信息如下：
名称：浙江华策影视股份有限公司
注册号：330102000014647
法定代表人：傅梅城
公司类型：股份有限公司（上市）
住所：杭州市上城区景江城市花园2幢3单元2013室
注册资本：5648万元
实收资本：5648万元
【2010-11-05】
刊登董事会审议公司首发股份后注册资本变更及公司章程修订议案的公告
华策影视第一届董事会第十二次会议决议公告
华策影视第一届董事会第十二次会议于2010年11月3日举行，审议通过了《关于设
立募集资金专用帐户的议案》、《关于签署募集资金三方监管协议的议案》、《关
于浙江华策影视股份有限公司首次公开发行后注册资本变更及公司章程修订的议案
》。
【2010-10-26】
网上定价发行的无限售流通股今日上市及上市首日交易的风险提示
上市首日交易的风险提示
今日，“华策影视”（证券代码：300133）在本所创业板上市交易。根据《关
于创业板首次公开发行股票上市首日交易监控和风险控制的通知》有关规定，本所
将对上述股票上市首日交易实施以下措施：
1、当股票上市首日盘中成交价格较当日开盘价首次上涨或下跌达到或超过20%
时，本所可对其实施临时停牌30分钟；首次上涨或下跌达到或超过50%时，本所可
对其实施临时停牌30分钟；首次上涨或下跌达到或超过80%时，本所可对其实施临
时停牌至14:57。股票临时停牌至或跨越14:57的，本所于14:57将其复牌并对停牌
期间已接受的申报进行复牌集合竞价，然后进行收盘集合竞价。
临时停牌期间，投资者可以继续申报，也可以撤销申报。
2、本所可视盘中交易情况采取进一步的风险控制措施。
3、本所将严密监控上述股票上市首日的交易，对通过大笔集中申报、连续申
报、高价申报或频繁撤销申报等异常交易方式影响证券交易价格或证券交易量的账
户，本所将依据有关规定采取限制交易、上报中国证监会查处等措施。
本所郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，及时关注本所有关临时停
牌公告。
网上定价发行的无限售流通股今日上市
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2010年10月26日
3、股票简称：华策影视
4、股票代码：300133
5、首次公开发行股票增加的股份：1,412万股
6、本次上市流通股本：1,129.6万股
7、上市保荐机构：安信证券股份有限公司
8、发行前股东所持股份的流通限制和期限及其对所持股份自愿锁定的承诺：
根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股票前已发行的股份，自公司股票
在证券交易所上市之日起一年内不得转让。
9、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺
本公司控股股东、实际控制人傅梅城承诺：自公司股票上市之日起三十六个月
内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购
其持有的股份。
本次发行前股东大策投资、赵彩芳、傅小纹分别承诺：自公司股票上市之日起
三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份，也不由
发行人回购其持有的股份。
本次发行前其他股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委
托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。作为公司在向
中国证监会提交其首次公开发行股票并在创业板上市申请前六个月内的新增股东浙
商创投、上海六禾分别承诺：除前述锁定期外，自华策影视增资扩股办理完工商登
记之日（2009年8月6日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的华策
影视的股份，也不由华策影视回购其持有的股份。
本次发行前直接或间接持有发行人股份的董事、监事、高级管理人员傅梅城、
程圣德、赵彩芳、金骞、张伟英、傅小纹、余海燕、陈越孟还分别承诺：除前述锁
定期外，在其任职期间每年转让直接或间接持有的发行人股份不超过其直接或间接
持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的
发行人股份。
10、本次上市股份的其他锁定安排：
本次公开发行中股票配售对象参与网下配售获配股票的282.4万股自本次社会
公众股股票上市之日起锁定三个月。
11、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：
本次公开发行中，网上发行的1,129.6万股无流通限制及锁定安排。
12、发行后每股净资产：20.34元/股（以经审计的净资产加募集资金净额除以
发行后总股本计算）
13、发行后每股收益：0.8元（按扣除非经常性损益前后孰低的2009年度净利润计
算）
【2010-10-25】
刊登首次公开发行股票10月26日上市公告
华策影视首次公开发行股票10月26日上市公告
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2010年10月26日
3、股票简称：华策影视
4、股票代码：300133
5、首次公开发行股票增加的股份：1,412万股
6、本次上市流通股本：1,129.6万股
7、上市保荐机构：安信证券股份有限公司
8、发行前股东所持股份的流通限制和期限及其对所持股份自愿锁定的承诺：
根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股票前已发行的股份，自公司股票
在证券交易所上市之日起一年内不得转让。
9、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺
本公司控股股东、实际控制人傅梅城承诺：自公司股票上市之日起三十六个月
内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购
其持有的股份。
本次发行前股东大策投资、赵彩芳、傅小纹分别承诺：自公司股票上市之日起
三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份，也不由
发行人回购其持有的股份。
本次发行前其他股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委
托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。作为公司在向
中国证监会提交其首次公开发行股票并在创业板上市申请前六个月内的新增股东浙
商创投、上海六禾分别承诺：除前述锁定期外，自华策影视增资扩股办理完工商登
记之日（2009年8月6日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的华策
影视的股份，也不由华策影视回购其持有的股份。
本次发行前直接或间接持有发行人股份的董事、监事、高级管理人员傅梅城、
程圣德、赵彩芳、金骞、张伟英、傅小纹、余海燕、陈越孟还分别承诺：除前述锁
定期外，在其任职期间每年转让直接或间接持有的发行人股份不超过其直接或间接
持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的
发行人股份。
10、本次上市股份的其他锁定安排：
本次公开发行中股票配售对象参与网下配售获配股票的282.4万股自本次社会
公众股股票上市之日起锁定三个月。
11、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：
本次公开发行中，网上发行的1,129.6万股无流通限制及锁定安排。
12、发行后每股净资产：20.34元/股（以经审计的净资产加募集资金净额除以
发行后总股本计算）
13、发行后每股收益：0.8元（按扣除非经常性损益前后孰低的2009年度净利润计
算）
【2010-10-15】
刊登首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告
华策影视首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告
中签结果如下：
末“二”位数：19
末“三”位数：512 012 290
末“四”位数：8254 0254 2254 4254 6254
末“五”位数：34056 54056 74056 94056 14056
末“六”位数：100788 225788 350788 475788 600788 725788 850788 97578
8
末“七”位数：1369642
凡参与网上定价发行申购浙江华策影视股份有限公司首次公开发行股票的投资者持
有的申购配号尾数与上述号码相同的，均为中签号码。
【2010-10-14】
刊登首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行中签率及网下配售结果公告
华策影视首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行申购情况及中签率公
告
本次网上定价发行有效申购户数为111,603户，有效申购股数为833,126,500股
，配号总数为1,666,253个，起始号码为000000000001，截止号码为000001666253
。本次网上定价发行的中签率为1.3558565236%，超额认购倍数为74倍。
首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告
经核查，在初步询价中申报价格不低于最终确定的发行价格的股票配售对象共
有78家，该78家股票配售对象全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购资
金，有效申购资金为1,106,360万元,有效申购数量为16,270万股。
本次网下发行总股数282.4万股，有效申购获得配售的比例为1.7357099%，有效申
购倍数为57.61倍，最终向股票配售对象配售股数为282.4万股。
【2010-10-12】
(华策影视)今日上网定价发行
(华策影视)今日上网定价发行
1、申购代码：300133
2、申购简称：华策影视
3、发行价格：68.00元/股，此发行价格对应的市盈率为：
（1）64.03倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非
经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行前的总股数计算）；
（2）85.43倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非
经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数
按本次发行1,412万股计算）。
（3）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数
量之和为16,270万股，超额认购倍数为57.61倍。
4、发行数量：1,412万股
5、网上发行数量：1,129.6万股，为本次发行数量的80%
6、网下配售数量：282.4万股，为本次发行数量的20%
7、网上申购时间：2010年10月12日 9:30-11:30、13:00-15:00
8、网下配售时间：2010年10月12日 9:30-15:00
9、参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的必须是5
00股的整数倍，但不得超过11,000股。
【2010-10-11】
刊登首次公开发行1,412万股股票并在创业板上市发行公告
华策影视首次公开发行1,412万股股票并在创业板上市发行公告
1、申购代码：300133
2、申购简称：华策影视
3、发行价格：68.00元/股，此发行价格对应的市盈率为：
（1）64.03倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非
经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行前的总股数计算）；
（2）85.43倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非
经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数
按本次发行1,412万股计算）。
（3）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数
量之和为16,270万股，超额认购倍数为57.61倍。
4、发行数量：1,412万股
5、网上发行数量：1,129.6万股，为本次发行数量的80%
6、网下配售数量：282.4万股，为本次发行数量的20%
7、网上申购时间：2010年10月12日 9:30-11:30、13:00-15:00
8、网下配售时间：2010年10月12日 9:30-15:00
9、参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的必须是5
00股的整数倍，但不得超过11,000股。
【2010-10-08】
刊登10月11日举行首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
华策影视10月11日举行首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
1、路演时间：2010年10月11日（周一）14:00－17:00；
2、路演网站：全景网（网址：http://rsc.p5w.net）；
3、参加人员：浙江华策影视股份有限公司管理层主要成员、保荐人（主承销商）
安信证券股份有限公司相关人员。
